Một báo cáo của Financial Times tiết lộ rằng Binance đã không ngăn chặn các tài khoản đáng ngờ giao dịch 144 triệu đô la sau thỏa thuận của nó với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023. Sàn giao dịch đã đồng ý với các quy định AML nghiêm ngặt hơn và một chương trình giám sát kéo dài năm năm như một phần của thỏa thuận phạt 4.368 tỷ đô la nhưng các rò rỉ nội bộ cho thấy hoạt động đáng ngờ vẫn tiếp diễn. Binance khẳng định họ có các hệ thống tuân thủ mạnh mẽ và phủ nhận vi phạm các luật trừng phạt sau thỏa thuận.