Người Trung Quốc đang biến Telegram, nơi từ từ trở thành nền tảng của nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
Một số nhóm tổ chức của Trung Quốc đã vượt qua dark web. Họ kết hợp lừa đảo truyền thống và lừa đảo do trí tuệ nhân tạo cũng như rửa tiền thành một hệ thống.
Các thị trường Telegram hiện đang vượt qua các ông lớn lịch sử của dark web
Quy mô chưa từng có. Dữ liệu từ Elliptic cho thấy, Huione Guarantee, sau này được đổi tên thành Haowang Guarantee, đã xử lý 27 tỷ USD giữa năm 2021 và 2025.
Số tiền này vượt quá bất kỳ nền tảng darknet lớn nào trong lịch sử.
Khi Telegram chặn Huione vào tháng 5, hoạt động đã chuyển sang nơi khác. Hiện tại có hai thị trường thống trị:
Tudou Guarantee: khoảng 1,1 tỷ USD mỗi tháng
Xinbi Guarantee: khoảng 850 triệu USD mỗi tháng
Khối lượng giao dịch hàng tháng tổng cộng vượt quá toàn bộ thành tích lịch sử của AlphaBay.
Người Trung Quốc đang biến Telegram thành dark web
Telegram cung cấp các kênh công khai, hệ thống tiền gửi và phạm vi toàn cầu ngay lập tức. Người dùng không cần trình duyệt Tor hay kiến thức kỹ thuật.
Các thị trường phản ánh các chức năng cổ điển của darknet:
hệ thống đánh giá người bán
tiền gửi và giải quyết tranh chấp
thanh toán bằng stablecoin
thay đổi thương hiệu nhanh chóng sau khi bị cấm
Trên thực tế, Telegram đã trở thành “darknet không ma sát”.
Các thị trường lừa đảo tiền điện tử thúc đẩy các trò lừa đảo toàn cầu
Các thị trường này không bán đại trà ma túy hoặc vũ khí, mà cung cấp cơ sở hạ tầng cho các trò lừa đảo.
Khách hàng chính là những người tham gia ngành lừa đảo kiểu nuôi lợn. Theo dữ liệu của liên bang ở Hoa Kỳ, các trò lừa đảo tình cảm và đầu tư lâu dài này tạo ra khoảng 10 tỷ USD mỗi năm chỉ trong số các nạn nhân ở Hoa Kỳ.
Hoạt động tập trung ở Đông Nam Á. Nhiều vụ lừa đảo dựa trên lao động cưỡng bức trong các trại lừa đảo.
Các thị trường trên Telegram cung cấp:
dịch vụ rửa tiền
nền tảng đầu tư giả mạo
danh tính bị đánh cắp
các công cụ viễn thông và kỹ thuật xã hội
Vì vậy, lĩnh vực lừa đảo và các thị trường phát triển cùng nhau.
Công cụ AI để thay đổi khuôn mặt – vai trò của chúng trong các trò lừa đảo
Yếu tố thúc đẩy chính là trí tuệ nhân tạo. Các nhóm nói tiếng Trung trên Telegram đang tích cực bán:
phần mềm thay đổi khuôn mặt trong thời gian thực
các công cụ sao chép giọng nói
bộ danh tính giả mạo
Những công cụ này cho phép kẻ lừa đảo giả mạo người thật trong các cuộc gọi video. Chúng làm tăng đáng kể độ tin cậy và tỷ lệ chuyển đổi.
Các nhà phân tích mối đe dọa gọi đây là sự công nghiệp hóa kỹ thuật xã hội. Vì vậy, các trò lừa đảo hiện hoạt động như trên dây chuyền sản xuất.
Người Trung Quốc đang biến Telegram, và USDT là xương sống tài chính
Hầu hết các giao dịch thanh toán bằng Tether (USDT). Không giống như các loại tiền điện tử phi tập trung, USDT có thể bị đóng băng. Khả năng này tồn tại, nhưng hiếm khi được áp dụng trên quy mô lớn.
Stablecoin tập trung nhất hỗ trợ các thị trường tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử. Sự phụ thuộc này tập trung rủi ro trong lĩnh vực lừa đảo, rửa tiền và tội phạm tài chính xuyên biên giới.
Telegram đã từng xóa bỏ các thị trường lớn. Luôn sau vài tuần, các thị trường mới lại xuất hiện. Hơn nữa, cổ phần sở hữu thay đổi giữa các thị trường, và tính thanh khoản xuất hiện ngay lập tức.
Elliptic hiện đang theo dõi khoảng 30 thị trường Telegram nói tiếng Trung. Tổng cộng hàng năm gửi hàng chục tỷ USD, chủ yếu qua tiền điện tử. Hơn nữa, các hoạt động thi hành án phân tán và không đồng nhất.
Đây không còn là một câu chuyện bên lề về tội phạm mạng.
Các nền tảng giao tiếp công khai đã bắt đầu phục vụ cho tài chính bất hợp pháp toàn cầu trên quy mô lớn. Các mạng ngôn ngữ quan trọng hơn địa lý. Hóa ra, các công cụ đang biến đổi lĩnh vực tội phạm.
Kết quả là một hệ sinh thái tội phạm lớn hơn bất cứ thứ gì dark web đã sản xuất. Hơn nữa, hoạt động hoàn toàn công khai.
Nếu không có hành động phối hợp từ các nền tảng, kiểm soát stablecoin và các cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống này sẽ tiếp tục phát triển.
Để tìm hiểu phân tích thị trường tiền điện tử mới nhất từ BeInCrypto, nhấn vào đây.