Ngôi nhà lớn nhất của giao thức DeFi trên @SuiNetwork hóa ra lại là một vụ lừa đảo lớn nhất - thu tiền
sau khi tăng giá 1,4k% trong Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > sập đột ngột
trong vòng 26 giờ, các hoạt động bên trong bắt đầu hình thành nhiều cụm cùng lúc để xả token trên nhiều sàn giao dịch tập trung - các mẫu hình đều tương tự trong tất cả các cụm :
(1:n nhận-token, 2: gửi[xả-trên-cex]) - các ví đang được sử dụng để nhận và gửi token ra đều được tài trợ từ một ví nóng binance trong cùng khoảng thời gian
các ví nắm giữ $600M giá trị (ath) token MMT đã được gửi đến các sàn giao dịch bao gồm Binance, Kucoin và UPbit
Cụm 1 :
một ví (0x5b523) đã gửi hơn $400M giá trị token MMT đến binance
sau đó một cú sập đột ngột 85% xảy ra sau khi $160M giá trị token được gửi ra các sàn dex POOL, upbit và kuCoin
một địa chỉ ví nội bộ đã nhận hơn 270M token MMT (27% tổng nguồn cung) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
hiện tại kiểm soát 18% tổng nguồn cung
sau một thời gian, nó bắt đầu chậm rãi gửi ra các token trong các lô nhỏ 15M, 4M, 20M, v.v. đến các ví khác (một lần nữa được tài trợ bởi một ví binance) để xả token trên cex
Cụm 2 :
trong cùng khoảng thời gian, các lô khác đã bắt đầu hình thành - 68M token đã được chuyển khoản trong nhiều ví, tất cả các hoạt động liên kết với cùng một eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
còn nhiều cụm tương tự khác đã được thực hiện trong 30 giờ sau cú bơm và xả đột ngột
điều này đã dẫn đến việc thanh lý hàng triệu hợp đồng bán trên nhiều sàn giao dịch tập trung, mọi người đã phải chịu thua lỗ (cả trong việc gửi lp và giao dịch bị thao túng)
ngay cả bây giờ, hơn 80% nguồn cung lưu hành đang được kiểm soát bởi 10 ví hàng đầu - hãy cẩn thận với các thao túng trong tương lai
hãy giữ an toàn