Khi người dùng bình thường vẫn đang lo lắng vì trang báo lỗi "Nhận người dùng quá nhiều", một số "nhà khoa học" sử dụng công cụ tự động có thể đã cuỗm đi một phần lợi nhuận airdrop. Sau khi nền tảng Binance Alpha vào tháng 9 xuất hiện nhiều airdrop lớn hàng trăm đô la, một số studio đã nhanh chóng tham gia, họ sử dụng kịch bản tự động để thực hiện hàng loạt thao tác, vi phạm tham gia tích điểm và mua airdrop, xâm phạm quyền lợi của nền tảng và người dùng giao dịch thực.
Ngày 19 tháng 10, Binance tung ra cú đòn mạnh mẽ, thông báo cấm hơn 600 tài khoản vi phạm, và xem xét thu hồi lợi nhuận hoạt động của các tài khoản vi phạm, đồng thời đưa ra cơ chế thưởng báo cáo cộng đồng, nhằm thực hiện phản công toàn diện từ kiểm soát rủi ro kỹ thuật đến cộng đồng chung tay đối phó với các studio và "nhà khoa học".
Trong vài tháng qua, nền tảng đã nhiều lần nhận diện và cấm các tài khoản vi phạm liên quan thông qua việc tối ưu hóa các quy tắc nhận airdrop, nâng cao chi phí gian lận, cải tiến cơ chế kiểm soát rủi ro. Khi mức độ kiểm soát rủi ro và mức độ xử phạt của Alpha lại tiếp tục được nâng cấp, nền tảng sẽ bảo vệ tính công bằng ở mức độ lớn hơn, định hướng lợi ích đến người dùng cá nhân thực sự.
Binance mạnh tay xử lý các tài khoản vi phạm
Ngày 18 tháng 10, trên nền tảng mạng xã hội, có người dùng đã chia sẻ một đoạn video ghi lại việc nhận airdrop Binance Alpha nhưng thường xuyên gặp lỗi, video cho thấy, sau khi người dùng nhấn nút 「Nhận」, nhiều lần xuất hiện trang báo lỗi 「Hiện tại có quá nhiều người dùng nhận, xin vui lòng thử lại sau」, cuối cùng dẫn đến việc họ bỏ lỡ cơ hội nhận airdrop.
Người dùng này phản ánh rằng, đây là tình trạng thực tế của người dùng thực sự trên Binance Alpha hiện nay, 「không biết có phải do số lượng quá nhiều, hay thật sự là nhà khoa học đã bao trọn? Có cần phải định lại quy tắc không?」. Chẳng bao lâu sau, trong phần bình luận của bài viết, một nhân vật quen thuộc xuất hiện, được cộng đồng gọi là 「Giám đốc dịch vụ khách hàng」, đồng sáng lập Binance He Yi đã xuất hiện. Cô ấy đã đơn giản nhưng mạnh mẽ nói 3 từ: 「Được, giải quyết」.
He Yi xuất hiện trong phần bình luận để phản hồi người dùng
Lời hứa của He Yi được thực hiện trong vòng 24 giờ. Ngày 19, Binance đã công bố việc cấm hơn 600 tài khoản sử dụng công cụ bên thứ ba vi phạm, thông báo cho biết, Binance luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của người dùng thực sự, mang đến một nền tảng Alpha công bằng và chính xác cho người dùng. Từ hôm nay, nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm sử dụng công cụ bên thứ ba, hoặc các hành vi vi phạm các điều khoản liên quan đến nền tảng giao dịch Binance, ví Binance và Binance Alpha, nền tảng sẽ giữ quyền hủy bỏ vĩnh viễn quyền tham gia bất kỳ hoạt động nào của Binance.
Thông báo của Binance về việc xử lý các tài khoản vi phạm
Kể từ khi Binance Alpha ra mắt, nó đã trở thành dự án 「bể chọn」 trước khi đăng nhập vào trang chính của Binance, thông qua việc phát airdrop, lâu dài cung cấp lợi nhuận token dự án phong phú cho người dùng thỏa mãn điều kiện điểm số. Ban đầu, mục đích này là để thưởng cho người dùng giao dịch thực tế trên nền tảng, nhưng không thể tránh khỏi việc thu hút nhiều 「nhà khoa học」 và 「đội kịch bản」 tham gia. Đặc điểm chung của họ là không tham gia giao dịch thực tế, mà sử dụng kịch bản và các công cụ tự động hóa để tăng lượng giao dịch nhằm đạt được điểm Alpha, thường hoạt động theo lô và khi nhận airdrop, họ sử dụng kịch bản tự động để nhận, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của người dùng 「thực sự nhanh tay」.
Trên thực tế, trước khi Binance thực hiện việc cấm tài khoản vi phạm trên quy mô lớn này, nền tảng đã có nhiều vòng hành động xử lý các hành vi vi phạm. Đầu tháng 6, một số nhóm đã sử dụng robot tham gia hoạt động Alpha và bị Binance phát hiện, công ty đã rõ ràng rằng bất kỳ hành vi nào sử dụng robot (bao gồm nhưng không giới hạn ở kịch bản, công cụ tự động hóa hoặc các phương pháp không thủ công khác) sẽ được coi là 「vi phạm」, đã nâng cấp hệ thống kiểm soát rủi ro để tăng cường khả năng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, tài khoản kích hoạt kiểm soát rủi ro sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia điểm Alpha.
Lần này, mức độ xử phạt của Binance rõ ràng đã tăng cường. Theo thông báo, họ không chỉ cấm các tài khoản vi phạm tham gia hoạt động Alpha, mà còn có khả năng hủy bỏ vĩnh viễn quyền tham gia bất kỳ hoạt động nào của Binance, không chỉ vậy, nền tảng còn sẽ thu hồi toàn bộ lợi nhuận của các tài khoản vi phạm trong hoạt động Alpha.
Ngoài việc gia tăng mức độ xử phạt, Binance còn khởi động chương trình 「Thợ săn tiền thưởng」, huy động sức mạnh cộng đồng để đánh bại 「nhà khoa học」 và 「đội kịch bản」. Thông báo khuyến khích người dùng cùng giám sát, báo cáo các hành vi gian lận và vi phạm. Người dùng đầu tiên báo cáo thành công và được nền tảng xác minh sẽ nhận được một phần lợi nhuận (tối đa 50%) từ tài khoản đó làm phần thưởng.
Hành động xử lý mạnh mẽ này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng. Người dùng Binance 「Tiểu can」 đã phát biểu trên mạng xã hội rằng, cơ chế báo cáo 「rất có ý nghĩa」， các tác giả kịch bản nắm giữ một đống UID tài khoản studio, chỉ cần có một chút dao động trong lòng là có thể báo cáo một đợt thì sẽ 「phát tài」， 「tiểu đệ trong studio」 cũng có thể trở thành những người báo cáo tiềm năng. Anh ta cho biết, sự trừng phạt nghiêm khắc của Binance đối với các hành vi vi phạm sẽ giúp Alpha trở lại trạng thái tốt lành, 「Mục tiêu ban đầu của Alpha là mang lại lợi ích cho đông đảo nhà đầu tư nhỏ lẻ, không thể bị các studio kịch bản hủy hoại.」
Cuộc đấu tranh động giữa nền tảng và 「nhà khoa học」
Dù là trong lĩnh vực Web3 hay Internet truyền thống, nơi nào có lợi nhuận, nơi đó sẽ có 「nhà khoa học」 và 「đội kịch bản」. Đặc biệt vào tháng 9, Binance Alpha đã phát hành nhiều airdrop lớn, chẳng hạn như STBL cung cấp hơn 500 U lợi nhuận airdrop, các dự án như BLESS, OPEN, XPL cũng có lợi nhuận trên 200 U cho mỗi tài khoản. Việc xuất hiện nhiều 「đại mạo」 đã giúp người dùng thực sự của Binance đạt được lợi nhuận đáng kể, cũng tự nhiên thu hút thêm nhiều studio và 「nhà khoa học」 tham gia.
