**바이낸스(Binance)** đã phủ nhận trong phản hồi chính thức về câu hỏi từ thượng viện Hoa Kỳ rằng không có tài khoản nào trên nền tảng của mình giao dịch trực tiếp với cơ quan Iran.

Sàn giao dịch đã gọi những báo cáo truyền thông là "rõ ràng sai sự thật" và "phỉ báng", sử dụng những diễn đạt không giúp ích gì trong việc giải quyết cuộc tranh cãi mà Ủy ban điều tra cao nhất trong thượng viện đã tham gia.

Trong bức thư gửi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, Ủy viên thường trực của Ủy ban điều tra thường trực của thượng viện (PSI) (Connecticut, Đảng Dân chủ), Binance đã chọn lựa ngôn ngữ pháp lý một cách cẩn trọng. Binance thừa nhận đã phát hiện "sự tiếp xúc gián tiếp" với ví có liên quan đến Iran nhưng khẳng định rằng không có dòng tiền trực tiếp đến các cơ quan bị trừng phạt xảy ra trên nền tảng của họ.

Đã có chuyện gì xảy ra

Nghị sĩ Blumenauer đã bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ vào ngày 24 tháng 2. New York Times, Wall Street Journal (WSJ), Fortune và các báo khác đưa tin rằng hai đối tác của Binance có trụ sở tại Hồng Kông là Hexa Whale và Blessed Trust đã chuyển khoảng 1,7 tỷ đô la cho các tổ chức liên kết với Iran.

WSJ đưa tin rằng chỉ riêng Hexa Whale đã chuyển khoảng 500 triệu đô la USDT đến ví liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC, được Mỹ chỉ định là tổ chức khủng bố).

New York Times đã báo cáo rằng nhóm điều tra nội bộ của Binance đã xác định khoảng 1.500 tài khoản được truy cập từ Iran.

Binance cho biết họ đã ngừng quan hệ giao dịch với Hexa Whale vào tháng 8 năm 2025 và với Blessed Trust vào tháng 1 năm 2026 sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Họ cho rằng hành động này chính là bằng chứng cho thấy chương trình tuân thủ của họ không thất bại mà hoạt động đúng đắn.

Sàn giao dịch cũng đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ đã sa thải nhân viên tuân thủ đã nêu lên vấn đề nội bộ. Fortune đã báo cáo riêng rằng trong quá trình tìm kiếm người thay thế cho Giám đốc Tuân thủ (CCO) Noah Perlman, nhiều giám đốc tuân thủ cấp cao đã rời khỏi công ty.

Cùng đọc: Curve buộc tội PancakeSwap sao chép mã của mình mà không có giấy phép - Ngày sau khi ra mắt tính năng StableSwap mới

Tại sao điều này lại quan trọng

Cuộc điều tra này đã bắt đầu vào một thời điểm chính trị phức tạp. Bức thư của nghị sĩ Blumenauer đã đề cập rõ ràng đến mối quan hệ tài chính giữa Binance và các dự án tiền điện tử liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, cho thấy mối quan hệ này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định thực thi các lệnh trừng phạt.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã rút lại vụ kiện chống lại Binance vào tháng 5 năm 2025. Cựu Tổng thống Trump đã ân xá cho người đồng sáng lập Changpeng “CZ” Zhao, người đã thụ án bốn tháng sau khi Binance thừa nhận tội trong vụ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt vào tháng 10 năm 2023. Vụ việc này đã khiến Binance phải chịu chi phí lên tới 4,3 tỷ đô la.

Nghị sĩ Blumenauer thuộc Đảng Dân chủ tại Thượng viện, nếu các nghị sĩ Đảng Cộng hòa không tham gia ký tên chung tại cấp tiểu ban, quyền điều tra, đặc biệt là quyền phát hành trát hầu tòa sẽ bị hạn chế. Dù vậy, đã có hơn 10 thượng nghị sĩ ký tên vào bức thư chất vấn đầu tiên.

Đọc thêm: Pakistan chuyển đổi Nghị định Khẩn cấp về Tiền điện tử thành Luật ngay trước khi hết hiệu lực - Với các hình phạt hình sự và quy tắc Sharia