Tại trung tâm thương mại «Moscow-City» của thủ đô Nga, các lực lượng an ninh đang tiến hành khám xét các nhà điều hành trao đổi tiền điện tử, thu giữ thiết bị và số tiền mặt lớn, theo thông tin từ kênh Telegram Baza, gần gũi với cảnh sát và FSB.

Các cuộc kiểm tra kéo dài trong vài tuần và được tiến hành do cuộc điều tra về việc chuyển vốn ra nước ngoài, đặc biệt là đến Dubai và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các dịch vụ tiền điện tử Rapira và Mosca đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các lực lượng an ninh.

«Một tuần trước, tại một trong những điểm như vậy, đã tịch thu hơn 10 triệu đô la, 100 triệu rúp và 200 nghìn euro. Hiện tại, các khoản tiền này vẫn đang bị đóng băng tại một số điểm trao đổi ở Trung Quốc», - Baza viết.

Các cơ quan an ninh đang kiểm tra số lượng thẻ mà các công ty trao đổi đã đăng ký cho nhiều người khác nhau, và đang tìm kiếm các nhân viên giao hàng, cũng như danh sách liên hệ để có thể truy cập vào các điểm trao đổi khác.

Theo nguồn tin từ Baza, các cuộc kiểm tra diễn ra mà không có cáo buộc hình sự nào. Các luật sư của các chủ sở hữu dịch vụ trao đổi tiền điện tử từ văn phòng «Mushailov, Uzdensky, Rybakov và các đối tác» đã từ chối bình luận với kênh Telegram.

Kênh Telegram khác của Nga, «VCHK-OGPU», cho biết rằng vào ngày 25 tháng 9, các cơ quan an ninh đã đến «Moscow-City», tìm kiếm «các văn phòng làm việc với tiền điện tử», thực hiện các khoản thanh toán «đến các nhà máy ở Trung Quốc».

«Cơ quan an ninh đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, "lấy đi tất cả", những gì có thể dẫn đến người dùng của các kênh. Những người cuối cùng và trung gian hiện đang khẩn cấp xóa tin nhắn và thoát khỏi các thiết bị», - Bản tin «VCHK-OGPU» viết.

Trước đó, Ngân hàng Nga đã tuyên bố về việc chuẩn bị khởi động hệ thống «Antidrop». Mục tiêu của nó là phát hiện những người tham gia vào kinh doanh ngầm, bao gồm cả việc trao đổi tiền điện tử ẩn danh.