Mỹ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, cáo buộc rằng sàn này đã giúp chính quyền Iran chuyển hàng trăm triệu đô la, tránh lệnh trừng phạt quốc tế và hỗ trợ cho các hoạt động khủng bố.

Bộ Tài chính Mỹ đã phê duyệt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, vào ngày 2 tháng 6, như một phần của chiến dịch gây sức ép lớn nhất của chính quyền Trump, chỉ khoảng ba tháng sau khi Mỹ bắt đầu các hành động quân sự đối với Iran.

tránh lệnh trừng phạt

Nobitex được cho là đã đóng vai trò là kênh quan trọng để chính quyền Iran chuyển tiền dưới áp lực của lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nền tảng này đã xử lý hơn 50% dòng tiền số của Iran trong năm 2025, và đã giúp Ngân hàng Trung ương Iran thu được hàng trăm triệu đô la stablecoin gắn với đô la - những đồng tiền điện tử này nhằm duy trì giá trị ổn định, thường là 1 đô la - đồng thời cho phép những người trong chính quyền tránh lệnh trừng phạt.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại - cũng đã trừng phạt thêm ba sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran: Wallex, Bitpin và Ramzinex. OFAC đã đưa lãnh đạo Nobitex vào danh sách công dân được chỉ định đặc biệt (SDN), danh sách này ngăn cản cá nhân Mỹ tham gia giao dịch với hầu hết các thực thể đã niêm yết và đóng băng tài sản của họ tại Mỹ. Những danh hiệu này dựa trên kết quả điều tra của chính phủ Mỹ về chống khủng bố và lĩnh vực tài chính của Iran.

Ban lãnh đạo sàn giao dịch đã thông qua

OFAC chỉ định Chủ tịch, Đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Nobitex là Amir Hossein Rad, cũng như Giám đốc điều hành hiện tại Seyed Ali Khoee và các đồng sáng lập gia đình Aghamir. Dự luật này cấm công dân Mỹ tham gia vào các giao dịch liên quan đến tài sản hoặc lợi ích của sàn giao dịch.

Bộ Tài chính cho biết, sau khi quân đội Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự vào cuối tháng Hai, Nobitex đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chuyển tài sản và tiền ra khỏi Iran để bảo vệ tài sản của chính quyền, mặc dù internet bị mất kết nối. Tuyên bố bổ sung rằng giao dịch này đã cung cấp hỗ trợ quan trọng cho chính quyền, bao gồm cả việc thúc đẩy các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động khủng bố của Iran và các giao dịch liên quan đến lực lượng quân sự cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng quân sự có ảnh hưởng kinh tế rộng lớn của Iran.

Lách hệ thống ngân hàng

Nobitex bị cáo buộc đã hỗ trợ các hoạt động liên quan đến các tác nhân ransomware có liên quan đến IRGC và cho phép các nhân viên nội bộ của chính quyền truy cập vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế Iran bị hạn chế nghiêm ngặt, tài sản kỹ thuật số và stablecoin thường được coi là giải pháp thay thế thực tế cho các kênh ngân hàng truyền thống.

Mặc dù đã có nhiều báo cáo công khai về việc Iran sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng vẫn còn ba tháng giữa sự leo thang hành động quân sự và việc chỉ định vào ngày 2 tháng 6. Hành động này phù hợp với các nỗ lực trước đó của OFAC, chẳng hạn như vào năm 2022 và tháng 1 năm 2026, nhằm chống lại các cá nhân và nền tảng của Iran có liên quan đến IRGC, cáo buộc họ lách các lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bensett cho biết: "Khi nền kinh tế Iran rơi vào trạng thái tự do rơi tự do, chính quyền lại chọn cách tận dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số để thực hiện chương trình tham nhũng của mình, bao gồm việc lách các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài."