Khi các quốc gia trên thế giới xem xét việc thiết lập dự trữ tiền điện tử quốc gia, nghiên cứu mới cho thấy rằng các chính phủ có thể đã có quyền truy cập vào hàng chục tỷ đô la tài sản trên chuỗi liên kết với hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu mới nổi này có thể ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận trong tương lai về quy định tiền điện tử và nỗ lực thu hồi tài sản, làm nổi bật quy mô đáng kể của các quỹ có thể thu hồi trên các mạng blockchain.
Tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ước tính trên 75 tỷ đô la, với phần lớn được kiểm soát bởi các nhà điều hành và người bán trên thị trường darknet.
Khoảng 75% các quỹ bất hợp pháp này được giữ trong Bitcoin, mặc dù stablecoin ngày càng tham gia nhiều hơn.
Tiềm năng cho việc tịch thu tài sản đang gia tăng, với các vụ tịch thu gần đây như 40 triệu đô la Canada trong tài sản kỹ thuật số cho thấy khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật.
Tội phạm tiền điện tử vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng hoạt động blockchain, chỉ chiếm 0,14% trong năm 2024.
Sự minh bạch của blockchain hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật nhưng cũng làm gia tăng những hiểu lầm về mức độ tội phạm tổng thể của tiền điện tử.
Khi các nhà hoạch định chính sách toàn cầu khám phá ý tưởng tạo ra các quỹ dự trữ tiền điện tử quốc gia, các phát hiện gần đây tiết lộ rằng chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật có thể đã ngồi trên một kho tài sản chuỗi khả thi lớn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Sự phát triển này làm sáng tỏ những giao điểm tiềm năng giữa việc thực thi pháp luật tiền điện tử và cuộc trò chuyện rộng lớn hơn về các quỹ dự trữ tiền điện tử.
Trong một báo cáo được phát hành vào thứ Năm, Chainalysis ước tính rằng tổng giá trị của các số dư tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp vượt quá 75 tỷ đô la. Trong số đó, khoảng 15 tỷ đô la được giữ trực tiếp bởi các tác nhân bất hợp pháp, trong khi hơn 60 tỷ đô la nằm trong các ví có mối liên hệ hạ nguồn với các thực thể tội phạm. Công ty phân tích blockchain cũng tiết lộ rằng các nhà điều hành thị trường darknet và người bán kiểm soát hơn 40 tỷ đô la trong tài sản tiền điện tử, minh họa quy mô của các nền kinh tế kỹ thuật số ngầm.
Bitcoin chiếm khoảng 75% trong số những tài sản bất hợp pháp này, mặc dù stablecoin đang ngày càng nổi bật trong việc rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp khác. Báo cáo gần đây cũng nêu bật rằng các nỗ lực như Kế hoạch Dự trữ Bitcoin Chiến lược và Kho Tài sản Kỹ thuật số của chính quyền Trump Hoa Kỳ có thể khai thác những tài sản này thông qua việc tịch thu tài sản, nhấn mạnh các cách tiềm năng để phục hồi quỹ bất hợp pháp.
Giám đốc điều hành Chainalysis, Jonathan Levin, đã lưu ý rằng các phát hiện có thể làm tăng đáng kể tiềm năng tịch thu tài sản, khiến các quốc gia phải suy nghĩ lại về các chiến lược phục hồi tài sản trong các cuộc điều tra tiền điện tử. “Hệ sinh thái tiền điện tử đưa ra cho các cơ quan thực thi pháp luật một cơ hội chưa từng có: hàng tỷ đô la trong các khoản thu bất hợp pháp đang ngồi trên các blockchain công khai và có thể bị tịch thu lý thuyết nếu các cơ quan có thể phối hợp hành động,” ông nói.
Nguồn: Cointelegraph
Gần đây, các cơ quan Canada đã tịch thu khoảng 40 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ TradeOgre, một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc hoạt động mà không có đăng ký phù hợp và tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Động thái này đã gây ra sự chỉ trích từ một số phần của cộng đồng tiền điện tử, cho rằng việc can thiệp quy định như vậy có thể là sự đánh giá quá mức về nỗ lực chống rửa tiền và ảnh hưởng đến người dùng hợp pháp.
Sự minh bạch của blockchain làm sai lệch nhận thức về tội phạm tiền điện tử
Trong khi các báo cáo về tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các sự cố tấn công mạng nổi bật, đã gia tăng, quy mô tổng thể của chúng vẫn còn tương đối nhỏ so với tổng hoạt động blockchain. Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử 2025 của Chainalysis, các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 0,14% tổng hoạt động blockchain trong năm 2024, giảm so với các năm trước, phản ánh sự gia tăng minh bạch và cải thiện an ninh trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Ít hơn 1% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Nguồn: Chainalysis
Ngược lại, Liên Hợp Quốc ước tính rằng từ 2% đến 5% GDP toàn cầu bị rửa tiền thông qua các hệ thống tài chính truyền thống hàng năm. Sự tăng cường khả năng nhìn thấy của các giao dịch blockchain làm cho các hoạt động bất hợp pháp dễ phát hiện và báo cáo hơn, trái ngược với sự bí mật vốn có trong các tội phạm dựa trên tiền mặt.
Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, nó phải đối mặt với sự giám sát quy định nghiêm ngặt làm tăng nhận thức về việc vi phạm rộng rãi. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng quy mô thực tế của tội phạm tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ, và sự minh bạch của blockchain cung cấp các con đường cho việc thực thi hiệu quả hơn và các nỗ lực phục hồi tài sản.
Bài viết này ban đầu được xuất bản với tiêu đề Có $75B trong tiền điện tử có thể phục hồi không? Đây là những gì bạn cần biết trên Crypto Breaking News – nguồn thông tin đáng tin cậy của bạn về tin tức tiền điện tử, tin tức Bitcoin và cập nhật blockchain.