Ba giám đốc điều hành tiền điện tử bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào thứ Hai khi các công tố viên Hoa Kỳ mở rộng một vụ án giao dịch rửa hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường tiền điện tử.

Các phiên tòa đánh dấu bước mới nhất trong cuộc đàn áp của Mỹ đối với giao dịch rửa được cho là trong các thị trường tài sản kỹ thuật số, bắt đầu với một chiến dịch bí mật được công bố vào tháng 10 năm 2024, theo thông cáo báo chí vào thứ Ba từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

DOJ cho biết các vụ án, tập trung vào Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian với hành vi từ năm 2018, liên quan đến các kế hoạch làm tăng giá và khối lượng token thông qua giao dịch phối hợp khiến tài sản dường như có tính thanh khoản và nhu cầu hơn thực tế.

Theo DOJ, cáo trạng liên quan đến Gotbit đã được nộp vào tháng 3 năm 2025, tiếp theo là vụ Vortex vào tháng 8 năm 2025 và vụ Contrarian-Antier vào tháng 9 năm 2025, xây dựng dựa trên một nỗ lực thực thi quốc tế với các cáo buộc đầu tiên được công khai vào tháng 10 năm 2024.

Trong giai đoạn trước đó, các cơ quan chức năng của Mỹ đã buộc tội 18 cá nhân và thực thể trong một hoạt động toàn cầu nhằm nhắm vào gian lận đầu tư tiền mã hóa rộng rãi và thao túng thị trường, cùng với một hành động song song của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nêu rõ các dịch vụ “thao túng thị trường như một dịch vụ” của Gotbit và các nhân vật liên quan.

Mười công dân nước ngoài đã bị buộc tội. Nguồn: DOJ

DOJ cho biết Giám đốc điều hành Vortex Gleb Gora, Giám đốc điều hành Contrarian Manu Singh và nhân viên Contrarian Vasu Sharma đã bị bắt ở Singapore vào tháng 10 năm 2025, bị dẫn độ về Mỹ, và có lần xuất hiện tòa đầu tiên tại một tòa án California vào thứ Hai.

DOJ tiếp tục cuộc đàn áp giao dịch rửa tiền mã hóa kéo dài nhiều năm.

Các cáo trạng mô tả các chiến thuật bao gồm giao dịch rửa tiền, các lệnh khớp và các giao dịch đã được sắp xếp trước khác nhằm tạo ra khối lượng giả, hỗ trợ giá token và tạo ra ảo giác về sự quan tâm của nhà đầu tư trước khi các thành viên nội bộ bán vào thị trường.

Những phát triển này theo sau các lời nhận tội và hình phạt trước đó trong các vụ án liên quan, bao gồm cả vụ Gotbit, đã đồng ý ngừng hoạt động và tịch thu khoảng 23 triệu đô la tiền mã hóa bị thu giữ như một phần của thỏa thuận nhận tội liên quan đến cáo buộc thao túng các token giao dịch mỏng.

Trong một vụ án liên quan vào tháng Một, CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đồng ý nhận tội tại Massachusetts vì các cáo buộc thao túng giao dịch trong NexFundAI (NEXF), một token do FBI tạo ra nhằm phơi bày các kế hoạch làm giả thị trường tiền mã hóa, và phải trả một khoản tiền phạt 428,059 đô la, tịch thu quỹ trên nhiều sàn giao dịch và chấp nhận lệnh cấm giao dịch tại Mỹ như một phần của thỏa thuận với các công tố viên và SEC.

Các công tố viên và nhà quản lý của Mỹ đã nhiều lần mô tả giao dịch rửa tiền là một vấn đề kéo dài trong các thị trường tiền mã hóa, lập luận rằng khối lượng giả có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tính thanh khoản và nhu cầu.

Tạp chí: 'catalyst' lớn nhất của Bitcoin sẽ là sự thanh lý của Saylor — nhà sáng lập Santiment.