Người phụ nữ người Bulgaria, Irina Dilkinska, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và bị buộc tội vì liên quan đến kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử OneCoin. Các cáo buộc đã được DOJ công bố vào ngày 21 tháng 3. Tiền điện tử lừa đảo đã được tiếp thị và bán cho hàng triệu nạn nhân trên toàn thế giới, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la.

Dilkinska là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Cô bị cáo buộc đã cho phép OneCoin rửa hàng triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc và giúp duy trì một kế hoạch ảnh hưởng đến hàng triệu nạn nhân. Cô sẽ xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Sarah Netburn để đối mặt với công lý cho những tội ác bị cáo buộc của mình.

OneCoin bắt đầu hoạt động vào năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Công ty được thành lập bởi Ruja Ignatova, còn được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử” và Karl Sebastian Greenwood. Nó tiếp thị một loại tiền điện tử có mục đích cùng tên, thực chất là một mô hình kim tự tháp lừa đảo.

OneCoin hoạt động như một mạng tiếp thị đa cấp (MLM) thông qua đó các thành viên nhận được hoa hồng khi tuyển dụng người khác mua các gói tiền điện tử. Theo tài liệu quảng cáo của OneCoin, hơn ba triệu người đã đầu tư vào các gói tiền điện tử lừa đảo. Hồ sơ của OneCoin cho thấy, chỉ từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016, OneCoin đã tạo ra 4,037 tỷ euro doanh thu bán hàng và kiếm được “lợi nhuận” 2,735 tỷ euro.

Dilkinska bị buộc tội hỗ trợ thành lập và quản lý các công ty vỏ bọc để rửa tiền thu được từ OneCoin và nắm giữ tài sản thuộc về Ignatova. Cô bị cáo buộc đã giúp đồng phạm Mark Scott, một cựu đối tác cổ phần tại một công ty luật quốc tế nổi tiếng, rửa khoảng 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin thông qua một loạt quỹ đầu tư giả ở Quần đảo Cayman do Scott điều hành.

Dilkinska đã sử dụng một công ty tên là B&N Consult EEOD để ngụy trang việc chuyển hàng triệu đô la dưới dạng “đầu tư” có mục đích vào quỹ của Scott. Vào khoảng tháng 9 năm 2018, Dilkinska biết được việc Scott bị bắt vì liên quan đến việc anh ta rửa tiền thu được từ OneCoin. Ngay sau đó, Dilkinska đốt các tài liệu buộc tội, gửi cho đồng phạm Konstantin Ignatov một tin nhắn có liên kết đến một bài báo về vụ bắt giữ, rồi viết một loạt tin nhắn.

Các cáo buộc chống lại Dilkinska là kết quả của công tác điều tra đặc biệt của các đối tác thực thi pháp luật liên bang và quốc tế. Cơ quan Điều tra Hình sự IRS cam kết buộc những người phạm tội gian lận phải chịu trách nhiệm, bất kể họ ở đâu. FBI sẽ tiếp tục quyết tâm đưa những kẻ bị cáo buộc lừa đảo như Dilkinska ra trước công lý.

#Dilkinska #FBI #ONECOIN #crypto2023 #azcoinnews

Bài viết này đã được đăng lại từ azcoinnews.com