Tóm tắt: Người viết đôi khi nhận đơn trên xianyu, sử dụng thẻ U của sàn giao dịch để thực hiện việc mua hộ và đăng ký, lợi nhuận mỗi đơn không quá 10%, chủ yếu là những khoản nhỏ, vài chục đô. Chủ yếu là thành viên trang web AI, thành viên trang web 18+, Amazon, v.v. Đôi khi người viết giao hàng quá nhanh, nền tảng không cho xác nhận nhận hàng ngay lập tức, khách hàng không đợi kịp đã hủy đơn xianyu và chuyển tiền trực tiếp qua Alipay, dẫn đến tài khoản người viết tích lũy bất thường. Ngoài ra, giao dịch với người lạ mua và bán thẻ U cũng sẽ tích lũy bất thường.

2026.3.8-9

Khách hàng tìm người viết trên xianyu để mua màn hình và yêu cầu giao tiếp qua WeChat với lý do đang ở Dubai với thẻ mạng.

4.9

Sau khi đã thỏa thuận mua đồ, khách hàng trên WeChat đã xin số tài khoản ngân hàng của blogger với lý do tài khoản Alipay của blogger có vấn đề (lúc học đã mở, sau khi tốt nghiệp không dùng, bình thường không có tiền), ngay lập tức chuyển 10000 tiền bẩn vào tài khoản của blogger qua một người bạn (lúc đó còn không biết đó là tiền bẩn, hoặc nạn nhân chưa báo án). Sau đó, blogger dùng USDT của mình, qua thẻ U để thanh toán cho khách hàng mua một chiếc ghế gaming, rồi lại dùng một phần tiền bẩn mà khách hàng chuyển cho để mua một chiếc tai nghe từ địa chỉ trc20 của cửa hàng trên chuỗi U.

4.10

Khách hàng đã nhận được ghế và tai nghe

4.11 Tài khoản ngân hàng của blogger chỉ vào không ra, tài khoản Alipay của bạn blogger nhận tiền chuyển khoản cũng đã bị khóa

4.13 Tài khoản Alipay của bạn blogger đã được mở khóa, còn tài khoản của blogger vẫn chỉ vào không ra

4.17 Blogger vừa mới ra khỏi đồn công an sau khi làm việc, hiện tại chứng cứ đã đầy đủ, bên thứ ba thiện chí chắc chắn sẽ ổn

Tóm tắt, hiện tại blogger cho rằng đây là một vụ rửa tiền xuyên quốc gia, lấy tiền bẩn từ lừa đảo để đổi thành ngoại tệ qua blogger.

Mọi người hãy cảnh giác, phải để lại đủ chứng cứ! Tuyệt đối không được rời khỏi nền tảng! Phải giao dịch bằng danh tính thật!