Michelle Bond, vợ của cựu giám đốc FTX Ryan Salame, sẽ tiếp tục ra tòa về các cáo buộc liên quan đến tài chính chiến dịch bất hợp pháp sau khi một thẩm phán liên bang ở Manhattan bác bỏ nỗ lực loại bỏ cáo trạng. Quyết định này, được đưa ra bởi Thẩm phán Quận Hoa Kỳ George Daniels vào thứ Tư, dựa trên việc các công tố viên có hứa hẹn miễn trừ cho Bond để đổi lấy lời nhận tội của Salame hay không.

Daniels đã từ chối đơn xin bác bỏ của Bond, kết luận rằng không có "sự mơ hồ" nào trong thỏa thuận nhận tội bằng văn bản và các công tố viên chưa bao giờ hứa hẹn rằng Bond sẽ được xóa án. Quyết định này dự kiến sẽ là một trong những bước cuối cùng trong nhóm vụ án hình sự liên quan đến sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto.

Những điểm chính

• Thẩm phán George Daniels phán rằng thỏa thuận nhận tội không cấp cho Michelle Bond miễn trừ, và rằng các công tố viên không đưa ra bất kỳ lời hứa ràng buộc nào nhằm tránh truy tố bà.

• Tòa án xác định lập trường của chính phủ được “không thể tranh cãi” là có căn cứ từ các bằng chứng cho thấy miễn trừ đã không được đề nghị khi Ryan Salame nhận tội.

• Cáo trạng của Bond tập trung vào cáo buộc rằng bà đã sử dụng các khoản tiền liên quan đến FTX để tài trợ cho chiến dịch tranh cử Quốc hội năm 2022 của mình.

• Bond đối mặt với bốn cáo buộc riêng về tài chính vận động tranh cử, mỗi cáo buộc có mức án tối đa lên tới năm năm tù.

Không có miễn trừ trong giấy tờ thỏa thuận nhận tội

Bond đã đề nghị tòa bác bỏ cáo trạng, lập luận rằng các công tố viên đã đưa ra những bảo đảm trong một cuộc gặp năm 2023. Theo Bond, khi đó—quyền Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan Danielle Sassoon nói với bà và luật sư của Salame rằng nếu Salame nhận tội, các công tố viên sẽ “kết thúc” các vấn đề điều tra liên quan đến Ryan Salame nhưng không phải những vấn đề liên quan đến Bond.

Trong quyết định của mình, Daniels đã bác bỏ lập luận đó bằng cách nhấn mạnh vào “bốn góc” của thỏa thuận nhận tội—tức là các điều khoản được đặt ra thực sự trong văn bản. Thẩm phán viết rằng “không có sự mơ hồ” trong thỏa thuận và xác định rằng “tất cả các bên, bao gồm cả các bị cáo và luật sư của họ” đều hiểu rằng chính phủ đã không hứa với Bond về miễn trừ khi Salame bước vào lời nhận tội có tội.

Daniels cũng viện dẫn lời khai từ luật sư cũ của Bond là Gina Parlovecchio, cho thấy bà không xem tuyên bố của Sassoon là một lời hứa vào thời điểm lời đó được đưa ra. Thẩm phán kết luận rằng các bằng chứng cho thấy chính phủ đã không đổi lấy việc không truy tố Bond để lấy lời nhận tội của Salame.

Tiền của FTX được cho là chảy vào một chiến dịch năm 2022 như thế nào

Các cáo buộc của công tố viên truy ngược vụ việc đến nỗ lực thất bại của Bond nhằm giành một ghế Hạ viện vào năm 2022. Trong một hồ sơ nộp trước đó của chính phủ và được đưa tin vào tháng 8/2024, công tố viên cho biết sau khi Bond khởi động chiến dịch tranh cử vào Quốc hội, Salame đã sắp xếp một thỏa thuận tư vấn giữa Bond và FTX, theo đó Bond nhận 400.000 USD.

