Bài học chính
Với tư cách là công ty dẫn đầu ngành với nền văn hóa lấy người dùng làm trọng tâm, chúng tôi vượt xa các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ người dùng và nâng cao tính bảo mật của hệ sinh thái blockchain toàn cầu. Bảo mật người dùng vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi.
Các nhóm điều tra và bảo mật của Binance đã ngăn chặn thành công các đường dây tội phạm quốc tế, chống lại các vụ hack lớn, giúp giải quyết tội phạm chống lại con người và giải quyết các vụ lừa đảo trực tuyến, dẫn đến thu hồi và bắt giữ đáng kể.
Binance đầu tư nguồn lực và nỗ lực đáng kể vào các biện pháp này để chăm sóc cộng đồng của chúng tôi, điển hình là một số trường hợp nỗ lực của Binance đã dẫn đến việc thu hồi tài sản bị đánh cắp và công lý cho nạn nhân.
Trong vài năm qua, Binance đã xây dựng một chương trình tuân thủ toàn diện, dẫn đầu ngành và có những nỗ lực to lớn để đầu tư vào bảo mật và tuân thủ nhằm bảo vệ người dùng tốt hơn. Chúng bao gồm các biện pháp bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt cũng như hợp tác sâu rộng với cơ quan thực thi pháp luật để tăng cường bảo mật cho hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng thường bị bỏ qua: Tại sao chúng ta lại đầu tư nhiều nguồn lực và nỗ lực đến vậy vào bảo mật và tuân thủ, đồng thời luôn nỗ lực hơn nữa trong việc cộng tác với các cơ quan chức năng và cơ quan thực thi pháp luật?
Câu trả lời nằm ở giá trị cốt lõi hỗ trợ mọi việc chúng tôi làm: chăm sóc người dùng. Với tư cách là công ty dẫn đầu ngành với nền văn hóa hướng tới người dùng độc đáo, chúng tôi vượt lên trên các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ khách hàng của mình và nâng cao tính bảo mật của hệ sinh thái blockchain toàn cầu. Điều này bao gồm hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trên toàn thế giới để phát hiện và ngăn chặn các tác nhân xấu, giúp bảo vệ không gian tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và biến Binance trở thành nền tảng an toàn hơn cho người dùng và tài sản của họ.
Chúng tôi luôn đặt Binance ở những tiêu chuẩn cao nhất, ngay cả khi chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy, bởi vì đó là điều đúng đắn và bảo vệ lợi ích của người dùng.
Chương trình tuân thủ của chúng tôi cung cấp nhiều biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những kẻ xấu trước khi chúng gây ra mối đe dọa cho người dùng và hệ sinh thái. Và ngay cả khi tội phạm xảy ra, công việc của các chuyên gia điều tra và tuân thủ của chúng tôi sẽ tăng cơ hội lấy lại tiền của nạn nhân và xác định và truy tố thủ phạm. Trong blog này, chúng tôi trình bày chi tiết một số trường hợp mà các nhà điều tra và chuyên gia bảo mật của Binance đã giúp bảo vệ người dùng của chúng tôi, cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn và thậm chí cả những nạn nhân tội phạm bên ngoài không gian tiền điện tử.
Nhìn thấy nạn nhân
Mặc dù nghiên cứu cho thấy các giao dịch liên quan đến các tác nhân bất hợp pháp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng lưu lượng giao dịch tiền điện tử, nhưng tài sản kỹ thuật số, giống như bất kỳ công cụ tài chính nào khác, có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các loại hoạt động tội phạm. Điều này liên quan đến cả các tội phạm cụ thể về tiền điện tử như khai thác giao thức và kéo theo các tình huống thông thường hơn như lừa đảo lãng mạn trực tuyến hoặc thậm chí cả các hành vi phạm tội trong thế giới thực trong đó tiền điện tử được sử dụng để chuyển các lợi ích bất chính.
Đằng sau mỗi hành vi phạm tội đều có một nạn nhân - hoặc nhiều nạn nhân - bị lạm dụng hoặc tổn thương, mất tiền và để lại vết sẹo vĩnh viễn sau trải nghiệm đó. Một nghệ sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khám phá thế giới NFT và bị đánh cắp tiền điện tử. Một người chăm sóc ở Bỉ bị một người bạn trực tuyến mới dụ vào một kế hoạch đầu tư giả mạo. Một thanh niên 23 tuổi đã thành công nhờ đầu tư nhưng phần lớn số tiền của mình bị mất do bị hack ví. Một giám đốc điều hành của một công ty tiền điện tử đã bị bắt cóc và buộc phải giao nộp khối tài sản bằng tiền điện tử để được trả tự do.
Nạn nhân của tội phạm đến từ mọi khu vực địa lý và nhân khẩu học, bất kể bạn là ai và ở đâu; nếu bạn, với tư cách là người dùng Binance, bị kẻ xấu nhắm tới, chúng tôi sẽ sử dụng chuyên môn và kỹ năng điều tra của mình (và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành, bất cứ khi nào có thể) để cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn.
