Một trong những điều tra viên trên chuỗi được tôn trọng nhất trong lĩnh vực crypto đang phản đối mạnh mẽ cách tiếp cận trừng phạt của Anh đối với HTX, và lập luận của anh ấy đi thẳng vào vấn đề cách mà tuân thủ blockchain thực sự hoạt động trong thực tế.

ZachXBT cho biết các lệnh trừng phạt đã gây ra quá nhiều thiệt hại phụ cho dữ liệu trên chuỗi đến mức anh ấy buộc phải ngừng sử dụng danh mục trừng phạt hoàn toàn khi theo dõi các trường hợp, vì các nhãn rủi ro không còn có ý nghĩa gì nữa.

Việc Làm Ô Nhiễm Địa Chỉ Đã Trở Nên Thảm Khốc, ZachXBT Nói

ZachXBT đã nói thẳng trên X. Các lệnh trừng phạt của Anh đối với HTX đã kích hoạt một làn sóng làm ô nhiễm địa chỉ đến mức rộng rãi và không phân biệt, khiến cho toàn bộ danh mục rủi ro trừng phạt trở nên vô dụng trong công việc điều tra. Khi mọi địa chỉ từng chạm vào HTX đều bị gán nhãn rủi ro giống nhau, bất kể điều gì đã xảy ra trong các giao dịch đó, tín hiệu biến mất giữa tiếng ồn.

Ông đã đối chiếu sắc nét với cách các lệnh trừng phạt crypto trước đây từng vận hành. Khi các cơ quan quản lý nhắm vào Huione, Blender và Hydra, các đối tượng thực sự có tỷ lệ cao hoạt động phi pháp chạy qua họ. Các lệnh trừng phạt khi đó có lý do, mức độ “vấy bẩn” là tương xứng, và các cờ báo rủi ro mang ý nghĩa thực sự. HTX là một tình huống khác.

Dù cơ quan quản lý có thể có những lo ngại gì về sự liên quan của Justin Sun, thì sàn giao dịch này cũng phục vụ một lượng người dùng bán lẻ bình thường rất lớn trên khắp châu Á—những người chưa làm sai điều gì và hiện lịch sử giao dịch của họ đang bị coi là đáng ngờ theo mặc định.

Hệ quả thực tiễn đối với công việc của ZachXBT là rất đáng kể. Ông không than vãn một cách chung chung; ông đang nói rằng khi các công cụ tuân thủ không phân biệt được giữa hoạt động trước và sau khi bị trừng phạt, thì các nhà điều tra sẽ mất đi một trong những công cụ phân tích cốt lõi của họ. Ai cũng nhận cùng một cờ cảnh báo, cho dù họ đã sử dụng HTX vào tuần trước hay cách đây hai năm trước khi lệnh trừng phạt từng được áp dụng.

Vụ Án Rửa Tiền 1,25 Tỷ USD: Vương Quốc Anh Hoàn Toàn Bỏ Lỡ

Phần gây hại nhất trong lập luận của ZachXBT không phải là những gì Vương quốc Anh đã làm, mà là những gì Vương quốc Anh đã không làm cùng lúc. Trong khi các cơ quan quản lý tập trung vào HTX, ZachXBT cho biết ông đã “chăm” một vụ rửa tiền hợp pháp trị giá 1,25 tỷ USD liên quan đến một tác nhân phi pháp mà chính quyền Anh hoàn toàn không phát hiện ra.

Sự tương phản đó thật khắc nghiệt. Hệ thống trừng phạt đã dồn năng lượng để gắn cờ cho một trong những sàn giao dịch bán lẻ được dùng phổ biến nhất ở châu Á, trong khi một hoạt động rửa tiền có quy mô thực sự lớn lại vận hành mà không bị phát hiện. ZachXBT không khoan nhượng trong đánh giá của mình: xét đến thành tích lịch sử kém cỏi của Vương quốc Anh trong các vụ án crypto, việc họ trừng phạt HTX và bỏ lỡ các vi phạm thực tế là điều không quá bất ngờ. Đây là kiểu chỉ trích “đánh đau” hơn bởi người đưa ra làm công việc này mỗi ngày và có đủ bằng chứng để chứng minh.

FixedFloat Thắt Chặt Hơn Và Người Dùng Thông Thường Cảm Nhận Điều Đầu Tiên

Hậu quả của lệnh trừng phạt đang lan chuyển qua hệ sinh thái theo những cách cụ thể. FixedFloat cho biết do các diễn biến gần đây liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Huobi và HTX, công ty đã cập nhật quy trình tuân thủ. Các khoản tiền có nguồn gốc từ HTX hiện đang bị dịch vụ tạm dừng và yêu cầu xác minh bổ sung. FixedFloat đang nói thẳng với người dùng: hãy đảm bảo nguồn tiền của bạn và các địa chỉ phát sinh không có liên hệ với các thực thể bị trừng phạt trước khi bắt đầu giao dịch.

