Manta Network phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền trong bối cảnh niêm yết trên các sàn giao dịch toàn cầu.
Việc kết xuất mã thông báo của BD Hàn Quốc thúc đẩy chuyển đổi và chuyển giao ETH trị giá 5,16 triệu đô la.
Trong một diễn biến gây sốc, Manta Network, một blockchain Lớp 2 không có kiến thức, đã bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi khi các cáo buộc về rửa tiền xuất hiện sau khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance, Bithumb và KuCoin. Cơn bão bắt đầu khi khoảng 2 triệu token MANTA được cho là đã được chuyển vào ví cá nhân của đại diện Phát triển Kinh doanh Hàn Quốc (BD) của MANTA vào ngày niêm yết trên Binance.
Hoạt động đáng ngờ vẫn tiếp tục khi các token này nhanh chóng được chuyển đến ví Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu thông của sàn giao dịch. Chỉ trong vòng 5 phút kể từ khi niêm yết, giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc là 230 USD, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc gấp 100 lần so với mức giá ban đầu là 2,26 USD, theo báo cáo của Definalist, một chuyên gia DeFi ở Hàn Quốc.
. @MantaNetwork bị nghi ngờ rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày niêm yết– 2 triệu đô la MANTA được chuyển vào ví cá nhân của BD Hàn Quốc của MANTA– 2 triệu đô la MANTA đã được gửi vào ví tiền gửi Bithumb, chiếm hơn 75% tổng khối lượng lưu hành của Bithumb.- … pic.twitter.com/uMWq6J6D37
- Người theo chủ nghĩa quyết định (@definalist) Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Cốt truyện ngày càng dày đặc khi BD Hàn Quốc cố tình bán toàn bộ 2 triệu mã thông báo MANTA với mức phí bảo hiểm gấp từ 50 đến 100 lần giá niêm yết. Động thái này được cho là đã mang lại số tiền thu được lên tới 5,16 triệu USD, sau đó được chuyển đổi thành 2094,7 Ethereum (ETH) và được chuyển vào ví của BD, theo các giao dịch được ghi lại trên Etherscan.
Hàn Quốc, nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về rửa tiền và giao dịch tài chính, có thể áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nếu những cáo buộc này được chứng minh. Hành động của BD đã gây ra làn sóng chấn động trong cộng đồng tiền điện tử, làm dấy lên mối lo ngại về tính toàn vẹn trong hoạt động của Manta Network.
Tuyên bố của Manta Network
Tuy nhiên, Manta Network đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố bác bỏ những tuyên bố này. Theo tuyên bố của họ, dự án liên quan đến việc thành lập một chi nhánh tại Hàn Quốc, đòi hỏi phải phân bổ quỹ cộng đồng cho BD Hàn Quốc phù hợp với mô hình kinh tế token. Mạng lưới cũng tiết lộ kế hoạch thành lập chi nhánh tại Hồng Kông để mở rộng sự hiện diện ở châu Á.
Thêm vào tình trạng hỗn loạn, Manta Network phải đối mặt với một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) ngay sau khi niêm yết thành công trên Binance. Bất chấp sự tấn công dữ dội của hơn 135 triệu yêu cầu cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC), blockchain vẫn tiếp tục hoạt động an toàn, bảo vệ tất cả các khoản tiền. Cuộc tấn công, được đặc trưng là vừa ‘tích cực’ vừa ‘đúng thời điểm’, đã có tác động đáng kể đến giao tiếp giữa các ứng dụng và blockchain.