Các cuộc điều tra của Cảnh sát Hình sự Santa Catarina dẫn đến việc thu giữ kỷ lục tiền bạc và phương tiện với trọng tâm vào việc chống rửa tiền vào năm 2025.
Coletiva da Polícia Civil de Santa Catarina falou sobre criptomoedas e aumento no rastreio em 2025 (Crédito: PCSC).
Cảnh sát Hình sự Santa Catarina (PCSC) đã công bố vào thứ Năm tuần trước (18) báo cáo thường niên về các hoạt động của Cục Điều tra Hình sự Tiểu bang (DEIC). Tổ chức này đã trình bày các số liệu cho thấy việc thu hồi hơn 2,2 tỷ R$ trong tài sản và giá trị liên quan đến các tổ chức tội phạm trong năm 2025.
Dữ liệu tài chính được công bố bởi ASCOM/PCSC đại diện cho sự tăng trưởng 200,69% so với những gì tổ chức đã ghi nhận trong năm trước.
Sự tăng trưởng đáng kể này phản ánh chiến lược của các lực lượng an ninh trong việc siết chặt quyền lực kinh tế của các nhóm bất hợp pháp và ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên thu được từ các phương thức bất hợp pháp.
Việc theo dõi tiền điện tử ở Santa Catarina đã tăng lên và trưởng phòng cho biết không ai an toàn.
Daniel Régis, giám đốc DEIC, đã nhấn mạnh rằng công việc cảnh sát đã tiến bộ để đạt được tài sản ẩn giấu trong các công nghệ phi tập trung. Trưởng phòng giải thích rằng các đối tượng vi phạm tin rằng họ an toàn khi chuyển tiền của họ sang tiền điện tử, nhưng cảnh sát bây giờ có thể phá vỡ rào cản này.
Các đội điều tra sử dụng các phương pháp hiện đại để xác định dòng chảy vốn trong mạng và yêu cầu tòa án chặn các quỹ này.
Theo cách này, bang có thể ngăn chặn việc tiền được chuyển đổi thành tiền điện tử được sử dụng để tài trợ cho các tội ác mới hoặc để làm giàu cho những người liên quan.
“Các tội phạm tin rằng, khi chuyển tiền sang tài sản ảo, họ sẽ được an toàn. Hôm nay chúng tôi đã có thể xác định, theo dõi và thực hiện việc tịch thu tài sản này. Mục tiêu của kẻ phạm tội không chỉ là thực hiện tội ác, mà còn là hưởng lợi từ kết quả, và chính điều đó mà chúng tôi đã hoạt động“, đã nhấn mạnh trong thông cáo được công bố bởi Bang Santa Catarina.
Ulisses Gabriel, trưởng phòng PCSC, và Marcelo Nogueira, giám đốc tổng, cũng đã tham gia hội nghị tại Phòng Báo chí của Cơ quan Tổng ở Florianópolis (SC). Giám đốc phó của chuyên môn, Carolina Surita, đã có mặt để chi tiết hóa hoạt động của cuộc đàn áp có chất lượng đối với tội phạm có tổ chức.
Đầu tư vào công nghệ và cơ cấu
Ban quản lý đã đầu tư vào việc mua 96 máy tính hiệu suất cao trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025 để đáp ứng nhu cầu phân tích này.
Các thiết bị này cho phép xử lý nhanh chóng các khối lượng dữ liệu ngân hàng và viễn thông lớn cần thiết để vén màn các kế hoạch phức tạp của việc rửa tiền.
Chính phủ đã dành R$ 2.016.132,60 cho việc mua sắm bảy phương tiện mạnh mẽ phục vụ cho các hoạt động đặc biệt.
Các phương tiện mới củng cố khả năng phản ứng nhanh của các nhân viên trong các nhiệm vụ yêu cầu di chuyển nhanh và an toàn trên toàn lãnh thổ của bang.
Các hoạt động liên bang và bắt giữ
Các nhân viên của DEIC đã tiến hành tổng cộng 256 hoạt động cảnh sát trong suốt mười hai tháng qua. Số lượng này vượt quá số ngày làm việc trong năm và cho thấy nhịp độ làm việc tích cực của các đồn cảnh sát chuyên biệt của bang.
Các cuộc điều tra đã vượt qua ranh giới của Santa Catarina (SC) và đến 13 bang khác của liên bang, cùng với Khu vực Liên bang (DF).
Phạm vi lãnh thổ đã cho phép xác định và bắt giữ các nghi phạm đã gây ra nạn nhân ở đất miền nam, nhưng đang cố gắng ẩn náu ở các khu vực khác.
Đã có việc thực hiện 456 lệnh bắt giữ được ban hành bởi Tòa án đối với các mục tiêu bị điều tra bởi ban giám đốc. Hơn nữa, số lượng bắt giữ theo lệnh tư pháp đã vượt quá 11,52% so với mốc đã đạt được trong năm 2024, cùng với 49 vụ bắt giữ khác đã xảy ra trong tình huống phạm tội nóng.
Cảnh sát cũng đã thực hiện 1.292 lệnh tìm kiếm và tịch thu tại các địa chỉ liên quan đến các nghi phạm và các công ty bình phong. Tổng số này đại diện cho sự gia tăng 61,25% so với mục tiêu mà ban quản lý đã đặt ra ban đầu cho giai đoạn này.
