Giám đốc điều hành của Terraform Labs hiện đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở Hàn Quốc, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các công tố viên liên bang ở New York.
Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đã bị các công tố viên Hoa Kỳ ở New York buộc tội lừa đảo, được cho là chỉ vài giờ sau khi anh ta bị bắt ở Montenegro.
Trong tài liệu tòa án do Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams ký, doanh nhân 31 tuổi bị buộc tội 8 tội danh khác nhau, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu lừa gạt và tham gia thao túng thị trường.
Với cáo buộc đầu tiên là âm mưu lừa gạt, các công tố viên Hoa Kỳ đã tuyên bố có thẩm quyền đối với Kwon vì anh ta đã đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được truyền đến Quận Nam của New York và các nơi khác. blockchain bởi người dùng.
Bốn cáo buộc còn lại liên quan đến một loạt tuyên bố được cho là sai lệch về tính hiệu quả của stablecoin TerraClassicUSD ( USTC ) trong việc duy trì tỷ giá với đồng đô la Mỹ, cũng như việc Kwon bị cáo buộc tham gia vào các chiến lược giao dịch được thiết kế để thay đổi giá thị trường. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.
Hồ sơ được đưa ra khi Bộ trưởng Nội vụ Montenegro Filip Adzic báo cáo vào ngày 23 tháng 3 rằng một cựu “vua tiền điện tử” đã bị bắt tại sân bay Podgorica vì “giam giữ tài liệu giả mạo”.
Adzic cho biết nghi phạm, được cho là Kwon, đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica cùng với đồng nghiệp Hon Chang Joon khi họ cố gắng bay đến Dubai.
Trong một tweet tiếp theo, Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon đã sử dụng giấy thông hành giả từ Costa Rica.
Cáo buộc hình sự ở Montenegro
Tờ Pobjeda có trụ sở tại Montenegro đưa tin vào ngày 23 tháng 3 rằng các công tố viên cơ bản của bang có thể sớm đưa ra cáo buộc hình sự đối với Kwon và Joon vì sử dụng giấy thông hành giả từ Costa Rica mà họ cho rằng đã bị Interpol phát hiện lần đầu tiên.
Điều này được hiểu rằng hành vi phạm tội này thuộc Điều 412, khoản 2, Bộ luật Hình sự Montenegro, có mức hình phạt tối đa là ba năm tù.
Pobjeda đưa tin, cuộc khám xét túi xách cũng tiết lộ các giấy tờ thông hành giả của Bỉ cũng như 3 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động đã bị lấy đi.
Các công tố viên Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14/9, người phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc lừa đảo và vi phạm luật thị trường vốn ở quê nhà. Ngoài ra, Interpol đã đưa ra thông báo đỏ về việc bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn tố cáo gian lận vào ngày 16 tháng 2.
Các cáo buộc chống lại anh ta liên quan đến vai trò bị cáo buộc của anh ta trong vụ sập token Terra Luna Classic (LUNC) trị giá 40 tỷ USD và stablecoin TerraClassicUSD (USTC) vào tháng 5 năm ngoái.
Kể từ khi sụp đổ, Quân được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức hủy hộ chiếu của Kwon vào ngày 20/10 sau khi anh này không giao nộp hộ chiếu theo lệnh vào ngày 6/10.