Chipmixer, một trong những tổ chức tội phạm mạng tập trung vào tiền điện tử lớn nhất với một nhóm xấu nổi tiếng, đã bị đóng cửa nhờ nỗ lực chung giữa chính quyền Đức và Hoa Kỳ. Theo thông cáo báo chí của Europol, cuộc điều tra cũng được chính quyền Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ hỗ trợ.​

Nhóm Crypto Mixer bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền trên bốn máy chủ, liên quan đến hơn 19.000 Bitcoin trị giá khoảng 45 triệu USD trong 55 giao dịch, với 7 terabyte dữ liệu bị thu giữ.

ChipMixers là gì và cách chúng thực hiện các vụ trộm tham lam nhất của tiền điện tử

ChipMixer là một công cụ trộn tiền điện tử không cần cấp phép được tạo ra vào năm 2017, đặc biệt để cắt các đường dẫn liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Theo Europol, phần mềm ChipMixer cho phép bọn tội phạm ngụy trang dấu vết tiền trên blockchain, khiến nó “hấp dẫn hơn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền cho các tội phạm như buôn bán ma túy, vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán” “.​

Tiền ký gửi được chuyển đổi thành “chip”, các token nhỏ có giá trị tương đương, được trộn lẫn thêm, cho phép bọn tội phạm ẩn danh tất cả dấu vết của nguồn tiền ban đầu.

Hơn nữa, dịch vụ này được cung cấp trên “văn bản rõ ràng” và web tối. ChipMixer cung cấp cho khách hàng của mình tính năng ẩn danh hoàn toàn để tránh vi phạm pháp luật. Các nhà chức trách tuyên bố dịch vụ này thường được bọn tội phạm sử dụng để rửa tài sản kỹ thuật số và chuyển hướng chúng sang các sàn giao dịch tiền điện tử.

Không chỉ tội phạm bị cáo buộc có liên quan, mà theo Europol, các sàn giao dịch tiền điện tử cũng liên quan đến hình thức tội phạm có tổ chức này, với các tài sản kỹ thuật số “rửa” được trao đổi lấy các loại tiền điện tử khác khi kết thúc quá trình hoặc trực tiếp thành tiền do chính phủ phát hành. (FIAT) thông qua ATM hoặc tài khoản ngân hàng.

Hơn 3 triệu USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp

Theo điều tra của tổ chức tội phạm, nền tảng này có thể đã cung cấp 152.000 Bitcoin để rửa tiền, một tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 3 triệu USD. Nhiều thứ có liên quan đến thị trường darknet, nhóm ransomware, hàng hóa bất hợp pháp, buôn bán và đánh cắp tài sản tiền điện tử.​

Các quan chức đã tiến hành điều tra bằng cách sử dụng thông tin thu được sau khi nền tảng darknet Hydra bị đóng cửa. Thị trường tội phạm trực tuyến này cho phép người dùng, chủ yếu ở các quốc gia nói tiếng Nga, mua và bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, dẫn đến việc phát hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la.

Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra khả năng một số tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp sau sự sụp đổ của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn vào năm 2022 đã được rửa thông qua nhóm tội phạm mạng ChipMixer.​

Europol báo cáo rằng họ hỗ trợ điều tra thông qua phân tích hoạt động và pháp y. Mặt khác, Hoa Kỳ đã hợp tác với FBI, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp để chống lại các mạng lưới tội phạm tiền điện tử.