Cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của Nga cho biết họ đang “theo dõi” hơn 25.000 người dùng tiền điện tử và có các khả năng tiên tiến để xác định hoạt động tội phạm.

Theo Finam, Yury Chikhanchin, giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (Rosfinmonitoring), gần đây đã gặp Vladimir Putin để thảo luận về tiền điện tử.

Rosfinmonitoring là cơ quan điều hành liên bang có nhiệm vụ chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Nó báo cáo trực tiếp tới văn phòng Tổng thống.

Chikhanchin được trích dẫn nói rằng “khối lượng sử dụng” tiền điện tử ở Nga đang tăng lên một cách “đáng buồn”.

Người đứng đầu Rosfinmonitoring nói rằng tổ chức này “không thoải mái” về sự gia tăng của tiền điện tử. Ngoài ra, ông nói rằng cơ quan này lo ngại rằng tài sản tiền điện tử sẽ được sử dụng để rửa tiền trong một số trường hợp.

Ông nói: “Chúng tôi đang theo dõi khoảng 25.000 người tham gia hoạt động [tiền điện tử]. Khoảng mười tổ chức tài chính đã được xác định. Chúng tôi cảm thấy họ đang hỗ trợ những người này.”

Ông nói rằng “doanh thu” tiền điện tử của Nga là “khoảng 630.000 Bitcoin (BTC)”. Yury Chikhanchin, giám đốc Rosfinmonitoring, đã gặp Vladimir Putin, tổng thống Nga.

Chikhanchin tuyên bố rằng Rosfinmonitoring đã thực hiện “khoảng” 120 cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử, dẫn đến “hơn 60” tiền án hình sự.

Người đứng đầu Rosfinmonitoring cho biết những tiến bộ trong phần mềm phân tích blockchain đã hỗ trợ tổ chức này nâng cao kỹ năng giám sát của mình. 

Ban đầu, dịch vụ này cho phép người tham gia giám sát các giao dịch giao thức chuỗi khối Bitcoin. Theo Chikhanchin, kể từ đó, các bên đã nâng cao khả năng của phần mềm. Ông nói thêm rằng công nghệ giám sát tương tự hiện có thể được sử dụng cho các mạng blockchain “trên 20”.

Ngoài Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Ủy ban Điều tra, việc thử nghiệm sử dụng công cụ tương tự hiện đang được “tiến hành” tại các cơ quan chính phủ khác, chẳng hạn như Cơ quan An ninh Liên bang và Ủy ban Điều tra.

Đầu tuần này, một số nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain của Nga bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp Vladimir Putin để thảo luận về luật về tiền điện tử.

Cũng đọc: Swift công bố những phát hiện xuất sắc từ thử nghiệm thí điểm CBDC