PlusToken
- ra mắt vào năm 2018
- được tiếp thị như một "ví tiền điện tử thông minh"
- hứa hẹn lợi nhuận từ 10 đến 30% mỗi tháng
- người sáng lập Chen Bo, sinh năm 1983, người Trung Quốc
- tuyên bố rằng lợi nhuận đến từ giao dịch chênh lệch giá và khai thác
- không có gì là thật
câu chuyện đã thu hút hàng triệu người
- tải ứng dụng
- gửi BTC hoặc ETH
- mua token của họ có tên là PLUS
- theo dõi "lợi nhuận" của bạn tăng mỗi tháng
- giới thiệu bạn bè và leo lên các cấp như "Big Boy" và "Great God"
- token PLUS thậm chí đã đạt $350 trên các sàn giao dịch nhỏ
- mọi thứ nhìn có vẻ hợp pháp từ bên ngoài
họ đã bán giấc mơ như thế nào
- Các nhóm WeChat hoạt động 24/7
- các buổi hội thảo đầu tư trực tiếp
- bảng quảng cáo siêu thị
- quảng cáo tinh vi giả vờ là một công ty quốc tế
- đã tuyên bố có một trụ sở ở Vanuatu
- 3 triệu người trên khắp Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đầu tư
những con số thực sự đứng sau trò lừa đảo
- 180,000 BTC đã chảy vào ví PlusToken
- 6,4 triệu ETH
- 111,000 USDT
- tổng giá trị khoảng 2 đến 3,3 tỷ đô la tùy theo ước tính
- nạn nhân dao động từ 2,6 đến 4 triệu người
- hầu hết là những người bình thường theo đuổi lợi nhuận "được đảm bảo"
Tháng 6 năm 2019, âm nhạc dừng lại
- việc rút tiền bị đóng băng qua đêm
- đội ngũ tuyên bố là một "hack" và nói rằng các quỹ đang được chuyển đi để đảm bảo an toàn
- sau đó những người sáng lập biến mất
- ứng dụng bắt đầu hiển thị một thông điệp về các giao dịch
- nó nói "xin lỗi, chúng tôi đã chạy"
- không phải là một trò đùa, họ thực sự đã viết như vậy
cuộc săn bắt bắt đầu
- cảnh sát Trung Quốc hành động nhanh chóng
- tháng 6 năm 2019, sáu thủ lĩnh bao gồm Trần Bảo bị bắt ở Vanuatu
- bị dẫn độ trở lại Trung Quốc
- giữa năm 2020, 27 kẻ chủ mưu và 82 thành viên cốt lõi bị bắt giữ
- một số đã trốn ở Campuchia, Việt Nam, Malaysia
- hơn 100 người liên quan đến tổng hoạt động
họ đã cố gắng giấu tiền như thế nào
- đã sử dụng các máy trộn tiền điện tử như Wasabi Wallet
- đã chạy chuỗi vỏ để chia nhỏ quỹ thành những phần nhỏ
- đã rút tiền qua các nhà môi giới OTC trên Huobi
- đã đổ hơn 25,000 BTC vào thị trường
- doanh số của họ lớn đến mức thực sự đã làm sập giá Bitcoin vào cuối năm 2019
phòng xử án
- tháng 12 năm 2020
- Tòa án Nhân dân trung gian Yancheng ở Giang Tô
- Trần Bảo và 13 nhà điều hành hàng đầu bị kết án
- án tù dao động từ 2 đến 11 năm
- mức phạt lên đến 900.000 đô la
- tòa án xác nhận đây là một kế hoạch kim tự tháp
- tổng số tiền lừa đảo là 14,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,25 tỷ đô la
những gì cảnh sát đã thu giữ
- 194,775 BTC
- 833,083 ETH
- hàng triệu LTC, EOS, XRP, DOGE
- trị giá 4,2 tỷ đô la theo giá năm 2020
- tất cả đều bị tịch thu cho kho bạc quốc gia Trung Quốc
- một số ví ETH đó đã ngồi yên cho đến năm 2024 rồi mới bắt đầu di chuyển lại
những gì nạn nhân đã nhận lại
- gần như không có gì
- điển hình cho những kế hoạch này
- tiền đã đi vào tay chính phủ chứ không phải những người đã mất
những gương mặt đứng sau 3,3 tỷ đô la trong tiền điện tử bị đánh cắp
- Trần Bảo, sinh năm 1983, người sáng lập
- Đông Kiến Hoa, sinh năm 1990
- Vương Nhân Húc, sinh năm 1984
- Phùng Nhất Nguyên, sinh năm 1982
- Đinh Tán Tỉnh, sinh năm 1978
- Nguyên Nguyên, sinh năm 1987
- tất cả bị bắt, tất cả bị kết án
bài học không bao giờ cũ
- họ hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 10 đến 30%
- 3 triệu người nói "nghe có vẻ tốt"
- ứng dụng trông có vẻ thật, lợi nhuận trông có vẻ thật, cộng đồng trông có vẻ thật
- nhưng không có giao dịch thực sự nào xảy ra
- không có hoạt động khai thác nào xảy ra
- đó là tiền mới trả tiền cũ cho đến khi tiền hết
nếu ai đó hứa hẹn với bạn lợi nhuận đảm bảo trong tiền điện tử
họ không cho bạn thông tin alpha
họ đang biến bạn thành thanh khoản thoát ra
lưu bài viết này và gửi cho ai đó cần nghe nó
Thông tin dựa trên các cuộc điều tra và phán quyết của tòa án đã được công bố.