Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt Coinbase Europe 21,5 triệu euro (24,8 triệu đô la) vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Coinbase đã không theo dõi 176 tỷ euro trên 30 triệu giao dịch do lỗi cấu hình hệ thống.
Coinbase Europe đã đồng ý với các cải cách, bao gồm việc tăng cường giám sát và kiểm soát nội bộ.
Ngân hàng Trung ương Ireland (CBI) đã phạt Coinbase Europe Limited (CBEL) 24,8 triệu đô la (21,5 triệu euro) vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT).
Đây là hành động pháp lý đầu tiên mà Ireland thực thi chống lại một công ty tiền điện tử. Khoản tiền phạt là kết quả của một cuộc điều tra về những thất bại trong việc giám sát giao dịch từ năm 2021 đến năm 2022.
Hệ thống Giám sát Lỗi đã ảnh hưởng đến €176 tỷ trong các giao dịch.
Theo Ngân hàng Trung ương Ireland, các lỗi cấu hình trong hệ thống giám sát của Coinbase Europe đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu giao dịch trong vòng 12 tháng. Tổng giá trị của các giao dịch này đã vượt quá €176 tỷ, chiếm khoảng 31% tổng số giao dịch trong thời gian đó.
Các cơ quan quản lý đã chỉ ra rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải chủ động theo dõi tất cả các giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, khi một giao dịch gây nghi ngờ về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, các công ty phải nộp Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính của Ireland và các Ủy viên Doanh thu.
Ngoài ra, Coinbase Europe đã tiến hành xem xét lại các giao dịch bị ảnh hưởng, quá trình này mất hơn ba năm để hoàn thành. Việc xem xét này đã dẫn đến việc nộp 2,708 Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính để đánh giá và điều tra tiềm năng.
Coinbase Thực hiện Các Biện pháp Khắc phục và Ngăn ngừa
Dựa trên cảm xúc này, Coinbase đã thực hiện một loạt các biện pháp phòng thủ để ngăn chặn sự tái xuất hiện của lỗi. Công ty cũng đã tăng cường hệ thống thử nghiệm và giám sát của mình để xác định các vấn đề tiềm ẩn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến mã. Coinbase cũng đã tăng cường giám sát các hệ thống giám sát giao dịch của mình, cung cấp kiểm soát và khả năng nhìn thấy lớn hơn về cách mà các hệ thống của mình hoạt động.
Ngoài ra, công ty đã thừa nhận các vi phạm đã được xác nhận và chấp nhận các phát hiện thực tế được nêu chi tiết trong Thông báo Giải quyết của Ngân hàng Trung ương. Theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, Ngân hàng Trung ương quyết định rằng các hình phạt thích hợp bao gồm một sự khiển trách chính thức và một khoản tiền phạt tổng cộng €30,663,906.
Ngoài ra, sau khi giảm 30% theo chương trình giảm giá giải quyết, khoản phạt còn lại là 21,464,734 EUR. Coinbase Europe đã chấp nhận các hình phạt này và đang chờ phê duyệt từ Tòa án Tối cao trước khi chúng có hiệu lực pháp lý.
Bài viết này ban đầu được xuất bản với tiêu đề Ngân hàng Trung ương Ireland phạt Coinbase Europe 24,8 triệu USD vì các vi phạm AML trên Crypto Breaking News – nguồn tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.