Theo một số báo cáo, tỷ phú Trung Quốc Guo Wengui đã bị FBI bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Wengui, tỷ phú có quan hệ mật thiết với cựu Tổng thống Donald Trump, là một trong nhiều tỷ phú Trung Quốc bị buộc phải rời khỏi đất nước.
Một báo cáo của ABC cho biết Wengui có mối quan hệ với nhà hoạch định chính trị, chiến lược gia trưởng và cố vấn cấp cao của Trump, Steve Bannon. Trong thời gian cầm quyền, Bannon bị buộc tội gian lận và Trump đã ân xá cho cựu cố vấn của mình về tội danh này.
FBI phá vỡ kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD?
Theo báo cáo, Wengui đã bị bắt và sẽ bị xét xử tại Tòa án Liên bang New York. FBI và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Wengui chuyển khoản ngân hàng, chứng khoán và gian lận ngân hàng thay mặt cho Ho Wan Kwok và nhà tài chính của ông ta, Kin Ming Je.
Các nhà chức trách trong nước tuyên bố rằng Ming Je và Wengui đã sử dụng ảnh hưởng của họ trên phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng khác để truy bắt nạn nhân vì vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la của họ. Các nghi phạm được cho là đã sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch bất hợp pháp để mua những món đồ xa xỉ như một chiếc Ferrari, một biệt thự rộng 50.000 mét vuông và một chiếc du thuyền.
SEC tin rằng Guo Wengui đã bắt đầu một kế hoạch lừa đảo bất hợp pháp vào năm 2020. Vào thời điểm đó, các nghi phạm đã khởi xướng một “chào bán chứng khoán lừa đảo” chưa đăng ký dựa trên một loại tiền điện tử có tên là “H-Coin”, được cho là được hỗ trợ bởi kim loại quý.
Trong đơn khiếu nại, SEC nêu rõ:
Kể từ khoảng tháng 4 năm 2020, Guo đã tiến hành các đợt chào bán chứng khoán gian lận, huy động được ít nhất hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Những nhà đầu tư này không hề hay biết, Guo và cố vấn tài chính của ông, Je, đã biển thủ một phần đáng kể số tiền huy động được từ một số sản phẩm cơ bản để làm giàu cho bản thân và gia đình họ.
Wengui cũng cung cấp cho nạn nhân những cơ hội sai lầm để mua cổ phần của GTV Media Group, một công ty được thành lập ba năm trước bởi tỷ phú Trung Quốc và cựu cố vấn của Trump, Bannon, một cách bất hợp pháp.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố như sau:
Guo bị cáo buộc sử dụng số tiền trộm được để làm giàu cho bản thân, bao gồm mua một biệt thự rộng 50.000 mét vuông, một chiếc Ferrari trị giá 3,5 triệu USD và thậm chí hai chiếc nệm trị giá 36.000 USD cho bản thân và người thân, tài trợ cho một chiếc du thuyền sang trọng trị giá 37 triệu USD.