Tóm lại:

• Binance đã phủ nhận các cáo buộc liên kết 850 triệu đô la trong dòng tiền crypto có liên quan đến Iran trực tiếp với nền tảng sàn giao dịch của mình.

• Báo cáo từ WSJ đã trích dẫn dữ liệu blockchain và tài liệu tuân thủ liên quan đến các mạng lưới thanh toán của Iran.

• Binance cho biết mức độ tiếp xúc liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm mạnh sau khi mở rộng hệ thống tuân thủ và giám sát.

• Các cơ quan của Mỹ tiếp tục xem xét liệu các thực thể liên kết với Iran có sử dụng Binance để lách lệnh trừng phạt hay không.

Các giao dịch liên kết với Iran trên Binance đã trở lại tâm điểm sau những cáo buộc mới liên quan đến việc sàn giao dịch này có liên quan đến các dòng tiền kết nối với Iran.

Các cáo buộc xuất hiện trong bối cảnh giám sát tuân thủ của Mỹ vẫn đang diễn ra, trong khi Binance phản bác lại báo cáo và bảo vệ khung giám sát trừng phạt cũng như các biện pháp kiểm soát nội bộ của mình.

Binance phản bác các cáo buộc giao dịch liên quan đến Iran

Binance đã bác bỏ cáo buộc rằng một mạng lưới có liên hệ với Iran đã xử lý gần 850 triệu USD thông qua sàn trong suốt hai năm.

Các cáo buộc được đăng tải trong một báo cáo trích dẫn dữ liệu blockchain, tài liệu tuân thủ và nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật giám sát các hoạt động tài trợ khủng bố.

Theo báo cáo, các giao dịch có liên quan đến một mạng lưới thanh toán được cho là do doanh nhân người Iran Babak Zanjani thiết kế.

Phần lớn hoạt động được cho là đã chảy qua một tài khoản giao dịch Binance duy nhất, tài khoản này được cho là vẫn hoạt động cho đến tận tháng 1 năm nay.

Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã công khai bác bỏ các cáo buộc thông qua một bài đăng trên X. Teng mô tả các cáo buộc là “sai lệch một cách căn bản” và cho biết các giao dịch được nêu đã xảy ra trước khi các bên liên quan được các cơ quan quản lý chính thức cho phép.

Bản tin của WSJ tiếp tục chứa những sai lệch căn bản về các sự kiện và cam kết của Binance đối với một khung tuân thủ vững mạnh.

Sự thật: Binance không cho phép bất kỳ giao dịch nào với những cá nhân bị trừng phạt trên nền tảng của mình, và các giao dịch được WSJ nhắc đến đã xảy ra…

— Richard Teng (@_RichardTeng) ngày 22 tháng 5 năm 2026

Một phát ngôn viên của Binance cũng lập luận rằng báo cáo đã phóng đại mức độ sàn giao dịch tham gia trực tiếp vào các giao dịch.

Công ty giải thích rằng việc truy vết trên blockchain có thể bao gồm các ví trung gian và các địa chỉ phi tập trung trước khi tiền cuối cùng đến các tổ chức bị trừng phạt.

Sàn giao dịch khẳng định rằng việc phơi nhiễm blockchain gián tiếp không nên bị nhầm lẫn với việc phục vụ trực tiếp các tài khoản bị trừng phạt.

Binance cũng cho biết thêm rằng phần lớn khối lượng giao dịch bị cáo buộc không xuất phát từ các hoạt động được thực hiện trực tiếp trên nền tảng của hãng.

Báo cáo cũng xem xét lại các cáo buộc trước đó liên quan đến hơn 1.500 tài khoản có liên hệ với Iran, được cho là hoạt động thông qua các bên trung gian.

Một số giao dịch được cho là đã tiếp tục sang đến năm 2026, theo các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài được trích dẫn trong cuộc điều tra.

Giám sát tuân thủ của Binance vẫn bị đặt dưới sự giám sát

Cuộc tranh cãi về các giao dịch liên quan đến Iran của Binance nổ ra trong khi sàn giao dịch vẫn chịu sự giám sát tuân thủ do một cơ quan của Mỹ bổ nhiệm, gắn với thỏa thuận năm 2023 của hãng.

Trước đó, Binance đã đồng ý chi 4,3 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc liên quan đến vi phạm trừng phạt và chống rửa tiền.

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã từ chức sau khi nhận tội vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền của Mỹ.

Báo cáo mới nhất nêu rằng các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục xem xét liệu các thực thể có liên hệ với Iran có sử dụng Binance để vượt qua các hạn chế trừng phạt hay không.

Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng các điều tra viên nội bộ của Binance trước đó đã từng gắn cờ hoạt động tài khoản đáng ngờ có liên quan đến mạng lưới được cho là.

Theo báo cáo, các điều tra viên đã xác định các tài khoản có liên quan do những người quen và người thân điều hành, được kết nối với Zanjani thông qua các mẫu truy cập bằng cùng một thiết bị.

Binance phủ nhận các cáo buộc rằng các điều tra viên về tuân thủ đã bị trả đũa sau khi nêu lo ngại về trừng phạt. Công ty cho biết việc nhân viên rời đi được nhắc tới trong các báo cáo trước đó xảy ra do hoàn cảnh cá nhân, chứ không phải do bất đồng nội bộ về các thực hành tuân thủ.

Trong khi đó, Binance cho biết cấu trúc tuân thủ của họ đã mở rộng đáng kể kể từ thỏa thuận năm 2023. Sàn giao dịch báo cáo rằng hơn 1.500 nhân viên hiện làm việc trên toàn cầu trong các bộ phận tuân thủ và quản lý rủi ro.

Binance cũng đã công bố các số liệu nội bộ cho thấy mức độ phơi nhiễm của các giao dịch có liên quan đến trừng phạt đã giảm mạnh trong giai đoạn từ 2024 đến 2025.

Công ty cho biết mức độ phơi nhiễm được cho là đã giảm từ 0,284% hoạt động trên sàn xuống khoảng 0,009% sau khi tăng cường hệ thống giám sát và các biện pháp kiểm soát thực thi.

Bài đăng có tiêu đề “Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows” (Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Liên Kết Sàn Giao Dịch Với Luồng Crypto 850 Triệu USD Có Liên Hệ Iran) xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.