Trong thế giới tiền điện tử, nơi mà khắp nơi đều có 'giấc mơ vàng' và cũng đầy rẫy cạm bẫy, sự sụp đổ đột ngột của đồng OM thật sự giống như một cú đánh mạnh, đập vào đầu những người vẫn còn đang mơ mộng về sự giàu có.
Đây không phải là sự biến động của thị trường, mà chỉ là một trò lừa đảo tài chính được thiết kế tinh vi, đã khiến nhiều người mất trắng. Những phương pháp thao tác bên trong, chỉ cần nói ra cũng khiến người ta cảm thấy khó tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ lưỡng, xem đồng OM này rốt cuộc đã làm thế nào để lừa đảo mọi người.
Dự án làm đồng OM này, gọi là MantraDAO, ngay từ đầu đã không có ý định tốt. Họ tự khoe khoang, nói rằng đây là 'dự án DeFi đầu tiên trên chuỗi Polkadot', cố gắng bám vào ánh hào quang của những dự án chính thống như MakerDAO, mong muốn gán cho mình cái mác 'người mới nổi trong blockchain'.
Người khiến mọi người sợ nhất là người sáng lập, tên là Calvin Ng (Hoàng nào đó), tự biên tự diễn một đống lý lịch hoành tráng, nói rằng quản lý quỹ 200 triệu đô la, là đại gia của một tập đoàn.
Kết quả thì sao? Kiểm tra lại, mọi thứ bị lộ ra, hóa ra chỉ là một trang web cờ bạc trực tuyến! Đây hoàn toàn là tự nâng cao bản thân, vẽ một bức tranh lớn để mọi người tin rằng họ có sức mạnh lớn, tương lai vô hạn, để mọi người sẵn sàng bỏ tiền ra.
Chỉ nói suông là không đủ, họ biết rằng trong giới tiền điện tử, phải lên sàn giao dịch mới có người tin. Để trông có vẻ thật hơn, nhóm này thậm chí dám làm giả mối quan hệ hợp tác với sàn giao dịch nổi tiếng FTX! Họ muốn mượn danh tiếng của FTX để đứng ra làm chứng cho đồng OM.
Đừng nói, trước khi FTX lên tiếng vạch trần, cách này thật sự đã lừa được không ít người. Mọi người nhìn thấy, “ô, sàn giao dịch lớn đã hợp tác? Đáng tin cậy!” Vì vậy, họ ào ạt vào mua.
Giá đồng OM tăng vọt, giá trị vốn hóa một thời gian đã xếp hàng đầu thế giới, rất hào nhoáng. Nhưng thật giả không thể lẫn lộn, những thủ đoạn hạ cấp này đã chôn sẵn bom cho sự sụp đổ lớn sau này.
Để thu hút thêm nhiều người lao vào, nhóm dự án còn chơi trò airdrop cũ rích. Họ thả thông tin rằng sẽ airdrop đúng 50 triệu đồng OM, theo giá trị lúc đó là khoảng 100.000 đô la!
Còn đảm bảo rằng, khi đồng này lên sàn sẽ mở khóa 20%. Lần này, nhiều người không thể cưỡng lại, cảm thấy như có bánh bao rơi từ trên trời, cơ hội kiếm tiền miễn phí đã đến, mọi người chen chúc tham gia vào, nghĩ rằng có thể kiếm được một khoản lớn.
Nhưng ai biết, bàn tay của nhóm dự án đã nhanh chóng vươn ra. Họ quay lưng còn nhanh hơn cả lật trang sách, giữa chừng đã trực tiếp thay đổi quy tắc! Nói rằng mở khóa 20% khi lên sàn, giờ chỉ cho 10%, phần còn lại phải chia trong ba năm từng chút một cho bạn!
Điều này không phải là rõ ràng đang giỡn mặt mọi người sao? Cái “tiền nhanh” mong đợi bỗng chốc biến thành “hợp đồng bán mình” không thấy đâu, làm nguội lòng nhiệt huyết của các nhà đầu tư.
Chưa hết đâu, nhóm này như nghiện chơi, thường xuyên sửa đổi quy tắc - cách phân phối token, cách phát triển dự án, lúc nào mở khóa, tỉ lệ điều chỉnh... sửa đi sửa lại, khiến nhà đầu tư quay cuồng, hoàn toàn bị họ dẫn dắt, không biết bước tiếp theo sẽ có điều gì bất ngờ.
Khi nhà đầu tư phàn nàn rằng họ thường xuyên thay đổi, nhóm dự án lại sáng tạo ra một trò mới.
Họ tìm một lý do đặc biệt vô lý, gọi là “tấn công phù thủy”, đã khiến nhiều tài khoản của những người tham gia sớm bị đóng băng! “Tấn công phù thủy” là gì?
Chúa biết! Họ cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay tiêu chuẩn nào, nói trắng ra chỉ là tìm lý do để loại bỏ những người nghi ngờ họ, những kẻ có khả năng đe dọa, để dễ dàng thu hoạch những “cỏ” còn lại.
Những người thật sự chân thành theo dự án như những người tham gia testnet sớm, những người đã staking token một cách trung thực, và những người tích cực tham gia hoạt động Galxe, lại bị loại khỏi danh sách airdrop, quyền lợi bị dẫm nát.
Hành động kiểu qua cầu rút ván, hoàn toàn không coi trọng người dùng, đã khiến cộng đồng nổi cơn thịnh nộ! Dù tức giận thế nào, chửi bới ra sao, tiền của mọi người đã nằm trong tay họ.
Nhìn vào dữ liệu trên chuỗi, bạn sẽ biết nhóm này kiêu ngạo đến mức nào.
Nhóm dự án nắm giữ 90% đồng OM trong tay! Gần 792 triệu đồng, chỉ tập trung trong một ví, ngay cả việc phân tán ra cũng lười làm.
Điều này có nghĩa là gì? Giống như bạn vào sòng bạc chơi, kết quả phát hiện nhà cái tự mình xuống sân điều khiển thẻ, bạn thắng thua đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau, bạn còn chơi cái gì? Công bằng? Không có đâu! Nhà đầu tư nhỏ chỉ là thịt trên thớt, chờ bị giết.
Tiếp theo, là cú sụt giá khiến vô số người tan nát cõi lòng.
Vào lúc 00:00 ngày 14 tháng 4 năm 2025, thị trường đồng OM như ngồi trên tàu lượn siêu tốc lao xuống. Tại sao? Một địa chỉ bị nghi ngờ là của nhóm dự án, đột ngột chuyển 18.417.000 đồng OM đến một địa chỉ điều tra, trị giá gần 11.9 triệu đô la! Sự bán tháo khổng lồ này khiến thị trường ngay lập tức hỗn loạn, nỗi sợ hãi lan tỏa như dịch bệnh.
Mặc dù cộng đồng MANTRA nhanh chóng phát ra tuyên bố rằng chuyện này không liên quan đến họ, nhưng ai tin? Cánh cửa hoảng loạn vừa mở ra, không thể đóng lại.
Thậm chí tồi tệ hơn, tính thanh khoản của đồng OM rất mỏng, khi sụt giá, mọi người muốn chạy cũng không thoát - chẳng có ai mua lại cả! Điều này lại càng đẩy giá xuống thấp hơn.
Cấu trúc toàn bộ thị trường yếu ớt như giấy, vốn đầu cơ chạy nhanh hơn thỏ, giá đồng OM hoàn toàn mất kiểm soát, lao dốc không phanh.
Chỉ trong thời gian ngắn, giá trị vốn hóa đã bốc hơi hơn 5,5 tỷ đô la! Bao nhiêu người vất vả tích lũy tiền, giờ chỉ còn là những con số lạnh lẽo trong tài khoản, đột ngột về 0, không có nơi nào để khóc.
Sau cú sụt giá, những việc mà nhóm dự án làm còn khiến người ta lạnh lòng hơn.
