Trên cơ sở dữ liệu có sẵn từ truyền thông và mạng xã hội, các cuộc đột kích của lực lượng an ninh Nga (bao gồm nhân viên cảnh sát và FSB) tại các văn phòng của các sàn giao dịch tiền điện tử trong trung tâm thương mại «Moskva-Citi» đã diễn ra khoảng ba tuần. Chúng bắt đầu khoảng đầu tháng 9 năm 2025 và liên quan đến việc kiểm tra về việc rút vốn bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt là đến Dubai (UAE). Đây không phải là một vụ án hình sự đầy đủ, mà là một cuộc kiểm tra thủ tục, nhưng có việc tịch thu tài sản và thiết bị. Dưới đây là những thông tin chính tính đến hôm nay:
Các chi tiết chính của các cuộc bố ráp
Ngày bắt đầu và thời gian kéo dài: Các cuộc kiểm tra bắt đầu vào đầu tháng 9 (theo một số nguồn - ngày 25 tháng 9). Đến ngày 26–27 tháng 9, chúng kéo dài từ 2–3 tuần, và lực lượng an ninh tiếp tục đến thăm các văn phòng.
Mục tiêu của các cuộc kiểm tra:
Việc rút tiền trái phép sang Dubai và các khu vực tài phán khác (UAE).
Thanh toán cho các nhà máy ở Trung Quốc qua tiền điện tử và các chuyển khoản ngầm (lực lượng an ninh đang tìm kiếm các mối liên hệ với việc cung cấp, bao gồm cả drone và các hàng hóa khác).
Khả năng tham gia của các quan chức trong các kế hoạch (được đề cập trong các rò rỉ, nhưng không có thông tin cụ thể).
Các công ty bị ảnh hưởng: Tập trung vào các sàn giao dịch tiền điện tửRapira và Mosca (trước đây được biết đến là ABCeX). Cũng kiểm tra các dịch vụ khác, ngụy trang dưới dạng công ty du lịch hoặc công ty CNTT.
Các khoản thu giữ:
Hơn 10 triệu đô la, 100 triệu rúp và 200 nghìn euro tiền mặt (theo dữ liệu một tuần trước; tổng số có thể cao hơn).
Tại một trong những văn phòng, đã thu giữ 20 triệu đô la, 200 triệu rúp và 400 nghìn euro.
Thiết bị (máy chủ, máy tính), tài liệu và phương tiện điện tử.
Các khoản tiền đã "được đóng băng" tại một số sàn giao dịch Trung Quốc.
Phản ứng của các công ty và lực lượng an ninh
Rapira: Công ty xác nhận rằng các cuộc kiểm tra đã kéo dài hai tuần, nhưng phủ nhận mối liên hệ với việc rút tiền sang Dubai. Nhân viên bộ phận pháp lý được cho là đang hỗ trợ các cơ quan chức năng.
Mosca: Các cuộc khám xét ở đây được liên kết với các sự cố trước đó (ví dụ, gian lận 430 triệu rúp trong các năm 2024–2025, nơi các khoản tiền được chuyển qua tiền điện tử sang Ukraine).
Lực lượng an ninh: Họ hoạt động với danh sách "những người cần thiết" để vào các văn phòng. Theo dữ liệu từ các kênh Telegram (Baza, ВЧК-ОГПУ), các cuộc bố ráp có tính chất có mục tiêu - không phải tất cả các văn phòng tiền điện tử, mà chỉ những nơi làm việc với Trung Quốc và các chuyển khoản ngầm. Những người tham gia trong các kế hoạch (người trung gian) xóa các cuộc trò chuyện và loại bỏ các thiết bị.
Bối cảnh và các hậu quả có thể xảy ra
Đây là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm "dọn sạch" các sàn giao dịch tiền điện tử tại "Moscow-City" khỏi các hoạt động bất hợp pháp. Trước đó (vào năm 2024), đã có các cuộc bố ráp liên quan đến vụ tài trợ khủng bố tại "Krokus City Hall" (thông qua Beribit và ABCeX), dẫn đến việc cấm các sàn giao dịch ẩn danh.
Các chuyên gia lưu ý rằng những cuộc kiểm tra như vậy tăng cường kiểm soát đối với tiền điện tử ở Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và nhập khẩu song song (thanh toán cho Trung Quốc qua tiền điện tử). Tổng doanh thu của các giao dịch đáng ngờ qua "City" được ước tính lên tới hàng trăm triệu rúp.
Đến nay chưa có thông báo về các vụ bắt giữ mới hoặc khởi tố vụ án, nhưng lực lượng an ninh đã cảnh báo rằng họ sẽ "lật ngược mọi thứ" trong vấn đề này.
Bảng thời gian các sự kiện chính (dựa trên nguồn tin)
NgàySự kiệnNguồnBắt đầu tháng 9 2025Khởi động cuộc kiểm tra quy trình về việc rút tiền sang Dubai và thanh toán cho Trung QuốcBaza, ВЧК-ОГПУ 25 tháng 9 2025Cuộc viếng thăm hàng loạt của lực lượng an ninh đến các văn phòng có tiền điện tử (Rapira, Mosca)Bits MediaMột tuần trước (khoảng ngày 20 tháng 9)Đã thu giữ 20 triệu đô la, 200 triệu rúp và 400 nghìn euro tại một văn phòngRBC, The Moscow Times 26 tháng 9 2025Xác nhận về tính chất kéo dài ba tuần của các cuộc bố ráp; tập trung vào các quan chứcTASS, X-post 27 tháng 9 2025Các cuộc bố ráp vẫn tiếp tục; các khoản tiền đã bị đóng băng tại Trung QuốcRBC, Baza