Foresight News, theo Bloomberg, các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra sự hợp tác của Ngân hàng Signature với khách hàng tiền điện tử trước khi các nhà quản lý bất ngờ tiếp quản ngân hàng vào cuối tuần trước. Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp ở Washington và Manhattan đang xem xét liệu ngân hàng New York có làm đủ để phát hiện khả năng rửa tiền của khách hàng hay không, chẳng hạn như xem xét kỹ lưỡng ai mở tài khoản và giám sát các giao dịch để phát hiện dấu hiệu tội phạm, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Hai người phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đang điều tra vấn đề. Người đứng đầu SEC Hoa Kỳ vào thời điểm đó cho biết nếu phát hiện hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang, họ sẽ điều tra và thực hiện các biện pháp cưỡng chế.