Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ở Washington và Manhattan đang điều tra khả năng giám sát lỏng lẻo tại Ngân hàng Signature để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Người dân cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đang xem xét ngân hàng này.
Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York, nơi có một số khách hàng tiền điện tử, đã bị các cơ quan quản lý nhà nước đóng cửa vào ngày 12 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố vào thời điểm đó.
ĐỌC THÊM: Ngân hàng Chữ ký thân thiện với tiền điện tử bị cơ quan quản lý nhà nước đóng cửa
Người này nói với Bloomberg rằng DOJ đang theo dõi các tài khoản mới và tìm kiếm các dấu hiệu hoạt động tội phạm trong các giao dịch.
Người phát ngôn của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), DOJ, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan và SEC từ chối bình luận với Bloomberg.