Họ không những không nhận trách nhiệm, không tự kiểm điểm, mà còn đổ lỗi cho sàn giao dịch!
Nói rằng sàn Binance đóng tài khoản bừa bãi mới dẫn đến sụt giá, nhưng không đề cập đến thực tế bán tháo quy mô lớn trên chuỗi của chính họ. Hành động đổ lỗi không biết xấu hổ này đã hoàn toàn châm ngòi cho sự phẫn nộ của nhà đầu tư và toàn bộ cộng đồng tiền điện tử.
Mọi người chỉ trích họ thiếu trách nhiệm, thật ra là cố tình trốn tránh, muốn che giấu bộ mặt xấu xa của việc thao túng thị trường, thu hoạch nhà đầu tư nhỏ.
Còn điều khiến người ta tức giận hơn vẫn ở phía sau. Sau cú sụt giá, đồng OM lại “tái sinh”! Giá đã tăng trở lại gần 1,2 đô la.
Lần này, lại thu hút không ít người muốn bắt đáy để “mua rẻ” lao vào. Kết quả là gì? Đây chính là cái bẫy mà nhóm dự án đã giăng ra! Khi những người này vào với bao hy vọng, đồng OM lại biểu diễn cú nhảy cao, làn sóng bắt đáy mới lại trở thành những “cỏ” mới, bị cắt sạch sẽ.
Sự thao túng trắng trợn này đã khiến mọi người nhìn rõ bản chất của đồng OM: Nó chỉ là một trò chơi quỹ bị hoàn toàn kiểm soát bởi nhóm dự án, nhà đầu tư nhỏ ở trong chỉ là con cừu chờ bị giết, không có sự công bằng.
Nói đi cũng phải nói lại, nhóm làm đồng OM này không phải lần đầu tiên làm kiểu này.
Họ có mối quan hệ phức tạp với dự án Penta đã biến mất vào năm 2018, những thành viên cốt lõi chủ yếu đến từ một số “vòng tay vốn” trong nước, là những kẻ quen thuộc trong việc cắt cỏ trong giới tiền điện tử, với bộ ba thủ đoạn quen thuộc.
Chiêu đầu tiên, tạo vẻ bề ngoài.
Để trông cao cấp, phong cách quốc tế, nhóm họ thành lập, các cố vấn đều là người nước ngoài.
Đừng để bị lừa, những “cố vấn nước ngoài” này thật ra chỉ là những tay lừa đảo cũ trong giới ICO (phát hành đồng), mang danh tính giả để lừa tiền.
Họ tận dụng lòng tin mù quáng của mọi người đối với “bối cảnh quốc tế”, khoác lên dự án lớp áo hào nhoáng, khiến bạn mất cảnh giác, không hay biết đã rơi vào bẫy.
Chiêu thứ hai, kéo “đại gia” làm chứng.
Họ sẽ tìm những tổ chức tự xưng, để những tổ chức này giả vờ đã đầu tư tiền hoặc cung cấp hỗ trợ, tạo ra vẻ ngoài “có sức mạnh tài chính đang nhìn nhận chúng tôi”.
Sử dụng danh tiếng của những tổ chức này, lừa dối các nhà đầu tư nhỏ vào tham gia. Ngay từ đầu dự án, họ sẽ tự bỏ tiền ra để kéo giá lên, khiến bạn thấy “hiệu ứng kiếm tiền”, lòng tham trỗi dậy, không thể cưỡng lại mà lao vào mua sắm.
Khi bạn và những người đến sau đã vào, giá cũng đã bị đẩy lên gần đủ, họ sẽ âm thầm bắt đầu bán ra số đồng trong tay để thu hồi vốn (xuất hàng), đẩy toàn bộ rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ, khi nhà đầu tư nhỏ phản ứng lại, tiền đã không còn.
Chiêu thứ ba, tự mình chỉ đạo, kéo giá và xuất hàng. Chiêu này kín đáo hơn và cũng tàn nhẫn hơn.