Theo chính phủ, sau đó Bond đã sử dụng các khoản tiền đó để hỗ trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của mình, cùng với một khoản tiền bổ sung—các công tố viên cho rằng Salame đã chuyển cho bà hàng trăm nghìn USD trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2022. Các công tố viên cũng khẳng định Bond đã tìm cách che giấu nguồn gốc các khoản thanh toán và đưa ra những tuyên bố sai sự thật với cả một ủy ban của Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Phía bào chữa của Bond đã lập luận rằng các bảo đảm trước đó của chính phủ về phạm vi truy tố cần phải được tính đến. Nhưng phán quyết của Daniels cho thấy rõ rằng, ít nhất theo các phát hiện hiện tại, tòa không chấp nhận quan điểm rằng các cuộc thảo luận giữa hai bên nào đó đã làm lấn át các điều khoản thỏa thuận nhận tội bằng văn bản.

Vụ việc nằm ở vị trí nào trong bối cảnh “hậu chấn” rộng lớn của FTX

Sự sụp đổ của FTX vào năm 2022 đã khiến thị trường crypto chấn động và kéo theo một loạt các cuộc điều tra hình sự và truy tố kéo dài. Vụ việc liên quan đến Salame đã đạt một mốc quan trọng về tuyên án: Salame, người từng là đồng CEO của công ty con tại Bahamas của FTX, FTX Digital Markets, đã bị tuyên án bảy năm rưỡi tù vào tháng 5/2024.

Bản án đó được tuyên sau khi Salame nhận tội về tội danh âm mưu thực hiện các khoản đóng góp chính trị trái pháp luật và vận hành một bộ phận chuyển tiền trái pháp luật. Vụ việc của Bond có liên quan chặt chẽ đến chính những cáo buộc đó, nhưng nhắm vào vai trò bị cho là của bà trong việc tài trợ và che giấu sự hỗ trợ dành cho chiến dịch liên quan đến FTX.

Vì vậy, phán quyết của thẩm phán có ý nghĩa không chỉ đối với Bond mà còn liên quan đến tốc độ chấm dứt các vụ truy tố liên quan đến FTX. Nếu được giữ nguyên qua các thủ tục tiếp theo, phán quyết sẽ tập trung vào cáo trạng đối với Bond và đưa vụ việc tiến gần hơn đến phiên tòa.

Các cáo buộc và mức độ phơi nhiễm tiềm tàng

Bond đang đối mặt với bốn cáo buộc hình sự liên quan đến hành vi liên quan đến tài chính vận động tranh cử và quyên góp. Các cáo buộc nêu trong cáo trạng bao gồm: âm mưu gây ra các khoản đóng góp chính trị trái pháp luật; gây ra và nhận một khoản đóng góp từ người “hiến tặng giùm” (straw donor); gây ra và chấp nhận các khoản đóng góp vận động quá mức; và một khoản đóng góp doanh nghiệp trái pháp luật.

Mỗi trong bốn cáo buộc đều có mức án tối đa theo luật định lên tới năm năm tù. Vụ việc phần lớn phụ thuộc vào việc liệu các khoản thanh toán bị cáo buộc và hoạt động vận động tranh cử liên quan có vi phạm luật tài chính vận động tranh cử của Mỹ hay không, và liệu những nỗ lực của Bond nhằm che giấu nguồn tài trợ hoặc đưa ra các tuyên bố liên quan có vượt qua ranh giới hình sự hay không.

Khi Thẩm phán Daniels từ chối đơn xin bác bỏ, Bond giờ đây phải tranh tụng về những nội dung chính trong cáo buộc của chính phủ, thay vì tìm kiếm sự cứu trợ dựa trên các lời hứa miễn trừ được cho là gắn với thỏa thuận nhận tội của Salame.

Đối với những người theo dõi các chương cuối của đại án hình sự FTX, diễn biến quan trọng tiếp theo là việc Bond sẽ phản ứng ra sao tại phiên tòa hoặc trong bất kỳ đơn kiến nghị nào sau đó—đặc biệt là khi thẩm phán nhấn mạnh vào thỏa thuận nhận tội bằng văn bản và những trao đổi nào đã hoặc chưa được coi là các lời hứa ràng buộc.

Bài viết này ban đầu được đăng với tiêu đề: Vợ của Ryan Salame bị buộc tội trong vụ việc liên quan đến thương vụ tranh cử do FTX hậu thuẫn trên thị trường crypto — nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.