Một doanh nhân gốc Trung Quốc 37 tuổi, Trần Tri, đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng là "tâm trí đứng sau một đế chế lừa đảo điện tử quy mô lớn... một dự án tội phạm được xây dựng trên nỗi đau của con người", theo mô tả của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Mặc dù có những nét mặt điềm tĩnh và cằm hơi nhẹ, cho thấy anh ta trẻ hơn tuổi thật của mình, nhưng tài sản của anh ta đã tăng nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố tịch thu khoảng 14 tỷ đô la từ Bitcoin, liên quan đến Trần, trong vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thật mỉa mai khi công ty riêng của ông "Prince Group" mô tả ông trên trang web chính thức là "doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng", nhấn mạnh rằng "tầm nhìn và sự lãnh đạo của ông đã biến nhóm thành một thực thể kinh tế hàng đầu ở Campuchia tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế", theo như đã được báo cáo bởi Đài BBC.

Từ một công ty trò chơi thất bại đến một đế chế bất động sản và ngân hàng

Chen lớn lên ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, và bắt đầu sự nghiệp với một công ty nhỏ về trò chơi điện tử không đạt được thành công đáng kể. Sau đó, ông chuyển đến Campuchia vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011, nơi ông tham gia vào lĩnh vực bất động sản đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có vào thời điểm đó.

Sự xuất hiện của ông trùng hợp với làn sóng đầu tư bất động sản điên cuồng, được thúc đẩy bởi việc có sẵn đất đai rộng lớn bị thu hồi bởi các nhân vật quyền lực, cùng với dòng tiền từ Trung Quốc, dù thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường hay từ các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn từ thị trường bất động sản Trung Quốc đang phình to.

Với sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc, diện mạo của thủ đô Campuchia Phnom Penh đã thay đổi một cách đáng kể, trong khi thành phố bờ biển Sihanoukville đã chuyển từ một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh thành một trung tâm sôi động của các sòng bạc và khách sạn sang trọng, thu hút những người đánh bạc chạy trốn khỏi các luật lệ của Trung Quốc cấm cờ bạc.

Quốc tịch đa dạng... và các dự án khổng lồ

Vào năm 2014, Chen đã nhận quốc tịch Campuchia sau khi từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, đổi lại cho một khoản đầu tư hoặc tài trợ không dưới 250.000 USD cho chính phủ. Vào năm 2018, ông đã nhận giấy phép ngân hàng để thành lập Prince Bank, và cũng đã nhận được hộ chiếu Cyprus với khoản đầu tư không dưới 2,5 triệu USD, sau đó ông đã thêm một hộ chiếu từ Vanuatu.

Ông đã thành lập công ty hàng không thứ ba ở Campuchia và nhận được giấy phép để điều hành công ty thứ tư vào năm 2020. Nhóm của ông cũng đã xây dựng các trung tâm mua sắm sang trọng ở Phnom Penh, các khách sạn năm sao ở Sihanoukville, cùng với một dự án khổng lồ xây dựng thành phố sinh thái trị giá 16 tỷ USD mang tên Bay of Lights.

Vào năm 2020, Chen được phong danh hiệu "Nhiak Okhna", giải thưởng hoàng gia cao nhất ở Campuchia, và đã trở thành cố vấn chính thức cho Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, trở thành đối tác thương mại của con trai Sar Sokha, và là cố vấn cho Thủ tướng quyền lực nhất đất nước Hun Sen, rồi cho con trai Hun Manet sau khi ông này nhậm chức vào năm 2023.

Mặc dù xuất hiện hạn chế trên truyền thông, báo chí địa phương đã ca ngợi ông như một nhà từ thiện, đã tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo, và đã góp phần vào nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19.

