Doanh nhân Trung Quốc lưu vong Guo Wengui bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư trong nhiều kế hoạch, bao gồm cả vụ lừa đảo Himalayan Coin thu về số tiền lên tới 600 triệu USD.

Khi ai đó bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 tỷ USD, phần thú vị nhất của bản cáo trạng luôn là những mẩu tin hấp dẫn về những gì họ đã mua bằng cái gọi là lợi nhuận bất chính của mình.

Điều tương tự cũng đúng trong trường hợp của Guo Wengui, một doanh nhân Trung Quốc lưu vong có quan hệ mật thiết với cố vấn của Donald Trump, Steve Bannon - người đã bị bắt vào năm 2020 trên du thuyền trị giá 37 triệu USD của Guo.

Guo bị buộc tội với một loạt cáo buộc lừa đảo, bao gồm kế hoạch trị giá 600 triệu USD liên quan đến sàn giao dịch Himalaya và hai loại tiền điện tử mà Guo mua không chỉ bao gồm một biệt thự, một du thuyền và một chiếc Ferrari mà còn có một cặp nệm trị giá 36.000 USD, một chiếc tivi trị giá 62.000 USD. và một chiếc nôi gỗ cho lò sưởi trị giá 53.000 USD.

Theo Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, Guo đã bị bắt vào sáng thứ Tư. Trong sáu tháng qua, văn phòng của Williams đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng, cũng như các tài sản được mua bằng những khoản lợi bất chính, bao gồm cả một chiếc Lamborghini.

Williams cáo buộc Guo đã "đổ tiền trộm vào túi riêng của mình", nói rằng anh ta "đã lãnh đạo một âm mưu tinh vi nhằm lừa gạt hàng nghìn người theo dõi trực tuyến của anh ta số tiền hơn 1 tỷ USD."

Văn phòng của Williams cho biết "Guo Wengui" thực sự là một trong năm bí danh của He Yunguo. 12 cáo buộc chống lại anh ta bao gồm bảy tội lừa đảo, cũng như âm mưu, rửa tiền và làm sai lệch tiến trình công lý.

Một cộng sự bị cáo buộc, William Je, cũng đã bị buộc tội và đang bị chính quyền truy lùng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đồng thời đệ đơn kiện cặp đôi này, buộc tội họ với cáo buộc lừa đảo trị giá 850 triệu USD.

Gurbir Grewal, giám đốc Bộ phận Thực thi đô la của SEC, cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng Guo là một kẻ lừa đảo hàng loạt đã huy động được hơn 850 triệu đô la bằng cách hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận vượt trội từ các cơ hội đầu tư tiền điện tử, công nghệ và xa xỉ”.

“Trên thực tế, Guo đã lợi dụng sự cường điệu và lôi cuốn xung quanh tiền điện tử cũng như các khoản đầu tư khác để biến hàng nghìn người thành nạn nhân và tài trợ cho lối sống xa hoa của anh ấy và gia đình.”

Sơ đồ mã hóa Himalaya

Vụ lừa đảo bị cáo buộc bao gồm Sàn giao dịch Himalaya, “một 'hệ sinh thái' tiền điện tử có mục đích... [trong đó] bao gồm một loại tiền ổn định có tên là Đô la Himalaya ('HDO' hoặc 'H Dollar') và một loại tiền điện tử cho Himalayan Coin ('HCN' hoặc 'H Dollar'),", văn phòng của Williams cho biết.

ICO của HCN và HDO diễn ra vào ngày 1 tháng 11, với giá giao dịch HCN ở mức 0,10 USD. Sàn giao dịch tuyên bố giá của nó đã tăng lên 27 USD trong vòng hai tuần, theo bản cáo trạng.

Theo bản cáo trạng, kế hoạch trao đổi này kéo dài từ tháng 4 năm 2021 đến tháng này. Guo cho biết H-coin được hỗ trợ 20% bằng vàng, có thể được bán “nếu đồng H trở nên vô giá trị”. Anh ấy đã hứa:

“Ai mất tiền tôi có thể nói bồi thường 100%. Ai mất tiền tôi sẽ chịu”.

Tuy nhiên, cả hai đồng tiền này chỉ có thể được giao dịch trên Himalayan Exchange và HCN “không thể giao dịch hoặc quy đổi sang các loại tiền tệ khác”.

Sách trắng của hai đồng tiền này thậm chí còn nêu rõ rằng “trái ngược với những tuyên bố của [Guo]”, cả hai đều không phải là tiền điện tử và thay vào đó sử dụng “tín dụng” cho các giao dịch.

Đơn khiếu nại nêu rõ: “Các điểm này chỉ có thể được sử dụng trên Sàn giao dịch Himalayan hoặc ‘Hệ sinh thái Himalaya’ và “không có quyền đổi chúng lấy tiền tệ fiat hoặc tài sản tiền điện tử”.

Trong số những thứ khác, quỹ Himalayan Exchange đã cho Guo vay để mua một chiếc du thuyền trị giá 37 triệu USD.

Các nhà chức trách đã tịch thu 335 triệu USD trong các quỹ của Himalayan vào ngày 20 và 21 tháng 9, và trong khoảng tháng tiếp theo, 278 triệu USD đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng đứng tên các thực thể của Himalayan Exchange.

Ba công ty trở lên

Các công tố viên Hoa Kỳ cũng cáo buộc Guo đã nhận 250 triệu USD từ G|Clubs, một tổ chức thành viên trực tuyến dành cho những người giàu có được cho là tự mô tả mình là “cánh cổng dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đẳng cấp thế giới được tuyển chọn”.

Ngoài ra còn có GTV Media Group, “được quảng cáo là một công ty truyền thông rộng rãi”. Guo đã bán số cổ phiếu trị giá khoảng 452 triệu USD cho khoảng 5.500 nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ.

Sau đó, các nhà đầu tư đã bán các khoản đầu tư từ một loạt nhóm đầu tư không chính thức được gọi là "trang trại", được cho là một phần của Liên minh Trang trại Himalaya. Nó cung cấp các khoản vay cho GTV có thể chuyển đổi thành cổ phiếu GTV với giá 1 USD/cổ phiếu.

Bloomberg lưu ý rằng Bannon và Guo được cho là "hai nhân vật chính đằng sau GTV", mặc dù họ nói thêm rằng "Bannon chưa bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào."

Nó nói thêm rằng Bannon đã bị bắt trên du thuyền của Guo vào năm 2020 và bị buộc tội biển thủ tiền từ quỹ We Build the Wall – thu tiền để xây một bức tường giữa Hoa Kỳ và Mexico – và sau đó làm việc với Trump đã được tổng thống ân xá vào ngày cuối cùng của ông trong văn phòng.