Nhà điều tra nổi tiếng trên chuỗi ZachXBT tiết lộ vào thứ Sáu rằng một hacker người Anh bị cáo buộc liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 243 triệu đô la từ một chủ nợ Genesis trên Gemini có thể đã bị bắt, với một phần lớn tài sản tiền điện tử của anh ta được báo cáo đã bị cơ quan chức năng tịch thu.

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 5 tháng 12, ZachXBT cho biết một nghi phạm được biết đến trực tuyến với tên Danny/Meech, cũng được xác định là Danish Zulfiqar (Khan), dường như đã bị lực lượng thực thi pháp luật giam giữ, trong khi tài sản tiền điện tử của anh ta đã bị thu giữ.

Theo ZachXBT, khoảng 18.58 triệu đô la tài sản kỹ thuật số hiện đang nằm trong một địa chỉ Ethereum cụ thể (0xb37…9f768) được cho là liên kết trực tiếp với nghi phạm. Nhiều ví liên quan được báo cáo đã tập hợp các quỹ vào địa chỉ này theo các mẫu rất giống với các hoạt động tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật trước đó.

ZachXBT cũng lưu ý rằng nghi phạm được biết đến lần cuối ở Dubai, thêm rằng một biệt thự đã bị đột kích, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ. Ông cũng đề cập rằng một số cá nhân đã từng liên lạc với nghi phạm đã im lặng trong vài ngày, củng cố lý thuyết về một hoạt động đang diễn ra.

⚠️ Hiện tại, không có xác nhận chính thức nào được phát hành bởi Cảnh sát Dubai hoặc các cơ quan UAE. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng chưa xác nhận vụ đột kích, các vụ bắt giữ, hoặc việc tịch thu liên quan đến Zulfiqar, vụ trộm chủ nợ Genesis, hoặc vụ tấn công thay SIM trước đó tại Kroll.

🔍 Bên trong vụ hack chủ nợ Genesis trị giá 243 triệu đô la

Phát triển này thêm một chương mới lớn cho những gì đã trở thành một trong những vụ trộm crypto cá nhân lớn nhất trong lịch sử.

Trở lại tháng 9 năm 2024, ZachXBT đã công bố một báo cáo điều tra chi tiết cáo buộc rằng ba kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 243 triệu đô la Bitcoin (4,064 BTC) từ một chủ nợ Genesis vào ngày 19 tháng 8 năm 2024. Nạn nhân được cho là đã lưu trữ số tiền thông qua Gemini.

Theo cuộc điều tra, các kẻ tấn công đã sử dụng các chiến thuật kỹ thuật xã hội tinh vi:

Họ đã giả mạo hỗ trợ khách hàng của Google

Đánh lừa nạn nhân để thiết lập lại xác thực hai yếu tố (2FA) trên tài khoản Gemini của họ

Đã có quyền truy cập sâu qua phần mềm máy tính từ xa

Đã trích xuất các khóa riêng

Đã làm cạn kiệt ví hoàn toàn

Sau vụ trộm, 4,064 BTC đã được chuyển nhanh chóng qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trao đổi crypto nhằm rửa tiền.

🧑‍💻 Những nghi phạm đã được xác định trước đó & Hành động pháp lý

ZachXBT ban đầu đã xác định ba nghi phạm chính sử dụng bí danh trực tuyến:

“Greavys”

“Wiz”

“Box”

Chúng sau đó đã được liên kết với các danh tính trên thực tế được cho là:

Malone Lam

Veer Chetal

Jeandiel Serrano

Thông tin tình báo này sau đó đã được chuyển giao cho các cơ quan chức năng.

Vào tháng 9 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo crypto trị giá 230 triệu đô la, sau đó đã mở rộng thành một bản cáo trạng RICO bao gồm một hoạt động tội phạm trị giá 263 triệu đô la — bao gồm cả vụ trộm Bitcoin Genesis.

Tài liệu tòa án mô tả một loạt các chiến thuật tội phạm:

Kỹ thuật xã hội

Thay SIM

Đột nhập thực tế

Các nghi phạm được cho là đã tiêu tốn hàng triệu đô la vào xe hơi sang trọng, du lịch, tiệc tùng, và lối sống xa hoa.

Một bị cáo, Veer Chetal, thậm chí còn bị buộc tội thực hiện một vụ trộm crypto trị giá thêm 2 triệu đô la trong khi đã được thả ra với bảo lãnh.

📌 Những điểm chính cho nhà đầu tư crypto

✅ Các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội quy mô lớn vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất trong crypto

✅ Lưu trữ lạnh + ví phần cứng + kiểm soát 2FA nghiêm ngặt là rất quan trọng

✅ Ngay cả nhiều năm sau các vụ hack, việc theo dõi trên chuỗi vẫn có thể dẫn đến các vụ bắt giữ và tịch thu tài sản

✅ Sự hợp tác của cơ quan thực thi pháp luật với các nhà phân tích blockchain đang trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn

🔔 Những suy nghĩ cuối cùng

Nếu được xác nhận, vụ bắt giữ này sẽ đánh dấu một chiến thắng lớn cho pháp y blockchain và công lý crypto, củng cố ý tưởng rằng các tội phạm trên chuỗi để lại các dấu vết vĩnh viễn — và rằng ngay cả những hoạt động rửa tiền phức tạp nhất cũng không miễn nhiễm với việc theo dõi.

👉 Nếu bạn thấy bản cập nhật này hữu ích, hãy theo dõi tôi để nhận tin tức crypto hàng ngày, hack, điều tra & thông tin thị trường!

Hãy phát triển và đi trước cùng nhau 🚀

#ZachXBT #CryptoCrime #Bitcoin #Gemini