Hàn Quốc sắp bỏ ngưỡng quy tắc du lịch cho crypto, giờ ngay cả 10 đồng cũng phải kiểm tra danh tính?

FIU Hàn Quốc đã chính thức đề xuất tại cuộc họp FATF: bỏ ngưỡng giao dịch tối thiểu của Quy tắc Du lịch, tất cả các giao dịch crypto đều phải xác minh danh tính của người gửi và người nhận. Trong nước đã chuẩn bị sẵn sàng, dự kiến có hiệu lực vào tháng 8, xóa bỏ hoàn toàn ngưỡng 1 triệu won. Trước đây, các sàn giao dịch lo chi phí quá cao, cuối cùng đã chuyển sang dựa vào rủi ro, để các nhà cung cấp tự định nghĩa tiêu chuẩn. Chính FATF cũng thừa nhận rằng tình hình tuân thủ AML crypto toàn cầu thực sự không mấy lạc quan, những nơi có khối lượng giao dịch lớn lại quản lý lỏng lẻo nhất. Nếu đề xuất này được các thành viên FATF theo đuổi, các sàn giao dịch toàn cầu sẽ phải thực hiện KYC cho từng giao dịch nhỏ, chi phí tuân thủ ước tính sẽ tăng gấp đôi. Đối với người dùng, quy trình chuyển tiền có thể trở nên dài dòng và rắc rối hơn. Nhưng nghĩ lại, cách chia nhỏ giao dịch để né tránh kiểm tra cũng coi như đã bị chặn đứng. #Crypto #Regulation #TravelRule

#Crypto #TravelRule