Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 5.8 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử, nhắm vào băng nhóm lừa đảo "đánh lừa" xuyên biên giới của Trung Quốc
Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã công bố vào thứ Năm rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ và đóng băng tiền điện tử trị giá hơn 5.8 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến các hoạt động lừa đảo của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc.
Kết quả này cũng là một bước đột phá lớn trong vòng chưa đầy ba tháng kể từ khi thành lập "Nhóm Tấn công Trung tâm lừa đảo DC" vào tháng 11 năm ngoái.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro thẳng thắn cho rằng các băng nhóm tội phạm này chỉ nhằm mục đích kiếm lợi, và trong việc lừa đảo nhắm vào người dân Hoa Kỳ, ý định cốt lõi của họ là đánh cắp tài sản của người dân bình thường, nhằm thu lợi cho các tổ chức tội phạm có tổ chức ở nước ngoài.
Pirro cũng cho biết, việc thu hồi tiền điện tử chỉ là một phần của hành động tổng thể, văn phòng của bà sẽ khởi động vụ kiện tịch thu thông qua tòa án, nhằm nỗ lực đưa nhiều tiền hơn trở lại cho nạn nhân.
Được biết, các tội phạm trước tiên liên lạc với nạn nhân qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, dành nhiều thời gian để thiết lập niềm tin cảm xúc với họ, sau đó dần dần dẫn dắt nạn nhân mua tiền điện tử.
Sau khi có được lòng tin, họ sẽ lừa nạn nhân chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo mà họ thực sự kiểm soát, và khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa, thường sẽ rất khó để lấy lại.
Các điều tra viên chỉ ra rằng loại lừa đảo này gây thiệt hại gần 10 tỷ đô la Mỹ cho người dân Hoa Kỳ mỗi năm, các địa điểm chủ yếu tập trung ở Myanmar, Campuchia, Lào và các quốc gia Đông Nam Á khác, do một mạng lưới tội phạm Trung Quốc đứng sau chỉ huy thực sự vận hành.
Hiện tại, nhóm tấn công đang nỗ lực kiểm tra và truy bắt các nhân vật cốt lõi của tổ chức liên quan đến vụ án, bao gồm các nhân viên liên quan đến các băng nhóm tội phạm chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động tại các quốc gia nêu trên.
Công tố viên cho biết, các băng nhóm này phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ internet và nền tảng mạng xã hội của Hoa Kỳ để lựa chọn, xác định và tiếp cận nạn nhân.
Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi các địa điểm lừa đảo đặt ở nước ngoài, toàn bộ chuỗi tội phạm vẫn phụ thuộc sâu vào công nghệ và cơ sở hạ tầng mạng của Hoa Kỳ.
Tóm lại, hành động thi hành tổng hợp này không chỉ là thành tựu mang tính biểu tượng trong việc chống lại lừa đảo "đánh lừa" xuyên biên giới, mà còn tiết lộ rằng loại lừa đảo này đã hình thành một chuỗi công nghiệp đen với sự phân công rõ ràng và mối đe dọa lớn;
Chỉ có tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới, quản lý chặt chẽ các nền tảng mạng, và nâng cao nhận thức của công chúng về lừa đảo, mới có thể cắt đứt chuỗi lừa đảo từ nguồn gốc, bảo vệ an toàn tài sản của người dân.
#杀猪盘 #反诈执法
Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã công bố vào thứ Năm rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ và đóng băng tiền điện tử trị giá hơn 5.8 tỷ đô la Mỹ, liên quan đến các hoạt động lừa đảo của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc.
Kết quả này cũng là một bước đột phá lớn trong vòng chưa đầy ba tháng kể từ khi thành lập "Nhóm Tấn công Trung tâm lừa đảo DC" vào tháng 11 năm ngoái.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro thẳng thắn cho rằng các băng nhóm tội phạm này chỉ nhằm mục đích kiếm lợi, và trong việc lừa đảo nhắm vào người dân Hoa Kỳ, ý định cốt lõi của họ là đánh cắp tài sản của người dân bình thường, nhằm thu lợi cho các tổ chức tội phạm có tổ chức ở nước ngoài.
Pirro cũng cho biết, việc thu hồi tiền điện tử chỉ là một phần của hành động tổng thể, văn phòng của bà sẽ khởi động vụ kiện tịch thu thông qua tòa án, nhằm nỗ lực đưa nhiều tiền hơn trở lại cho nạn nhân.
Được biết, các tội phạm trước tiên liên lạc với nạn nhân qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, dành nhiều thời gian để thiết lập niềm tin cảm xúc với họ, sau đó dần dần dẫn dắt nạn nhân mua tiền điện tử.
Sau khi có được lòng tin, họ sẽ lừa nạn nhân chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo mà họ thực sự kiểm soát, và khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa, thường sẽ rất khó để lấy lại.
Các điều tra viên chỉ ra rằng loại lừa đảo này gây thiệt hại gần 10 tỷ đô la Mỹ cho người dân Hoa Kỳ mỗi năm, các địa điểm chủ yếu tập trung ở Myanmar, Campuchia, Lào và các quốc gia Đông Nam Á khác, do một mạng lưới tội phạm Trung Quốc đứng sau chỉ huy thực sự vận hành.
Hiện tại, nhóm tấn công đang nỗ lực kiểm tra và truy bắt các nhân vật cốt lõi của tổ chức liên quan đến vụ án, bao gồm các nhân viên liên quan đến các băng nhóm tội phạm chịu trách nhiệm chỉ huy hoạt động tại các quốc gia nêu trên.
Công tố viên cho biết, các băng nhóm này phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ internet và nền tảng mạng xã hội của Hoa Kỳ để lựa chọn, xác định và tiếp cận nạn nhân.
Điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi các địa điểm lừa đảo đặt ở nước ngoài, toàn bộ chuỗi tội phạm vẫn phụ thuộc sâu vào công nghệ và cơ sở hạ tầng mạng của Hoa Kỳ.
Tóm lại, hành động thi hành tổng hợp này không chỉ là thành tựu mang tính biểu tượng trong việc chống lại lừa đảo "đánh lừa" xuyên biên giới, mà còn tiết lộ rằng loại lừa đảo này đã hình thành một chuỗi công nghiệp đen với sự phân công rõ ràng và mối đe dọa lớn;
Chỉ có tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới, quản lý chặt chẽ các nền tảng mạng, và nâng cao nhận thức của công chúng về lừa đảo, mới có thể cắt đứt chuỗi lừa đảo từ nguồn gốc, bảo vệ an toàn tài sản của người dân.
#杀猪盘 #反诈执法
