“Lợn nuôi béo rồi mới giết” đã trở thành hiện thực! “Thái tử công tước” Campuchia, doanh nhân sinh năm 80 Chen Zhi dựa vào “lừa đảo lợn” xây dựng nên đế chế đen trị giá nghìn tỷ, nhưng chỉ trong một đêm đã bị tịch thu 12.7 triệu đồng Bitcoin (trị giá 15 tỷ USD, tương đương 1070 tỷ nhân dân tệ), lập kỷ lục tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hiện nay, kẻ chủ mưu đang lẩn trốn, trò lừa đảo xuyên quốc gia đầy máu và nước mắt này cuối cùng cũng đến lúc thanh lý.

Từ cậu bé ở Phúc Kiến đến “Công tước”: Huyền thoại thương mại được xây dựng từ tra tấn

Chen Zhi, sinh năm 1987, đã đến Campuchia vào năm 2009 để khởi nghiệp, thành lập Tập đoàn Thái tử vào năm 2015, chỉ trong mười năm đã trở thành ông trùm thương mại với tài sản nghìn tỷ, còn được Campuchia phong là “Thái tử công tước”, hơn nữa còn là khách quý của Hun Sen. Cuộc sống của anh ta xa hoa đến cực điểm: máy bay riêng, dàn xe sang, vợ là người nổi tiếng khoe của, ngay cả quà tặng cho con gái cũng là cây đàn piano Steinway 24K duy nhất trên toàn cầu, tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ở trung tâm London và căn hộ trị giá 12 triệu bảng Anh ở Bắc London chỉ là phần nổi của tảng băng trong tài sản của anh ta.

Nhưng dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng này là địa ngục: Băng nhóm Trần Chí đã xây dựng ít nhất mười "nhà tù lừa đảo" tại Campuchia, dụ dỗ người tìm việc toàn cầu bằng "công việc lương cao", sau khi tịch thu giấy tờ đã dùng bạo lực, tra tấn ép buộc họ trở thành công cụ của "kế hoạch lừa đảo", người giám sát thậm chí có tiêu chuẩn hình phạt là "không đánh chết là được" [__LINK_ICON]. Hai cơ sở chỉ có 1250 chiếc điện thoại, điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội giả, tập đoàn còn đặc biệt đào tạo nhân viên: không cần sử dụng ảnh đại diện nữ giới "quá xinh đẹp" để dễ dàng nhận được sự tin tưởng [__LINK_ICON]. Trần Chí từng khoe khoang rằng, từ công việc này có thể kiếm được 30 triệu USD mỗi ngày.

Bitcoin không phải là "vùng đất ngoài vòng pháp luật": 15 tỷ tiền bẩn đã bị bắt giữ như thế nào?

Điều khiến mọi người tò mò nhất là, tại sao Bitcoin phi tập trung lại có thể bị tịch thu? Câu trả lời nằm ở những hoạt động cứng rắn phối hợp giữa Mỹ và Anh:

1. Theo dõi trên chuỗi để khóa mục tiêu: Các cơ quan thực thi pháp luật thông qua công nghệ blockchain, theo dõi toàn bộ dòng chảy của các loại tiền mã hóa có liên quan, chính xác xác định địa chỉ ví mà băng nhóm Trần Chí kiểm soát;

2. Cài cắm chứng cứ: Thông qua việc điều tra ngầm để nắm bắt chuỗi tội phạm, xác minh rằng những Bitcoin này đều là tiền bẩn từ "kế hoạch lừa đảo";

3. Ủy quyền hợp pháp để lấy khóa riêng: Cuối cùng, thông qua tài liệu pháp lý điều phối bên thứ ba, từ máy chủ thu thập khóa riêng, trực tiếp kiểm soát lô tài sản này.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi không có thiết bị lưu trữ vật lý, tài sản mã hóa của băng nhóm tội phạm vẫn có thể bị đóng băng thu hồi, ảo tưởng về "nặc danh Bitcoin" đã hoàn toàn tan vỡ.

Cuộc bao vây toàn cầu: 146 mục tiêu bị trừng phạt, kẻ chủ mưu đang lẩn trốn đối mặt với 40 năm tù giam.

Cuộc đàn áp này đã hình thành một mạng lưới toàn cầu: Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 mục tiêu của tập đoàn Thái Tử, bao gồm 9 công ty liên quan ở Đài Loan; Anh đã đóng băng 19 bất động sản của họ tại London, thẳng thắn tuyên bố sẽ tiêu diệt "những tài sản mua bằng tiền bẩn".

Hiện tại Trần Chí vẫn không rõ tung tích, nhưng anh ta phải đối mặt với nhiều cáo buộc tội danh như lừa đảo viễn thông, rửa tiền, nếu bị kết án có thể bị phạt tối đa 40 năm tù giam, FBI đang nỗ lực truy bắt. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thẳng thắn nói rằng đây là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến", nhằm tiêu diệt đế chế tội phạm "được xây dựng trên lao động cưỡng bức và lừa dối".

Từ "khu vực lừa đảo" dụ dỗ lao động đến 15 tỷ Bitcoin bị thu giữ, đế chế nghìn tỷ của Trần Chí đã sụp đổ chỉ sau một đêm, một lần nữa chứng minh: sự giàu có được xây dựng dựa trên việc hút máu cuối cùng sẽ chỉ là ảo tưởng, dù là tội phạm xuyên quốc gia kín đáo đến đâu, cũng không thể tránh khỏi lưới pháp luật toàn cầu.