CoinEx đã phát hành một phản hồi công khai chi tiết sau một báo cáo gần đây của Wall Street Journal, trong đó thảo luận về mức độ tiếp xúc lịch sử của sàn với các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Iran. Sàn đã bác bỏ các gợi ý rằng họ duy trì quan hệ thương mại với các thực thể Iran bị trừng phạt, đồng thời nêu ra một loạt các cải tiến tuân thủ đã được triển khai trong những tháng gần đây.

Bên trao đổi cho biết họ chưa bao giờ duy trì quan hệ thương mại với chính phủ Iran, các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời lập luận rằng báo cáo cần phân biệt giữa dòng chảy giao dịch trên blockchain và bằng chứng về việc nền tảng có kiến thức hoặc tham gia hay không.

Theo CoinEx, tên miền chính thức của họ đã bị chặn tại Iran từ năm 2021 sau khi bị các cơ quan chức năng Iran đưa vào danh sách đen. Công ty cho biết điều này chứng minh rằng họ không vận hành như một nền tảng được chính phủ công nhận cũng như không đóng vai trò là kênh chính thức cho các tác nhân nhà nước của Iran.

CoinEx cũng cho biết họ chưa bao giờ thành lập văn phòng hay đơn vị hoạt động nào tại Iran. Mặc dù nền tảng vận hành một chương trình giới thiệu trên phạm vi toàn cầu, công ty cho biết mọi hoạt động quảng bá do các cá nhân tại Iran thực hiện là các hành động độc lập, không phải là hoạt động do công ty tổ chức.

Các giao dịch được đề cập trong Báo cáo

Liên quan đến các giao dịch có liên quan tới Alireza Derakhshan và các thực thể liên quan đến Zedcex và Babak Zanjani, CoinEx cho biết các giao dịch được đề cập đã xảy ra trước khi những bên đó chịu sự trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch cho biết thêm rằng họ không cố ý cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt và liên tục cập nhật quy trình rà soát trừng phạt khi danh sách trừng phạt và các yêu cầu quản lý thay đổi.

Về sự cố bảo mật của Bybit, CoinEx cho biết họ đã hỗ trợ chặn tài khoản và đóng băng tài sản ngay sau khi biết về cuộc tấn công và đã bắt đầu rà soát nội bộ các giao dịch được đề cập trong báo cáo của The Wall Street Journal.

CoinEx cũng cho biết họ chính là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng vào năm 2023, và nhiều cuộc điều tra công khai được cho là do một tác nhân đe doạ liên quan đến Triều Tiên thực hiện, dẫn đến các khoản lỗ vào khoảng 80 triệu USD. Công ty cho biết trải nghiệm này củng cố cam kết của họ trong việc hợp tác với các công ty bảo mật blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống tội phạm mạng và truy vết các tài sản bị đánh cắp.

Dữ liệu On-Chain cần được diễn giải cẩn trọng

CoinEx cho rằng phân tích blockchain cung cấp các chỉ báo rủi ro có giá trị, nhưng cảnh báo không nên chỉ dựa vào luồng giao dịch để diễn giải như bằng chứng rằng một sàn giao dịch tập trung đã cố ý tạo điều kiện cho hoạt động phi pháp.

Theo công ty, việc gán/qui trách nhiệm theo blockchain vẫn là một phương pháp phân tích và có thể có nhiều cách diễn giải khác nhau giữa các nhà cung cấp khác nhau, trong khi các kỹ thuật như mixer, cầu nối cross-chain và giao dịch theo lớp khiến cho việc qui trách nhiệm trở nên đặc biệt phức tạp.

Sàn giao dịch cũng cho biết việc tổng hợp các luồng blockchain hai chiều thành một tổng duy nhất và mô tả con số đó như các tài sản “được xử lý” bởi sàn giao dịch có thể tạo ra nhận thức sai lệch về mức độ tham gia của nền tảng.

Các biện pháp tuân thủ được mở rộng

CoinEx cho biết họ đã củng cố chương trình tuân thủ sau các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nobitex và các diễn biến khác liên quan đến Iran.

Các biện pháp được công ty công bố bao gồm: hạn chế đăng ký mới từ Iran, tăng cường quy trình nhận diện và rà soát đối với các tài khoản có rủi ro cao hơn, triển khai geo-fencing và kiểm soát truy cập theo khu vực rộng hơn, tăng cường giám sát KYT đối với các ví bị trừng phạt và các mẫu giao dịch rủi ro cao, đồng thời tiếp tục thực thi đối với các tài khoản bị nghi ngờ sử dụng nền tảng cho hoạt động tài chính phi pháp.

Sàn giao dịch mô tả các hành động này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm liên tục củng cố khung tuân thủ toàn cầu của mình.

Hướng tới tương lai

CoinEx cho biết họ kỳ vọng các yêu cầu quản lý đối với nền tảng tài sản số sẽ tiếp tục phát triển trên phạm vi toàn cầu và kế hoạch tiếp tục đầu tư vào thẩm định khách hàng, các biện pháp chống rửa tiền, rà soát trừng phạt, giám sát giao dịch và trí tuệ rủi ro liên quan đến blockchain.

Công ty cho biết họ vẫn cam kết vận hành một nền tảng tài sản số an toàn và minh bạch, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực tuân thủ phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu đang không ngừng thay đổi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TheNewsCrypto không xác nhận bất kỳ nội dung nào trên trang này. Nội dung được thể hiện trong Bản tin/Tuyên bố báo chí này không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. TheNewsCrypto khuyến nghị người đọc của chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên kết quả nghiên cứu của chính họ. TheNewsCrypto không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào liên quan đến nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được nêu trong Bản tin/Tuyên bố báo chí này.