Jatinder Singh, bạn trai 37 tuổi của Thevamanogari Manivel, một phụ nữ Melbourne, người đã nhận được khoản tiền hoàn lại 10,5 triệu đô la từ sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Crypto.com thay vì khoản hoàn lại 100 đô la, đã được Tòa án Quận Victoria cho phép tại ngoại.

Mặc dù thực tế là Constable Conor Healy cấp cao lập luận rằng khoảng 7 triệu đô la đã được thu thập và Singh có thể ra tranh cử với số dư còn lại, Thẩm phán Daniel Holding đã từ chối cho phép tại ngoại.

Hãy nhớ rằng trong khi xử lý khoản hoàn trả 100 USD cho giao dịch mua tiền điện tử của Singh, một nhân viên sàn giao dịch người Singapore đã vô tình chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của Manivel. Mặc dù sự cố xảy ra vào tháng 5 năm 2021 nhưng Crypto.com đã phát hiện ra nó bảy tháng sau đó vào tháng 12 trong một cuộc kiểm toán.

Vào tháng 2 năm 2022, sàn giao dịch đã liên hệ với Manivel để yêu cầu hoàn lại tiền. Tuy nhiên, cô đã chuyển 10,1 triệu USD vào tài khoản chung với Singh. Người phụ nữ này được cho là đã mua một biệt thự 5 phòng ngủ sang trọng trị giá 1,35 triệu USD ở Craigieburn cho em gái mình cũng như các bức tranh, quà tặng, ô tô và đồ nội thất. Manivel cuối cùng đã chuyển 4 triệu USD vào tài khoản nước ngoài đứng tên cô và 1 triệu USD vào tài khoản của Singh.

Như CryptoPotato đã tiết lộ vào tháng 8, Crypto.com đã đệ đơn kiện Manivel, yêu cầu hoàn lại số tiền đã chi tiêu. Tại phiên tòa, Manivel cáo buộc Singh đã nói với cô rằng anh ta đã thắng được tiền trong một giải đấu Crypto.com, giải thích lý do tại sao số tiền này không được trả lại.

Manivel và Singh đều cam kết không phạm tội đối với nhiều cáo buộc chống lại họ, và người trước đó đã được trả tự do trong phiên điều trần cam kết trong khi người sau vẫn bị giam giữ. Trong khi các quan chức đã tịch thu 7,3 triệu USD, vẫn còn nợ 3,1 triệu USD và 2,2 triệu USD còn lại trong tài khoản ở nước ngoài.

Bất chấp sự phản đối của Constable Healy và Công tố viên Peter Botros, những người tuyên bố rằng việc Singh rời Úc trước khi bị bắt sẽ đơn giản hơn vì anh ta không có việc làm, nơi ở ổn định hoặc gia đình, thẩm phán đã cho phép tại ngoại. Theo Judge Holding, Singh sẽ không thể xuất cảnh vì các điều kiện tại ngoại sẽ yêu cầu anh ta bị tước hộ chiếu.

Bài đăng Khách hàng Crypto.com có ​​đối tác nhận nhầm 10,5 triệu USD đã được cấp bảo lãnh xuất hiện đầu tiên trên BitcoinWorld.