Ngăn chặn các nhóm tội phạm
Một số nhóm tội phạm quốc tế quy mô lớn hoặc thậm chí các nhóm khủng bố sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền xuyên biên giới. Tuy nhiên, bằng cách này, họ có nguy cơ bị các nhà điều tra blockchain truy tìm, lợi dụng tính chất minh bạch của tiền điện tử. Hợp tác với lực lượng điều tra của cảnh sát quốc gia, các thám tử của Binance có thể và thực sự góp phần vào nỗ lực xử lý những đòn nghiêm trọng đối với tội phạm mạng và khủng bố.
Năm 2020, Binance hợp tác với Cảnh sát mạng Ukraine trong Dự án sàn giao dịch chống đạn, nhằm mục đích theo dõi các giao dịch giữa Binance và các thực thể có rủi ro cao. Điều này dẫn đến việc xác định và bắt giữ một tổ chức tội phạm mạng chịu trách nhiệm về chiến dịch ransomware và rửa hơn 42 triệu đô la tiền điện tử trong hai năm qua.
Năm sau, các nhà điều tra của Binance đã tham gia vào một vụ án quốc tế cùng với Cảnh sát mạng Ukraina, Cục mạng của Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha và Văn phòng cảnh sát liên bang Thụy Sĩ, cùng nhiều cơ quan khác, dẫn đến vụ bắt giữ các thành viên của FANCYCAT, một nhóm tội phạm mạng mạnh mẽ chịu trách nhiệm gây thiệt hại hơn 500 triệu đô la từ việc thực hiện các cuộc tấn công mạng và rửa tiền từ các hoạt động web đen và các cuộc tấn công mạng cấp cao.
Công cụ phân tích AML của Binance đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên nền tảng Binance và mở rộng cụm nghi ngờ. Sau khi vạch ra mạng lưới nghi phạm hoàn chỉnh, nhóm đã làm việc với các công ty phân tích blockchain khu vực tư nhân, TRM Labs và Crystal, để phân tích hoạt động trên chuỗi, cuối cùng dẫn đến việc xác định và bắt giữ các thành viên FANCYCAT.
Trong một vụ chống khủng bố đáng chú ý năm 2023, Binance, phối hợp với Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty phân tích chuỗi khối TRM Labs, đã góp phần vào nỗ lực dẫn đến việc bắt giữ một số thành viên chủ chốt của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo – Tỉnh Khorasan (ISKP).
Đứng lên chống lại tin tặc
Các vụ hack và khai thác nhắm mục tiêu vào cả nền tảng tiền điện tử tập trung và giao thức DeFi là một mối đe dọa đáng kể khác đối với tài sản kỹ thuật số của người dùng. Các chuyên gia điều tra và bảo mật của Binance có thành tích nổi bật trong việc phục hồi số tiền bị mất trong các cuộc tấn công như vậy, từ đó giúp nạn nhân lấy lại ít nhất một phần tiền của họ.
Vào năm 2022, Binance đã thu hồi được số tiền bị đánh cắp có nguồn gốc từ hoạt động khai thác Axie Infinity. Khi Lazarus, một nhóm hack của Triều Tiên, chuyển tài sản bị đánh cắp sang Binance từ 86 địa chỉ ví khác nhau, chúng tôi đã ngay lập tức giữ các giao dịch này, cuối cùng đã thu hồi được số tiền điện tử trị giá 5,8 triệu USD.
Vào tháng 8 năm 2022, Binance đã đóng băng các tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ người dùng Curve Finance, trị giá khoảng 450.000 USD và chiếm 83% số vụ hack. Hacker của Curve Finance đã gửi tài sản đến Binance bằng nhiều kỹ thuật khác nhau để vượt qua các biện pháp kiểm soát bảo mật của chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Binance đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để trả lại tiền cho người dùng.
Vào năm 2023, một số nhóm Binance đã hợp tác nội bộ để xác định hai người có liên quan đến việc khai thác giao thức phi tập trung Platypus Finance. Sau đó, họ chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật Pháp và họ đã bắt giữ các nghi phạm.
Tội ác chống lại con người
Đôi khi tài sản kỹ thuật số liên quan đến các sự cố vượt ra ngoài thế giới ảo và khiến mọi người có thể bị tổn thương về mặt thể chất. May mắn thay, dấu vết kỹ thuật số mà thủ phạm của những tội ác như vậy để lại có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật truy tìm chúng.
Hai trường hợp năm 2022 ở São Paulo, Brazil, cung cấp những minh họa sống động. Trong một lần, nhóm Điều tra Binance đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Công tố São Paulo để truy tìm số tiền thu được từ một vụ bắt cóc và tống tiền dẫn đến thất thoát khoảng 2 triệu BRL (hơn 400.000 USD). Nghi phạm đã cố gắng làm xáo trộn các giao dịch của họ bằng tính năng bảo mật cao cấp của ví tiền điện tử, nhưng điều đó tỏ ra không đủ để ngăn các nhà điều tra xác định địa chỉ gửi tiền của nghi phạm.
Trong một trường hợp khác, nhóm Điều tra Binance đã hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Dân sự São Paulo để truy tìm và đóng băng số tiền thu được từ một vụ tống tiền khác. Trong cả hai trường hợp, sự hợp tác giữa Binance và các cơ quan thực thi pháp luật, cũng như các quy trình xác định khách hàng (KYC) được thực thi trên nền tảng Binance, đóng một vai trò quan trọng trong các vụ bắt giữ thủ phạm sau đó.
Vào tháng 10 năm 2023, đơn vị tùy viên Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã liên hệ với nhóm Điều tra của chúng tôi về vụ bắt cóc một công dân Malaysia ở Manila vào đầu năm đó. Đáng thương thay, nạn nhân đã không qua khỏi. Tuy nhiên, các nhà điều tra của Binance đã có thể hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ. Cơ quan thực thi pháp luật Philippines đã bắt giữ các nghi phạm được xác định, đánh dấu một chiến thắng khác nhờ sự hợp tác bắt đầu từ hoạt động đào tạo tiếp cận cộng đồng của Binance.
Xử lý những kẻ lừa đảo
Danh sách sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến những nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ người dùng khỏi một mối đe dọa phổ biến khác: lừa đảo trực tuyến. Một loại hình đặc biệt đang gia tăng trong những năm gần đây: cái gọi là lừa đảo giết mổ lợn, một loại lừa đảo hỗn hợp đầu tư-lãng mạn trong đó bọn tội phạm xây dựng mối quan hệ với mục tiêu của chúng theo thời gian cho đến lúc đó. dụ dỗ họ tham gia vào các chương trình đầu tư giả mạo.
Vào năm 2023, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) của Hoa Kỳ trong một vụ giết mổ lợn nghiêm trọng, trong đó hơn 112 triệu USD tiền bị tịch thu. Nhóm Điều tra của chúng tôi đã hành động nhanh chóng bằng cách xác định và hạn chế dòng tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng. Điều này trực tiếp giúp hỗ trợ việc thu hồi số tiền bị mất cho các nạn nhân. Những nỗ lực của nhóm bổ sung cho công việc mà chính quyền liên bang đã hoàn thành.
Một vụ án lớn khác chứng kiến Binance hợp tác với Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để điều tra nhằm triệt phá một nhóm tội phạm gây ra vụ lừa đảo giết mổ lợn lớn đã ảnh hưởng đến hàng ngàn người. nạn nhân ở Thái Lan Binance và HSI đã cung cấp cho CCIB thông tin tình báo cho phép họ bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm và thu giữ tài sản trị giá khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD), bao gồm xe sang, nhà ở, quyền sở hữu đất đai và các hàng hóa cao cấp khác. Kể từ đó, hơn 3.200 nạn nhân đã nộp đơn xin bồi thường.
Trong một trường hợp riêng biệt, Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Trung ương (CIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong một vụ lừa đảo tiền điện tử khác dẫn đến việc triệt phá một mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Hoạt động bắt giữ được tiến hành trên 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani và triển khai hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật.
Luôn sẵn sàng trợ giúp
Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh cắp tiền đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance để báo cáo vụ việc. Các nhà điều tra của chúng tôi đã xác định được nghi phạm và thương lượng với họ, cuối cùng thuyết phục họ trả lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp của họ. Câu chuyện của nhà đầu tư 23 tuổi diễn ra theo một kịch bản tương tự, cuối cùng tên trộm đã trả lại tiền. “Người bạn” giả mạo của người chăm sóc người Bỉ đã bị tòa án Nigeria xác định và kết án. Với sự giúp đỡ của Binance, CEO tiền điện tử bị bắt cóc đã tìm cách lấy lại được số tiền với tổng trị giá khoảng 2,6 triệu USD được trả trước đó làm tiền chuộc. Có nhiều phương pháp và công cụ khác nhau để giúp đỡ nạn nhân của tội phạm và chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả chúng để làm điều đúng đắn cho người dùng của mình, tùy thuộc vào bối cảnh của từng trường hợp.
Tại Binance, chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với người dùng là cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật, cũng như sẵn sàng chống lại mọi hoạt động bất hợp pháp có thể gây rủi ro cho những người tin tưởng giao tài sản của họ cho chúng tôi. Để được hỗ trợ thiết thực, hãy đến Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về bảo vệ người dùng trên nền tảng Binance. Từ một chương trình tuân thủ mạnh mẽ đến sự hợp tác sâu rộng với các cơ quan có thẩm quyền trên toàn cầu, chúng tôi sẵn sàng đảm bảo người dùng của mình được bảo vệ ở mọi bước trong hành trình tiền điện tử của họ.