Bài viết bởi: 0xjs@金色财经

Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào ngày 11 tháng 10 vẫn đang tiếp diễn.

Cuối cùng thì điều gì đã gây ra sự sụp đổ? Ai đang thực hiện giao dịch bán khống? Đây là những vấn đề mà cộng đồng tiền điện tử đang quan tâm.

Đặc biệt là những người cá voi bán khống đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ, họ càng nổi bật giữa những tiếng kêu than của thị trường tiền điện tử.

Trump có phải là nhân vật nội bộ không?

Chẳng hạn, phát ngôn ‘thuyết âm mưu’ tương tự của nhà phân tích tiền điện tử MLM đang rất phổ biến, đã thu hút 3,4 triệu lượt đọc. Anh ta viết rằng:

Người cá voi BTC này đã đóng vị thế bán khống 90% BTC trên Hyperliquid và hoàn toàn đóng vị thế bán khống ETH, chỉ trong một ngày đã kiếm lời khoảng 190 triệu đến 200 triệu USD. Còn điên rồ hơn, chỉ vài phút trước khi xảy ra cú sập, anh ta lại thực hiện giao dịch bán khống BTC và ETH trị giá 9 con số. Hơn nữa, đây còn là giao dịch bán khống công khai trên Hyperliquid, hãy tưởng tượng xem anh ta đã làm gì ở các sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc nơi khác. Tôi chắc chắn rằng, người này đã đóng vai trò quan trọng trong những gì xảy ra hôm nay.

Cái gọi là 'kiếm lời 190 triệu USD trong 30 phút' đã được lan truyền rộng rãi, đặc biệt là vài phút trước khi xảy ra sụt giảm (tức là trước khi Trump tweet), vì vậy nhiều người đã chỉ ra cá voi này liên quan đến các nhân vật trong nhóm nội bộ của Trump.

Nhiều người dùng Mỹ đã dùng con trai nhỏ của Trump, Barron, để trả lời bài viết này:

Nhưng dữ liệu Hyperscan cho thấy việc kiếm lời 190 triệu USD không phải là từ việc bán khống vào ngày 11 tháng 10.

Vào ngày 11 tháng 10, cá voi bí ẩn này đã kiếm lời 88 triệu USD từ việc bán khống BTC và 72 triệu USD từ ETH. Cá voi này đã kiếm gần 350 triệu USD từ việc mua lên ETH vào ngày 25 tháng 8.

Đây chính là nơi có được 190 triệu USD.

Dữ liệu chi tiết ở đây:

https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4

https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae

Vì vậy, bằng chứng rằng cá voi bí ẩn này thuộc về tập đoàn Trump cũng không phải là quyết định, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng của tập đoàn Trump.

Có phải cá voi bí ẩn còn có người khác không? Ai là Garrett Jin?

Thám tử trên chuỗi Eyeonchains sau đó đã viết bài cho biết đã theo dõi được cá voi này, anh ta đã liên kết cá voi này với Garrett Jin. Hãy xem lý luận của anh ta.

1. Điều tra danh tính cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit, cá voi này nắm giữ hơn 100,000 BTC. Gần đây, anh ta đã bán ra hơn 4.23 tỷ USD BTC để mua ETH, và chính anh ta là người đứng sau đơn đặt hàng bán khống 735 triệu USD BTC trên cùng một nền tảng.

2. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9, anh ta đã sử dụng nền tảng SPOT và PERP của Hyperliquid/Hyperunit, và sử dụng một loạt ví BTC, đã bán ra hơn 35,000 BTC, đổi lấy ETH.169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd

17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ

19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C

1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi

https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794

3. Các địa chỉ ETH dưới đây đã nhận được hơn 570,000 ETH, và tất cả những ETH này sau đó đã được gửi vào cùng một hợp đồng gửi Beacon để khóa.

0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0

0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311

0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9

0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F

0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4

0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb

0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23

https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a

4. Hợp đồng staking ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) được triển khai bởi địa chỉ 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B trong giao dịch này.

https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，

Quỹ đến từ ví 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Ví này đã nhận được khoản tiền đầu tiên từ ereignis.eth trên BSC. Sau khi hợp đồng staking hoàn tất, ví đầu tiên tương tác với nó là ereignis.eth, đã gửi vào 32 ETH.

5. Phân tích địa chỉ cá voi đã mở vị thế bán khống 735 triệu USD BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae), phát hiện rằng nó đã nhận phí từ ví 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.

Không lâu trước khi gửi các khoản phí này, ví 0x52d3 đã gửi 4.1 triệu USD USDC vào tài khoản gửi Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).

Và trước đó không lâu, cùng một khoản tiền gửi Binance đã nhận được 7.54 triệu USD từ ví 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215.

Đáng lưu ý rằng, ví 0x9536... đã gửi cho ereignis.eth 40,000 USD USDT hai tuần trước khi bắt đầu bán khống.

6. Điều tra địa chỉ ereignis.eth phát hiện nó có tên ENS thứ hai là garrettjin.eth, điều này dẫn đến người dùng X @GarrettBullish.

7. Garrett Jin, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, khởi đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và làm việc ở đó cho đến năm 2011.

Năm 2012, anh ta thành lập công ty đầu tiên của mình là Da Yo Trading (HK), công ty này hoạt động cho đến năm 2014.

Sau đó, anh ta đã chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử, đảm nhiệm vị trí giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015.

Sau đó, anh ta chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập nền tảng y tế FuLang Medical Germany GmbH với người khác và rời đi vào năm 2017.

8. Từ năm 2017 đến 2020, anh ta giữ chức CEO của BitForex, một sàn giao dịch vướng vào scandal vì bị nghi ngờ thao túng khối lượng giao dịch. Vào năm 2023, công ty này đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đánh dấu vì hoạt động mà không đăng ký. Vào tháng 2 năm 2024, khóa riêng của ví nóng của họ bị rò rỉ, khoảng 57 triệu USD đã bị rút mà không có bất kỳ giải thích rõ ràng nào. Chẳng bao lâu sau, trang web không thể truy cập, việc rút tiền bị đóng băng, tất cả các hoạt động ngừng lại.

Vào tháng 7 năm 2024, BitForex công bố rằng đội ngũ của họ đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Họ hứa sẽ mở lại dịch vụ rút tiền dựa trên KYC, nhưng đã tạm dừng giao dịch và gửi tiền để tiến hành 'cải cách triệt để' trước khi đóng cửa.

Ủy ban Chứng khoán Hong Kong đã phát đi cảnh báo về việc nghi ngờ gian lận. Sau đó, công ty này liên tục bị cáo buộc giữ lại và biển thủ tiền, do không giải quyết triệt để vấn đề, nhiều người dùng đã mất tài sản trong hỗn loạn không được quản lý này.

9. Trong thời gian sụp đổ thảm khốc của BitForex, Garrett đã thành lập WaveLabs VC (hoạt động đến năm 2023), khởi động các dự án sau:

TanglePay (2021), IOTABee (2022), và GroupFi (2023). TanglePay là một ví di động/Chrome hỗ trợ IOTA, hỗ trợ token, staking, DeFi và NFT, hiện đã phát triển thành một ví 'biết nói' Web3; tài khoản X của nó vẫn không hoạt động từ năm 2024. IotaBee từng là một DEX trao đổi chéo trên IOTA/Shimmer, cuối cùng đã đóng cửa vào năm 2024. GroupFi là một giao thức nhắn tin Web3 miễn phí, dùng cho chat gate/cross dApp, vẫn đang hoạt động và đã nhận được vòng tài trợ hạt giống.

10. Tên ENS ereignis.eth (nghĩa là 'sự kiện' trong tiếng Đức) đã xác nhận mối liên hệ của anh ta với ví này, chỉ ra rằng anh ta là nhân vật đứng sau các hoạt động quy mô lớn của Hyperliquid/Hyperunit. Điều kỳ lạ là, người sáng lập Hyperunit @sershokunin đang theo dõi anh ta trên X.

Quỹ của cá voi Hyperliquid/Hyperunit đến từ hai địa chỉ này:

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.

Những BTC này được rút ra cách đây 7-8 năm, chủ yếu từ HTX, OKX, ViaBTC, Bixin và Binance. Mô hình nghi vấn này liên quan đến quá khứ của anh ta tại Huobi Global và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex. Địa chỉ Bitforex của anh ta liên kết với địa chỉ cá voi 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.

11. Garrett cũng là người sáng lập XHash (từ năm 2024), XHash là một nền tảng staking ETH không lưu ký. Tất cả ETH được staking có thể được sử dụng để bơm tiền nghi ngờ vào công ty này, tiếp tục theo dấu vết tranh cãi về tiền điện tử, khiến người ta nghi ngờ về tính trung thực của nó. Rõ ràng, anh ta không rút ra bài học từ những hành vi gian lận trong quá khứ. Điều kỳ lạ là, sau khi @emmettgallic đăng một bài viết, Garrett đã xóa XHash khỏi hồ sơ X của mình và thay đổi hình đại diện. Tuy nhiên, trên Telegram, hồ sơ của anh ta vẫn có XHash và sử dụng cùng một hình đại diện như trước đó trên X (PFP).

12. Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 BTC tại địa chỉ này (hiện trị giá 5.19 tỷ USD):

1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B

bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6

1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M

Danh tính của cá voi bí ẩn vẫn là một câu đố.

Tất nhiên, Eyeonchains chỉ là ý kiến cá nhân.

Một thám tử nổi tiếng khác không đồng ý với quan điểm của Eyeonchains.

Anh ta cho biết đây không phải là thông tin mới, vì emmettgallic đã tiết lộ khoản chuyển tiền giữa cá voi Hyperliquid và Garrett Jin hai ngày trước. Liên kết trực tiếp duy nhất là một khoản chuyển tiền 40,000 USDT, phần còn lại trong bài viết của Eyeonchains chủ yếu là suy đoán chưa được xác nhận. Có vẻ khả năng hơn là bạn của Jin.

và trực tiếp trả lời Eyeonchains:

Bạn đã rõ ràng trong bài viết rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, giờ lại nói 'đây chắc chắn là từ nhiều thực thể BTC'.

Hiện tại, danh tính của cá voi bí ẩn đã bán khống vào rạng sáng ngày 11 tháng 10 có thể vẫn cần tiếp tục điều tra.

Mặc dù thị trường không cấm việc bán khống, nhưng việc biết danh tính của anh ta vẫn rất quan trọng.

Bởi vì chỉ khi biết rõ danh tính của anh ta, chúng ta mới có thể biết cá voi này thực sự là một nhà giao dịch nội bộ hay một thiên tài giao dịch.

Điều trước đó rất quan trọng đối với thị trường tiền điện tử.