Sụp đổ bất ngờ... và lệnh trừng phạt quốc tế

Vào tháng 8 năm 2019, dưới áp lực trực tiếp từ Bắc Kinh, Hun Sen đã ban hành quyết định cấm cờ bạc điện tử, dẫn đến sự sụp đổ của hoạt động kinh tế chính ở Sihanoukville và sự ra đi của khoảng 450.000 người Trung Quốc. Tuy nhiên, Chen vẫn tiếp tục mở rộng đế chế tài chính của mình và chi tiêu hoang phí cho các tài sản sang trọng trên toàn cầu.

Theo các cơ quan chức năng Anh, vào năm 2019, ông đã mua một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh ở phía bắc London, và một tòa nhà văn phòng trong khu tài chính với giá 95 triệu bảng. Còn Hoa Kỳ thì cho rằng ông và các trợ lý của ông đã mua bất động sản ở New York, máy bay riêng, du thuyền sang trọng, và thậm chí một bức tranh của Picasso.

Washington và London đã cáo buộc rằng nguồn gốc của tài sản này là các hoạt động có lợi nhuận nhất ở châu Á ngày nay là lừa đảo điện tử, bên cạnh buôn người và rửa tiền.

Mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 128 công ty liên quan đến Chen và nhóm của ông, cùng với 17 cá nhân từ 7 quốc tịch khác nhau. Tài sản liên quan đến ông cũng đã bị đóng băng ở hai quốc gia này.

Trong thông báo về lệnh trừng phạt, nhóm "Prince" kiếm được lợi nhuận từ một chuỗi các tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm tống tiền tình dục, rửa tiền, lừa đảo, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và buôn người trên quy mô công nghiệp, bao gồm cả tra tấn và tống tiền lao động nô lệ, để điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo điện tử ở Campuchia.

Ở trung tâm của những cáo buộc này là khu phức hợp "Golden Fortune Science and Technology Park", được nhóm tạo ra gần biên giới với Việt Nam. Mặc dù nhóm đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với khu phức hợp, nhưng các cuộc điều tra của Mỹ và Anh khẳng định có mối liên hệ thương mại rõ ràng.

Nhà báo Jack Adamovich Davies, người đã thực hiện cuộc điều tra sâu rộng về Chen Chi, đã nói chuyện với cư dân và công nhân gần khu phức hợp, mô tả cảnh đánh đập tàn bạo những công nhân Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia cố gắng trốn thoát, khi họ bị buộc phải vận hành các nền tảng lừa đảo điện tử.

Phản ứng quốc tế... và sự im lặng của Campuchia

Sau khi công bố lệnh trừng phạt, các công ty đã đua nhau từ chối liên quan đến nhóm "Prince". Ngân hàng trung ương Campuchia đã phát hành một tuyên bố để trấn an các người gửi tiền, trong khi các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đóng băng 64 triệu USD từ các khoản gửi của nhóm trong các ngân hàng của họ.

Cả chính phủ Singapore và Thái Lan đều hứa hẹn sẽ mở cuộc điều tra về các hoạt động của các chi nhánh trong nhóm của họ, đặc biệt là khi ba trong số các cá nhân bị nhắm đến bởi lệnh trừng phạt mang quốc tịch Singapore.

Ngược lại, chính phủ Campuchia chỉ đưa ra những tuyên bố ngắn gọn, kêu gọi Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đảm bảo rằng có đủ bằng chứng trước khi đưa ra cáo buộc.

Nhưng thật khó khăn cho giới tinh hoa cầm quyền ở Campuchia để chối bỏ mối quan hệ của họ với Chen Chi, sau nhiều năm gần gũi và hỗ trợ. Đặc biệt là khi đất nước đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng vì sự dễ dãi của nó đối với các hoạt động lừa đảo, mà một số ước tính chỉ ra rằng có thể chiếm tới một nửa nền kinh tế Campuchia.

Tuy nhiên, Chen Chi đã biến mất hoàn toàn kể từ khi công bố lệnh trừng phạt vào tuần trước. Doanh nhân bí ẩn, người từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Campuchia, vẫn chưa được nhìn thấy hay nghe thấy gì cho đến nay.