Họ sẽ bí mật bán đồng trong tay với giá thấp cho những người nhận mà họ chọn (có thể cũng là người của họ), lấy tiền mặt.
Sau đó, họ dùng số tiền này để điên cuồng mua vào đồng OM trên thị trường công khai, làm cho giá cả tăng lên, tạo ra vẻ ngoài “giá đồng tăng vọt”, “thị trường đã đến”. Những nhà đầu tư nhỏ không hiểu sự thật thấy giá tăng mạnh, sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu, ào ạt lao vào mua để đẩy giá lên.
Khi giá được kéo lên vị trí họ hài lòng, nhóm này sẽ ném số đồng còn lại hoặc đồng mới in ra thị trường như đổ rác, rồi lại thu hồi tiền bỏ đi.
Chỉ như vậy, cứ lặp đi lặp lại, biến ví của nhà đầu tư nhỏ thành máy rút tiền.
Vụ việc đồng OM đã cảnh tỉnh tất cả những ai muốn tìm kiếm vàng trong giới tiền điện tử.
Trời không rơi bánh bao: Nhìn những dự án khoe khoang “lợi suất hàng năm 1000%”, “lợi nhuận ổn định” thì hãy tránh xa! Lợi nhuận cao ngất ngưởng, hầu như là mồi câu cho quỹ.
Lên sàn không có nghĩa là an toàn: Đừng nghĩ rằng khi đồng lên sàn lớn thì mọi chuyện đều ổn. Những dự án lừa đảo chuyên lợi dụng danh tiếng của các sàn để thu hút bạn, bên trong có thể chôn sẵn những cạm bẫy lớn hơn.
Cảnh giác với đội ngũ điều khiển: Những đội ngũ nắm giữ hơn 50%, thậm chí như dự án OM nắm 90% token, đừng có mà đụng vào! Điều này rõ ràng cho bạn biết, họ muốn kiểm soát và cắt bạn.
Hãy làm bài tập trước khi bỏ tiền: Trước khi đầu tư, đừng lười! Lật tung dự án lên - nền tảng đội ngũ có đáng tin cậy không? Công nghệ có thực sự có giá trị không? Mô hình vận hành là gì? Có minh bạch không? Hỏi nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn, nâng cao radar phòng chống lừa đảo của bạn.
Trời không rơi bánh bao: Nhìn những dự án khoe khoang “lợi suất hàng năm 1000%”, “lợi nhuận ổn định” thì hãy tránh xa! Lợi nhuận cao ngất ngưởng, hầu như là mồi câu cho quỹ.
Lên sàn không có nghĩa là an toàn: Đừng nghĩ rằng khi đồng lên sàn lớn thì mọi chuyện đều ổn. Những dự án lừa đảo chuyên lợi dụng danh tiếng của các sàn để thu hút bạn, bên trong có thể chôn sẵn những cạm bẫy lớn hơn.
Cảnh giác với đội ngũ điều khiển: Những đội ngũ nắm giữ hơn 50%, thậm chí như dự án OM nắm 90% token, đừng có mà đụng vào! Điều này rõ ràng cho bạn biết, họ muốn kiểm soát và cắt bạn.
Hãy làm bài tập trước khi bỏ tiền: Trước khi đầu tư, đừng lười! Lật tung dự án lên - nền tảng đội ngũ có đáng tin cậy không? Công nghệ có thực sự có giá trị không? Mô hình vận hành là gì? Có minh bạch không? Hỏi nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn, nâng cao radar phòng chống lừa đảo của bạn.
Giới tiền điện tử có nhiều hố sâu, câu chuyện làm giàu nên nghe thôi.
Nhớ rằng, càng là cơ hội nhìn có vẻ hấp dẫn, càng phải giữ chặt ví, mở to mắt nhìn cho rõ.
Đừng để lòng tham mù quáng, trở thành cỏ bị cắt dưới lưỡi hái của người khác. Làm việc thực tế, hành động cẩn thận, bảo toàn vốn quan trọng hơn mơ mộng.