🚨🇪🇸NGƯỜI ẢNH HƯỞNG TIỀN ĐIỆN TỬ TÂY BAN NHA “CRYPTOSPAIN” BỊ TÙ VÌ GIAN LẬN 300 TRIỆU ĐÔ LA VÀ SCANDAL TIỀN #LAUNDERING SCANDAL

🔹Người ảnh hưởng tiền điện tử Tây Ban Nha Álvaro Romillo, được biết đến với tên CryptoSpain, đã bị giam giữ mà không có tiền bảo lãnh vì đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la thông qua Madeira Invest Club (MIC).

🔹Các công tố viên cáo buộc Romillo đã lừa đảo 3.000 nạn nhân, chuyển 29 triệu euro vào một tài khoản ở Singapore, và thậm chí còn tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của MEP cánh hữu Alvise Pérez.

🔹Cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản xa xỉ và cảnh báo Romillo có thể đối mặt với án tù lên đến 18 năm.

Nguồn: The Block