Các cơ quan chức năng Nigeria và sàn giao dịch tiền điện tử đang khám phá một giải pháp ngoài tòa án khi cuộc đối đầu về thuế và quy định của Binance Nigeria ngày càng sâu sắc.

Các cuộc đàm phán cho một giải pháp ngoài tòa án ở Abuja

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã mở cuộc đàm phán dàn xếp với các cơ quan chức năng Nigeria để giải quyết một vụ án trốn thuế đang diễn ra thông qua một thỏa thuận ngoài tòa án. Sự phát triển này được đưa ra trong một phiên tòa trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Emeka Nwite ở Abuja, nơi luật sư của công ty xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với Dịch vụ Thuế Nigeria.

Theo một báo cáo địa phương, luật sư công tố, một Phó Giám đốc trong Bộ Pháp lý của cơ quan, cũng đã thừa nhận động thái này. Hơn nữa, công tố viên xác nhận rằng bên bào chữa đã tiếp cận cơ quan thuế vào đầu ngày để khám phá các tùy chọn giải quyết nhằm tránh một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với Binance.

Thẩm phán Nwite sau đó đã tạm hoãn phiên tòa cho đến ngày 12 tháng 5, cho cả hai bên thời gian để đàm phán và trở lại với một cập nhật về bất kỳ điều khoản đề xuất nào. Tuy nhiên, không có chi tiết nào về khung pháp lý có thể được công bố trong phiên họp.

Nguồn gốc của yêu cầu thuế hàng tỷ đô la của Nigeria

Cuộc đối đầu về thuế bắt nguồn từ tháng 2 năm 2025, khi chính phủ Nigeria đã đệ đơn kiện cáo buộc Binance nợ 2 tỷ đô la tiền thuế chưa thanh toán. Đơn kiện cáo buộc rằng sàn giao dịch đã hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép cần thiết, vi phạm các quy tắc về các hoạt động phải chịu thuế theo luật pháp trong nước.

Đơn kiện tương tự đã yêu cầu gần 79,5 tỷ đô la bồi thường cho những gì các cơ quan chức năng mô tả là thiệt hại kinh tế liên quan đến hoạt động của nền tảng tại Nigeria. Tuy nhiên, vụ kiện này cũng mang một chiều hướng chính trị rõ ràng, vì nó được cho là diễn ra sau khi có cáo buộc rằng các nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu một khoản hối lộ 150 triệu đô la từ công ty.

Cuộc tranh luận địa phương xung quanh vụ kiện đã ngày càng tập trung vào các tác động rộng lớn hơn của việc trốn thuế đối với nền kinh tế Nigeria. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể và tài liệu đầy đủ đứng sau các con số hàng tỷ đô la của chính phủ vẫn chưa được công khai trong tòa án.

Thay đổi đại diện và tình trạng của các giám đốc điều hành cá nhân

Ban đầu, một cựu giám đốc điều hành của Binance đã dành vài tháng trong sự giam giữ của Nigeria đã xuất hiện tại tòa án để đại diện cho sàn giao dịch. Sau khi được thả, vai trò đã chuyển giao. Hơn nữa, đại diện của công ty tại Nigeria đã bước vào và chính thức đưa ra lời biện hộ không phạm tội thay mặt cho công ty.

Tòa án sau đó đã gạch tên cựu giám đốc điều hành đó và một quan chức Binance khác đã trốn khỏi sự giam giữ, để lại sàn giao dịch là bị cáo duy nhất trong vụ án thuế. Tuy nhiên, những thay đổi này không làm ngừng lập trường quyết liệt của chính phủ đối với nền tảng và các hoạt động của nó trong nước.

Đối với nhiều người dùng theo dõi tin tức Binance Nigeria, việc loại bỏ các cá nhân khỏi danh sách cáo buộc nhấn mạnh rằng các nhà quản lý hiện đang nhắm thẳng vào thực thể doanh nghiệp và hành vi bị cáo buộc trong thị trường Nigeria.