Khi đó trên mạng xã hội, đã có một số studio tuyên bố sẽ 「tăng số」, và trên một trang web giao dịch đã qua sử dụng, nhiều nhà bán hàng công khai bán các công cụ kịch bản tự động hóa để tăng lượng giao dịch và nhận airdrop. Quả thật, bước vào tháng 10, các người dùng Alpha đã cảm nhận được sự cạnh tranh nội bộ chưa từng có.
Người dùng 「Chuyển gió」 cho biết, so với nhiều airdrop Alpha vào tháng 9 cung cấp hàng trăm U lợi nhuận, dự án airdrop tháng 10 thường giảm lợi nhuận xuống còn khoảng 50 U. Hơn nữa, độ khó để giành được airdrop rõ ràng đã tăng lên, 「thường xuyên báo lỗi, rồi hiển thị airdrop đã kết thúc」. Một sự thay đổi đáng chú ý khác là ngưỡng nhận airdrop của Alpha đã từ khoảng 200~220 điểm vào tháng 9, tăng lên khoảng 220~240 điểm, nhiều dự án vào cuối tháng 10 đều yêu cầu trên 240 điểm Alpha mới có thể nhận, tình trạng 「nhiều người mà ít cháo」 thể hiện sự gia tăng số lượng người tham gia Alpha, và sự cạnh tranh điểm số nghiêm trọng.
Sự gia tăng quy mô của 「nhà khoa học」 và 「đội kịch bản」 đã xâm phạm quyền lợi của người dùng thực sự, Binance với tư cách là bên cung cấp nền tảng cũng đã gặp phải sự nghi ngờ về tính công bằng, điều này rõ ràng đã thúc đẩy Binance tăng cường quyết tâm xử lý.
Lần này, Binance đã một lần cấm hơn 600 tài khoản vi phạm, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xử lý các tài khoản vi phạm, mức độ xử phạt cao hơn và cơ chế báo cáo cũng có nghĩa là Binance đã bước vào một giai đoạn mới trong hành động dọn dẹp 「đội kịch bản」 và 「nhà khoa học」.
Thực tế, trong vài tháng qua, Binance đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế các hoạt động vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng thực sự ở mức độ tối đa.
Về thiết kế quy tắc, Binance đã bổ sung cơ chế 「nhận airdrop theo giai đoạn」 trên cơ sở cơ chế 「nhận airdrop theo thứ tự đến」 ban đầu, thông qua việc ưu tiên cho người dùng có điểm số cao, phân biệt độ trung thành và hoạt động của người dùng, ưu tiên thưởng cho người dùng cốt lõi. Vào ngày 22 tháng 10, Binance cũng đã cập nhật quy tắc điểm Alpha, khi số dư điểm của tài khoản trong ngày là 0, điểm giao dịch và điểm nhiệm vụ cũng sẽ được tính là 0, quy tắc này ngay lập tức có hiệu lực. Sự thay đổi có vẻ đơn giản này thực tế là một nâng cấp kiểm soát rủi ro chính xác và mạnh mẽ nhằm vào các studio sử dụng kịch bản để tạo ra tài khoản hàng loạt.
Trước khi cập nhật quy tắc, chiến lược của các studio kịch bản thường là 「giảm thiểu chi phí」, họ chỉ có thể chuyển một lượng rất nhỏ vốn vào ngày cần tăng khối lượng giao dịch và thực hiện nhiệm vụ để nhận điểm, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức rút vốn ra ngoài. Điều này khiến cho tài khoản của họ hầu hết thời gian có số dư là 0, nhưng vẫn có thể tích lũy điểm để tham gia airdrop. Với quy định mới được ban hành, có nghĩa là những người gian lận phải giữ vốn lâu dài trên nền tảng, làm tăng đáng kể chi phí vốn và chi phí cơ hội của họ. Họ không thể tiếp tục 「cầm tay không ra ngoài」 mà phải như người dùng thực sự, có tài sản thực sự gửi gắm cho nền tảng. Việc nhận diện chính xác và loại bỏ 「tài khoản rỗng」 đã giảm đáng kể không gian sống của những kẻ gian lận.
