Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đã bắt giữ cựu tỷ phú Trung Quốc và ông trùm kinh doanh Ho Wan Kwok, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác, bao gồm Guo Wengui, vì đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo trị giá 1 tỷ USD.
Kwok, người có mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược gia trưởng Nhà Trắng cũ Steve Bannon, đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ. Sau đó hôm nay, ông sẽ xuất hiện tại tòa án vì đã lừa đảo hàng trăm triệu người theo dõi trực tuyến của mình.
Các kế hoạch tinh vi để lừa đảo các nhà đầu tư
Theo thông báo, doanh nhân Trung Quốc lưu vong và nhà tài trợ của ông Kin Min Je, còn được biết đến với cái tên William Je, đã tổ chức nhiều kế hoạch lừa đảo khác nhau từ năm 2018 đến năm 2023 để thu hút hàng trăm triệu người theo dõi của Kwok trên mạng xã hội.
Vào năm 2018, Kwok đã thành lập hai tổ chức phi lợi nhuận mang tên Quỹ Quyền pháp và Hiệp hội Quyền pháp, mà ông đã sử dụng để thu hút người theo dõi trên mạng xã hội. Những người theo dõi tin tưởng vào các báo cáo tài chính và cơ hội kiếm tiền của ông.
Đối tác kinh doanh của ông, Je, cũng sở hữu và điều hành nhiều công ty và phương tiện đầu tư được thiết kế đặc biệt cho kế hoạch và để rửa tiền.
Cặp đôi và các đồng phạm khác đã huy động hơn 1 tỷ USD thông qua các chương trình đầu tư bất hợp pháp.
Cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn GTV Media
Kwok và Je cũng tham gia vào các vụ lừa đảo khác. Hai người đàn ông, người sống ở Mỹ và Vương quốc Anh, lần lượt, đã thực hiện các chương trình đầu tư giả mạo liên quan đến việc bán cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn GTV Media.
Kwok đã đăng tải một video về cơ hội đầu tư vào tháng 4 năm 2020, yêu cầu các nhà đầu tư quan tâm liên hệ với ông một cách riêng tư để được làm rõ thêm.
Hai tháng sau, người đàn ông Trung Quốc đã bán cổ phiếu cho 5,500 nhà đầu tư, huy động khoảng 452 triệu USD.
Kwok và Je cũng đã huy động khoảng 150 triệu USD từ một công ty khác có tên là Liên minh Nông trại Himalaya, được tiếp thị cho các nhà đầu tư như một Chương trình Cho vay Nông trại. Cặp đôi đã trình bày sai lệch về chương trình bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư rằng khoản vay có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn GTV Media.
Sử dụng sai mục đích quỹ
Ngoài khoản vay, Kwok và Je đã huy động hàng triệu đô la bằng cách bán một mã thông báo tiền điện tử gọi là Himalaya Coin (HCN) và một stablecoin liên quan được quảng bá cùng với tài sản ảo. Kwok cho biết các tài sản kỹ thuật số được bảo đảm bằng vàng và cam kết bồi thường cho các nhà đầu tư về những tổn thất tiềm năng.
DOJ cho biết Kwok và Je đã sử dụng sai mục đích quỹ thu được từ kế hoạch để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ. Hai người đàn ông đã chi 2,3 triệu USD để trang trải chi phí bảo trì liên quan đến một chiếc du thuyền hạng sang trị giá khoảng 37 triệu USD. Du thuyền này thuộc sở hữu và được quản lý bởi Kwok. 10 triệu USD đã được gửi cho vợ của Je.
Trong khi các cơ quan chức năng đã bắt giữ Kwok, người đứng đầu kế hoạch tinh vi, thì nơi ở của Je vẫn chưa được xác định.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ buộc tội Kwok về lừa đảo
Trong một thông báo riêng hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Kwok và Je vi phạm các quy định đăng ký của luật chứng khoán liên quan đến các đề nghị đầu tư.
“Chúng tôi cáo buộc rằng Guo là một kẻ lừa đảo liên tục đã huy động hơn 850 triệu USD bằng cách hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao từ các cơ hội đầu tư tiền điện tử, công nghệ và hàng hóa xa xỉ. Thực tế, Guo đã lợi dụng sự hào nhoáng và hấp dẫn xung quanh tiền điện tử và các khoản đầu tư khác để lừa đảo hàng ngàn người và tài trợ cho lối sống xa hoa của mình và gia đình,” ông Gurbir S. Grewal, Giám đốc Phòng thực thi của SEC cho biết.
Đơn kiện của SEC yêu cầu hạn chế Kwok và Je khỏi việc phát hành, bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào, bao gồm cả tài sản tiền điện tử khác ngoài của riêng họ.
Bài viết 'Các công tố viên Hoa Kỳ bắt giữ doanh nhân Trung Quốc liên quan đến vụ lừa đảo 1 tỷ USD' xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.