Một người đàn ông ở Texas bị tuyên bố có tội vì giúp tổ chức một dự án lừa đảo tiền điện tử đã đánh cắp 20 triệu đô la từ gần 1.000 nhà đầu tư đã bị một thẩm phán Mỹ tuyên án 23 năm tù vào thứ Ba.
Thẩm phán quận Mỹ LaShonda Hunt đã tuyên án Robert Dunlap, người đã giữ chức vụ ủy thác của dự án bán token giả tưởng Meta-1 Coin, vào tù và yêu cầu ông phải bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo, theo văn phòng công tố viên Mỹ Illinois.
Các công tố viên Mỹ Jared Hasten và Paige Nutini cho biết trong bản ghi nhớ tuyên án của chính phủ rằng Dunlap là “không ăn năn” và rằng những lời nói dối của ông “đã gia tăng theo thời gian.”
“Những kẻ tội phạm tiềm năng có kế hoạch tham gia vào hành vi tương tự cần biết rằng những hành động như vậy sẽ bị đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc mất tự do trong một khoảng thời gian dài,” họ đã thêm.
Nguồn: Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ
Các nhà quản lý và chính quyền đang tăng cường áp lực lên các kẻ lừa đảo tiền điện tử. Vào tháng 3, một người đàn ông bị cáo buộc tấn công nền tảng DeFi đã ngừng hoạt động Uranium Finance đã bị buộc tội một tội danh lừa đảo máy tính và một tội danh rửa tiền.
Token được hỗ trợ bởi 44 tỷ đô la vàng và các tác phẩm nghệ thuật hiếm
Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Bắc Illinois đã kết tội Dunlap vào tháng 11 với hai tội danh lừa đảo qua thư, mỗi tội mang án phạt tối đa lên đến 20 năm tù liên bang.
Ông bị cáo buộc đã thông đồng với những người khác để tiếp thị và bán Meta-1 Coin thông qua một Quỹ Meta-1 Coin từ năm 2018 đến 2023, đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, bao gồm việc token được hỗ trợ bởi một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 1 tỷ đô la gồm các tác phẩm của Pablo Picasso và Vincent van Gogh và 44 tỷ đô la vàng.
Dunlap và các đồng phạm của ông đã sử dụng bot giao dịch tự động để thổi phồng giá thị trường và khối lượng giao dịch của Meta-1 Coin trên Meta Exchange, một trang web do Dunlap tạo ra, theo các cơ quan chức năng.
Vào tháng 3 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ra lệnh phong tỏa tài sản và các lệnh cứu trợ khẩn cấp khác để ngăn chặn Dunlap, một đồng phạm khác, Nicole Bowdler và cựu Thượng nghị sĩ bang Washington David Schmidt tiếp thị và bán Meta-1 Coin.
Các bị cáo bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng Meta-1 Coin là không có rủi ro và có thể cung cấp lợi suất lên đến 224,923%. Thay vào đó, các đồng coin này không bao giờ được phân phối và các quỹ đã được sử dụng để trang trải chi phí cá nhân và mua xe sang, bao gồm một chiếc Ferrari, theo SEC.
Tạp chí: Quên lợi suất stablecoin, Luật CLARITY đối xử với DeFi như thế nào?