Một hoạt động của Cảnh sát Liên bang được thực hiện vào thứ Tư (15) đã dẫn đến việc bắt giữ Raphael Sousa Oliveira, người chịu trách nhiệm cho trang “Choquei”, cùng với các nghệ sĩ MC Ryan SP và Poze do Rodo. Họ bị nghi ngờ tham gia vào một kế hoạch rửa tiền thông qua tiền điện tử, mà được cho là đã di chuyển khoảng 1,6 tỷ R$.

Cuộc điều tra là một phần của một cuộc tấn công lớn hơn để triệt phá một tổ chức tội phạm được cho là đã sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu nguồn gốc của các giá trị bất hợp pháp.

Theo PF, nhóm này đã sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để khó khăn trong việc theo dõi tiền, bao gồm các giao dịch với tiền điện tử, các giao dịch ngân hàng lớn và lưu thông tiền mặt.

Hơn 200 nhân viên tham gia vào hoạt động, thực hiện các lệnh bắt giữ và lệnh khám xét ở nhiều bang, như São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco và Distrito Federal. Trong quá trình hoạt động, đã thu giữ ô tô sang trọng, đồ trang sức, đồng hồ, tiền mặt, điện thoại di động và máy tính mà có thể giúp ích cho quá trình điều tra.

Cơ quan chức năng khẳng định rằng kế hoạch có thể đã vận động hơn 1,6 tỷ R$. Nghi ngờ về việc sử dụng công ty ma và tài khoản của bên thứ ba để che giấu nguồn gốc của các giá trị.

Raphael Sousa Oliveira đã bị bắt ở Goiânia. Đến thời điểm này, chưa có thông tin nào được công bố về sự liên quan của anh ấy. MC Ryan SP và Poze do Rodo đã bị giam giữ tại những địa điểm liên quan đến họ, và các luật sư khẳng định rằng họ vẫn chưa có quyền truy cập đầy đủ vào hồ sơ, mà vẫn đang được giữ kín.

Các đối tượng bị điều tra có thể bị truy tố về các tội danh như rửa tiền, tổ chức tội phạm và trốn thuế. PF cho biết hoạt động này có thể có những diễn biến mới tùy thuộc vào việc phân tích tài liệu đã bị thu giữ.