Về mặt kỹ thuật, Binance không ngừng nâng cấp hệ thống kiểm soát rủi ro, liên tục xác định các tài khoản sử dụng robot, kịch bản, công cụ tự động hóa và các hoạt động không thủ công khác, nhằm ngăn chặn hành vi gian lận tự động và cướp airdrop.
Trong giai đoạn quan trọng để nhận airdrop, cơ chế xác thực 「người thật」 của họ cũng liên tục được cải tiến, từ việc ban đầu có thể trực tiếp xin airdrop, đến việc áp dụng nhận diện khuôn mặt, kiểm tra rủi ro trước 5 phút, nhằm đảm bảo càng nhiều càng tốt rằng airdrop được nhận bởi người dùng thực sự, nâng cao chi phí gian lận của các studio. Trong giai đoạn xác thực cuối cùng, nó cũng đã được nâng cấp từ xác thực trượt đơn giản sang xác thực chạm, nhằm hạn chế tối đa các hoạt động tự động của máy móc.
Một kỹ thuật viên quen thuộc với 「chống kịch bản」 tiết lộ rằng, cuộc đấu tranh giữa nền tảng và 「đội kịch bản」 là một cuộc chiến lâu dài và động. Cuộc đối đầu giữa công nghệ và quy tắc này thường thể hiện xu hướng 「đạo cao một thước, quỷ cao một trượng」. Một mặt, kỹ thuật gian lận của các studio kịch bản không ngừng phát triển, họ sử dụng môi trường ảo, IP proxy, mô phỏng tương tác giữa người và máy, khiến hành vi của họ ngày càng gần với người dùng bình thường, độ khó nhận diện cực kỳ cao; mặt khác, các studio thường sở hữu một kho tài khoản khổng lồ và các nút hoạt động phân tán cao, khiến cho họ khó có thể bị xóa sổ một lần. Họ cũng sẽ cố tình tránh xa ngưỡng kích hoạt kiểm soát rủi ro, hành vi rất kín đáo.
Đối với bất kỳ nền tảng nào, việc dọn dẹp hoàn toàn 「nhà khoa học」 và các studio kịch bản là một nhiệm vụ khó khăn. 「Chìa khóa nằm ở việc các phương tiện giám sát kỹ thuật của nền tảng không ngừng nâng cấp, quy tắc thưởng dần được tối ưu hóa và quyết tâm và liên tục trong việc xử lý hành vi vi phạm」, kỹ thuật viên trên cho biết.
Từ hành động của Binance, có thể thấy họ đang không ngừng nâng cấp cơ chế kiểm soát rủi ro và gia tăng mức độ xử phạt, để bảo vệ sự công bằng của nền tảng. Việc 「Giám đốc dịch vụ khách hàng」 He Yi can thiệp trực tiếp, chắc chắn cũng đã nâng cao cấp độ ưu tiên của việc dọn dẹp 「nhà khoa học」 và 「đội kịch bản」 lên mức cao hơn. Có thể dự đoán, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của nền tảng và cơ chế thưởng ngày càng được tối ưu hóa, khu vực Alpha sẽ hướng nhiều hơn lợi ích đến người dùng cá nhân thực sự, từ đó bảo đảm sự phát triển lâu dài và lành mạnh của nền tảng Alpha như một 「bể chọn」 dự án và vai trò năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái Binance.
（Tuyên bố: Người đọc vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật địa phương, bài viết này không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào）