Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED), cơ quan chịu trách nhiệm về tội phạm tài chính, cho đến nay đã thu giữ hơn 115,5 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Theo báo cáo của TechCrunch hôm thứ Ba, cơ quan quản lý đã điều tra các trường hợp tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch rửa tiền và tịch thu số tiền nói trên trong các tội ác như vậy.
Cơ quan quản lý Ấn Độ giám sát các công ty tiền điện tử
Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử. ED cũng chịu trách nhiệm đóng băng tiền gửi ngân hàng của sàn giao dịch tiền điện tử địa phương WazirX vào năm ngoái như một phần của cuộc điều tra rửa tiền. Tuy nhiên, các tài khoản ngân hàng sau đó đã được giải tỏa.
Ngoài việc xem xét kỹ lưỡng WazirX, ED cũng đang điều tra ít nhất 9 sàn giao dịch tiền điện tử khác, bao gồm CoinSwitch và Kuber, vì cáo buộc rửa tiền. Tội phạm lừa đảo tiền của các nhà đầu tư và chuyển số tiền thu được bất chính ra nước ngoài cũng đang là mục tiêu của cơ quan quản lý.
Ấn Độ áp đặt các quy định về rửa tiền đối với tiền điện tử
Tiết lộ mới nhất được đưa ra vào thời điểm Ấn Độ đang nỗ lực thiết lập khung pháp lý để giám sát tốt hơn các hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương. Là một phần của nỗ lực này, Bộ Tài chính Ấn Độ gần đây tiết lộ rằng họ đã áp đặt các điều khoản rửa tiền đối với lĩnh vực tiền điện tử.
Động thái này sẽ yêu cầu các sàn giao dịch trong nước thực hiện thẩm định các giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị cao cho chính quyền trong nước. Theo báo cáo, các điều khoản đã được áp dụng cho giao dịch tiền điện tử và dịch vụ tài chính.
Cuối năm ngoái, Ấn Độ tuyên bố rằng dưới thời chủ tịch G20 đang diễn ra, một trong những ưu tiên của nước này là thiết lập một quy định toàn cầu, có thể bao gồm khả năng cấm các tài sản tiền điện tử không được hỗ trợ, stablecoin và các dự án tài chính phi tập trung (DeFi).
Chính phủ Ấn Độ đã và đang nỗ lực áp đặt một số biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn cản công dân của mình giao dịch tiền điện tử. Đầu năm ngoái, chính phủ đã áp thuế 30% đối với lợi nhuận kiếm được từ giao dịch tiền điện tử mà không cho phép các điều khoản bù đắp khoản lỗ tiền điện tử so với thu nhập khác. Đồng thời, khoản khấu trừ thuế 1% tại nguồn (TDS) được áp dụng cho việc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử.
Bài đăng Ấn Độ đã thu giữ hơn 115 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động rửa tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.