Glaidson Acácio dos Santos, được biết đến với tên gọi “Faraó của Bitcoin” và được chỉ định là lãnh đạo của kim tự tháp tài chính GAS Consultoria, đã được chuyển trở lại hệ thống trại giam của Rio de Janeiro sau khi thụ án gần hai năm tại Nhà tù Liên bang Catanduvas, tại Paraná. Theo luật sư bào chữa, sự thay đổi này có tính chất vĩnh viễn.

Đã có một sự bế tắc giữa các quyết định tư pháp của các cấp khác nhau về nơi anh nên ở lại — tại Bangu I, ở Rio, hay ở Catanduvas. Tuy nhiên, luật sư Thiago de Souza Cardoso Lemos đã khẳng định với báo O Globo rằng việc loại Glaidson khỏi hệ thống liên bang đã xảy ra, điều này làm cho việc trở lại trở nên không khả thi mà không có những sự kiện mới biện minh.

Việc quay trở lại liên quan đến quyết định của Tòa án Hình sự Liên bang Thứ 3 ở Rio, cơ quan đã quyết định việc có mặt trực tiếp của hắn tại các phiên điều trần được lên lịch vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 10. Mặc dù Tòa án Hình sự Chuyên trách về Tổ chức Tội phạm Thứ 1 của TJRJ đã ủng hộ việc tiếp tục giam giữ tại Catanduvas, nhưng quyết định đầu tiên đã được ưu tiên áp dụng.

Trong các nhà tù liên bang, phạm nhân có thể tham gia phiên điều trần theo hình thức trực tuyến, nhưng trong hệ thống của bang—như tại Bangu I—việc trả lại thường là vĩnh viễn. Vì vậy, trừ khi có một đợt đánh giá lại mới, “Vua Bitcoin” sẽ tiếp tục bị giam tại Rio.

Trong quyết định cuối cùng đã không được chấp nhận, thẩm phán của Tòa án Tư pháp bang Rio de Janeiro (TJRJ) cho rằng việc tiếp tục giam Glaidson tại Catanduvas là cần thiết, với lý do Glaidson vẫn sẽ tạo ra rủi ro cho an ninh công cộng của bang, vì theo cáo buộc, hắn sẽ sử dụng các mối quan hệ bên ngoài để chỉ đạo đồng bọn và duy trì hoạt động của đường dây lừa đảo bằng tiền mã hóa.

“Sai phạm nghiêm trọng”

Trên tờ báo A Tribuna, luật sư Luciano Régis, người phụ trách bên buộc tội trong vụ án đang điều tra cái chết của trader Wesley Pessano, đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định đưa Glaidson về Rio: “Hệ thống nhà tù của Rio là một mớ hỗn độn. Chúng tôi đã thấy Glaidson được hưởng đặc quyền trong các nhà tù của bang, như được thăm ngoài danh sách và thậm chí được nhận cả những loại thực phẩm bị cấm. Hắn có một danh sách hơn 15 người được đánh dấu để giết”.

“Cách duy nhất để đảm bảo an toàn là giữ hắn ở trại giam liên bang, như Tòa án Tư pháp của bang đã quyết định đến năm 2027. Quyết định của tòa liên bang—khi bắt buộc xét xử trực tiếp và trái với tất cả các khuyến nghị kỹ thuật lẫn quyết định tư pháp—là một sai phạm nghiêm trọng”, Régis cho biết.

Quyết định được luật sư viện dẫn là vào năm 2024, khi cơ quan Công tố bang Rio de Janeiro (MPRJ) đề nghị được chấp nhận. Cơ quan này lập luận rằng việc chấm dứt thời gian giam giữ của Glaidson trong hệ thống nhà tù liên bang chỉ nên diễn ra vào ngày 25/1/2027.

Theo MPRJ, hắn được cho là đã duy trì vai trò lãnh đạo của một tổ chức tội phạm nhắm vào không chỉ các hành vi gian lận tài chính, mà còn cả việc hối lộ các quan chức công và thậm chí là các vụ giết người đối thủ trong thị trường tiền mã hóa.

Tháng Bảy vừa qua, phía bào chữa của “Vua” đã đề nghị chuyển hắn về RJ, nhưng thẩm phán đã từ chối với lý do họ đang tìm cách cản trở tiến trình tố tụng. Ngoài ra, có nhiều khuyến nghị từ các cơ quan khác nhau cho rằng Glaidson nên tiếp tục bị giam tại Catanduvas, trong một nhà tù liên bang, do những rủi ro hắn gây ra cho hệ thống.

Trong một thông báo gửi đến nhiều phương tiện truyền thông, Cơ quan Seap xác nhận việc Glaidson Acácio dos Santos sẽ về Rio: “Sở Quản lý Hành chính Trại giam Nhà nước (Seap) thông tin rằng Glaidson Acácio dos Santos đã quay trở lại Hệ thống Trại giam của bang Rio de Janeiro theo lệnh của Tòa án Tư pháp Liên bang, nhằm tham gia, trực tiếp, các phiên điều trần được ấn định cho các ngày 7, 8 và 9 tháng 10. Ông ấy đang bị giam tại Trại giam Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1)”.

Câu chuyện về “Vua Bitcoin”

Công ty GAS Consultoria, thuộc của Glaidson, thu hút khách hàng bằng những lời hứa về lợi nhuận mà theo đó sẽ đến từ hoạt động giao dịch tiền mã hóa (trade). Sau đó, mô hình vận hành theo kiểu kim tự tháp tài chính của công ty đã dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra của các cơ quan chức năng Brazil. Các cuộc điều tra cho biết đường dây đã có dòng tiền khoảng 38 tỷ R$ trong suốt nhiều năm.

Glaidson, người được biết đến với biệt danh “Vua Bitcoin”, bị bắt vào sáng ngày 25 tháng 8 năm 2021 trong Chiến dịch Kryptos. Tại thời điểm đó, những thành viên khác của đường dây đã bị bắt, trong khi một số người khác trốn được cảnh sát và chạy trốn khỏi Brazil, như vợ của Glaidson là Mirelis Yoseline Dias Zerpa, bà này cuối cùng bị bắt vào tháng 1/2024 tại Chicago (Mỹ) vì cư trú bất hợp pháp tại nước này. Vào tháng 6 năm nay, Mirelis bị Mỹ trục xuất về Brazil.

Vào thời điểm bắt giữ Glaidson và các nghi phạm khác, các đặc vụ của PF và Cơ quan Thuế liên bang Brazil (Receita Federal) đã tịch thu 591 bitcoin, hàng chục xe sang và hơn 13 triệu R$ tiền mặt.

Nhiều người thân cận với cặp đôi xác nhận rằng việc phân chia nhiệm vụ trong GAS là rõ ràng: Glaidson lo phần người còn Mirelis lo phần tiền.

Năm 2023, công ty GAS Consultoria nằm trong danh sách dài các doanh nghiệp được triệu tập tại Ủy ban Điều tra CPI các Kim Tự Tháp, trong đó cũng triệu tập “Vua Bitcoin”. Trong lời khai, cựu nhân viên bồi bàn đã có một loạt cuộc cãi vã với một số nghị sĩ và từng bị một nghị sĩ gọi là “một trong những kẻ cặn bã lớn nhất trong lịch sử của hệ thống tài chính quốc gia”.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà đầu tư Brazil thông qua mô hình kim tự tháp tài chính của GAS, “Vua Bitcoin” còn bị cáo buộc là người đứng đầu một tổ chức theo dõi và sát hại các đối thủ trên thị trường tiền mã hóa, như thể hiện qua các bản ghi âm do các cơ quan chức năng thu thập được.