Đối với người dùng bán lẻ chỉ đơn giản là đã nắm giữ tiền trên HTX và giờ đang cố gắng chuyển hoặc hoán đổi chúng sang nơi khác, đây là một vấn đề thực sự và ngay lập tức. Tiền của họ không bị vấy bẩn. Hoạt động của họ là hợp pháp. Nhưng hệ thống tuân thủ không tạo ra sự phân biệt đó; nó chỉ thấy mức độ phơi nhiễm từ HTX và áp dụng cùng một cách xử lý cho tất cả.

Các Công Cụ Tuân Thủ Không Được Thiết Kế Cho Loại Hành Động Bao Trùm Kiểu Này

SpecterAnalyst đã mở rộng về vấn đề mang tính cấu trúc khiến các lệnh trừng phạt đối với HTX đặc biệt gây hại so với các hành động thực thi trước đó. HTX là một trong những sàn giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất ở châu Á—một khu vực có lượng người dùng khổng lồ và đa dạng. Quy mô đó có nghĩa là thiệt hại “vùi dập” do việc gán nhãn vấy bẩn địa chỉ một cách thiếu phân biệt không phải là một tác dụng phụ nhỏ; đó là kết quả chính đối với phần lớn những người bị ảnh hưởng.

Lỗi kỹ thuật cốt lõi rất đơn giản. Thông thường, các công cụ sàng lọc tuân thủ không phân biệt giữa những người dùng đã tương tác với HTX trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng và những người tham gia sau đó. Với hầu hết các hệ thống rủi ro tự động, thời điểm (timestamp) không quan trọng. Cờ “phơi nhiễm” sẽ được kích hoạt theo cách giống nhau bất kể tương tác diễn ra khi nào hoặc liên quan đến việc gì. Người dùng hợp pháp cuối cùng vẫn phải chịu hạn chế, chậm trễ và bị soi xét bổ sung dù hoàn toàn không liên quan đến hoạt động đã kích hoạt lệnh trừng phạt ngay từ đầu.

Điều này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Tương Lai Của Các Lệnh Trừng Phạt Crypto

Mối lo của ZachXBT rằng cuối cùng các lệnh trừng phạt có thể bị bỏ qua hoàn toàn vì tín hiệu bị suy giảm một cách triệt để—không phải là một quan điểm thiểu số. Nó phản ánh một rủi ro thực sự trong cách các cơ quan quản lý tiếp cận việc thực thi trong một lĩnh vực mà toàn bộ giá trị của các công cụ tuân thủ phụ thuộc vào độ chính xác của chúng.

Các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với các sàn giao dịch lớn hướng đến nhà bán lẻ không chỉ trừng phạt kẻ xấu. Chúng làm ngập môi trường dữ liệu on-chain bằng các dương tính giả, buộc các dịch vụ hợp pháp phải hạn chế người dùng hợp pháp, và một cách nghịch lý khiến việc nhận diện hoạt động thực sự phi pháp trở nên khó hơn vì mọi thứ bắt đầu trông giống hệt nhau.

Khi một điều tra viên có thành tích theo dõi của ZachXBT nói rằng ông đã phải ngừng sử dụng cả một nhóm hạng mục rủi ro trong công việc của mình, thì đó không phải là một bất tiện nhỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy khung phương pháp đang bị vỡ theo những cách mà sẽ phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục. Và nếu Vương quốc Anh đồng thời bỏ sót một hoạt động rửa tiền trị giá 1,25 tỷ USD trong khi tạo ra tất cả “thiệt hại lan tỏa” như vậy, thì việc cân bằng chi phí - lợi ích của chính hoạt động thực thi cụ thể này sẽ rất khó để bảo vệ.

Công bố: Đây không phải là lời khuyên giao dịch hay đầu tư. Luôn tự nghiên cứu trước khi mua bất kỳ loại tiền mã hóa nào hoặc đầu tư vào bất kỳ dịch vụ nào.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @themerklehash để cập nhật tin tức mới nhất về Crypto, NFT, AI, An ninh mạng và Metaverse!

Bài đăng “ZachXBT Gợi Ý Về Các Biện Pháp Trừng Phạt Của Vương Quốc Anh Đối Với HTX Đã Khiến Các Điểm Rủi Ro Trên Chuỗi Trở Nên Vô Nghĩa” lần đầu xuất hiện trên The Merkle News.