Vụ rửa tiền song song và áp lực từ quy định

Ngoài các cáo buộc về thuế, Binance còn phải đối mặt với các thủ tục hình sự riêng biệt tại Nigeria. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã buộc tội sàn giao dịch về việc rửa tiền Binance liên quan đến 35,4 triệu đô la, mở rộng các rủi ro pháp lý mà công ty phải đối mặt tại một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi.

Những cáo buộc rửa tiền này thêm vào một làn sóng toàn cầu đang gia tăng về sự giám sát đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn. Tuy nhiên, các nhà quản lý Nigeria đã đặc biệt chú ý đến tác động được cho là của các dòng tài sản số không được quản lý đối với sự ổn định của đồng tiền địa phương và các biện pháp kiểm soát vốn.

Áp lực pháp lý kết hợp đã đặt ra những câu hỏi như Nigeria có thể sử dụng Binance một cách an toàn trong khuôn khổ quy định hiện tại hay không. Hơn nữa, kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại có thể định hình cách các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động dưới các quy tắc về thuế và chống rửa tiền trong nước.

Những tác động đối với người dùng và tương lai của Binance tại Nigeria

Sáng kiến thỏa thuận cho thấy cả hai bên có thể thích một kết quả thương lượng hơn là một cuộc chiến pháp lý dài dòng và không thể đoán trước. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ thỏa thuận nào có liên quan đến việc giảm thanh toán, nhượng bộ hoạt động, hoặc cam kết tuân thủ nghiêm ngặt hơn từ Binance hay không.

Đối với các thương nhân địa phương từng phụ thuộc nặng nề vào các thị trường ngang hàng, vụ kiện đã tái khởi động sự không chắc chắn về việc liệu ứng dụng Binance Nigeria và các dịch vụ liên quan sẽ vẫn hoàn toàn khả dụng hay không. Tuy nhiên, sự xác nhận chính thức về việc sàn giao dịch vẫn hoạt động theo tất cả các điều kiện trước đó trong nước vẫn còn hạn chế.

Các câu hỏi từ người dùng về việc Binance vẫn hoạt động tại Nigeria hay không và thời gian mà bất kỳ hạn chế nào có thể kéo dài vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội. Hơn nữa, cấu trúc của bất kỳ thỏa thuận thuế cuối cùng nào của Binance có thể ảnh hưởng đến việc các cơ quan chức năng quyết định nới lỏng, duy trì hoặc thắt chặt các biện pháp thực thi hiện tại.

Các sự kiện chính và tình trạng hiện tại của vụ án

Các yêu cầu chính của chính phủ Nigeria xoay quanh các cáo buộc về thuế chưa thanh toán lên tới 2 tỷ đô la và thiệt hại kinh tế gần 79,5 tỷ đô la. Thêm vào đó, vụ án rửa tiền của EFCC tập trung vào các giao dịch tổng cộng 35,4 triệu đô la. Cùng nhau, những quy trình này khiến tranh chấp trở thành một trong những cuộc xung đột quy định quan trọng nhất đối với Binance tại châu Phi cho đến nay.

Hiện tại, Tòa án Tối cao tại Abuja đã hoãn các phiên xét xử tiếp theo cho đến ngày 12 tháng 5 để cho phép các bên tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán không thành công, phiên tòa có thể tiếp tục với những tác động tài chính và hoạt động nghiêm trọng đối với Binance Nigeria và tương lai của nó trong thị trường tiền điện tử của đất nước.

Tóm lại, các hành động về thuế và rửa tiền hàng tỷ đô la của Nigeria chống lại Binance vẫn chưa được giải quyết, nhưng sự thúc đẩy cho một thỏa thuận ngoài tòa cho thấy cả hai bên đều sẵn sàng khám phá sự thỏa hiệp khi họ điều hướng một bối cảnh quy định và kinh tế phức tạp.