Các quan chức công đã bị đình chỉ công việc trong suốt quá trình điều tra.
Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động vào sáng thứ Năm (11) Chiến dịch Snooker. Trong hành động chung với Cơ quan Kiểm soát của Cục Thuế Liên bang Brazil, một kiểm toán viên tài chính và một chuyên gia được cấp phép đã rửa 40 triệu R$ với các công ty bình phong, tiền mặt và một phần là tiền điện tử.
Hành động cảnh sát mới nhằm mục đích triệt phá tổ chức tội phạm về tham nhũng, gian lận và rửa tiền. Những người bị điều tra đã vận hành một hệ thống nhập khẩu bất hợp pháp tại Brazil, một phần đi qua Sân bay Quốc tế Pinto Martins tại Fortaleza (CE).
“Các cuộc điều tra chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2025, các quan chức công và doanh nhân đã hoạt động một cách có tổ chức để gian lận việc kiểm tra hải quan“, Cảnh sát Liên bang cho biết trong thông cáo.
Chiến dịch của Cảnh sát Liên bang phát hiện hai nhân tố hoạt động, với một nhân tố có sự tham gia của kiểm toán viên Cục Thuế Liên bang trong quy trình.
Theo thông tin từ cảnh sát, trong các thông tin ban đầu được công bố về Chiến dịch Snooker, tổ chức tội phạm hoạt động tại Brazil với hai nhân tố.
Đầu tiên là việc nhập khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào nước này. Nhân tố khác mang theo một cách bất hợp pháp các sản phẩm bạc đã được thông qua hải quan như đồ trang sức, trong một phân loại giả. Do đó, đã có sự giảm đáng kể thuế suất đối với các sản phẩm, theo các cơ quan chức năng.
“Ngoài hành vi tham nhũng chủ động và thụ động, còn có các hành vi phù hợp với tội phạm gian lận hải quan và gian lận thuế“, Cảnh sát Liên bang cho biết.
Cuộc điều tra cũng đang xác minh việc thao túng các tài liệu giám định, điều này cấu thành tội phạm giả mạo. Để rửa tiền, nhóm tội phạm đã sử dụng các công ty bình phong, người như “người đại diện” và thậm chí cả tiền điện tử. Mục tiêu là để che giấu nguồn gốc của số tiền thu được từ tội phạm.
“Có 27 lệnh khám xét và thu giữ đang được thực hiện tại các thành phố Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú và Salvador, bao gồm cả các cuộc điều tra tại thành phố Barueri/SP và khu vực hải quan của Sân bay Quốc tế Pinto Martins“, Cảnh sát Liên bang tuyên bố hôm thứ Năm.
Tòa án Liên bang đã ra lệnh đình chỉ công tác của các quan chức công, tịch thu xe cộ, tàu du lịch, phong tỏa tài khoản ngân hàng, tiền điện tử và các tài sản khác lên tới hơn 40 triệu R$.
Cục Thuế Liên bang cho biết đây là vụ tịch thu lớn nhất của Hải quan địa phương.
Năm 2022, một lời tố cáo tại bộ phận tiếp nhận ý kiến của Bộ Kinh tế đã chỉ ra hành vi tội phạm của một kiểm toán viên tài chính tại Sân bay Fortaleza. Ông ta đã nhận tiền vào tài khoản của mình và của các thành viên gia đình liên quan đến tội phạm thông qua các công ty bình phong.
“Trong quá trình kiểm tra, đã có những nỗ lực can thiệp vào các quy trình từ phía các công ty bị điều tra. Hơn nữa, đã xảy ra những mối đe dọa trực tiếp đối với các kiểm toán viên và gia đình họ, cũng như sự lưu thông thông tin sai lệch nhằm làm giảm uy tín của Cục Thuế Liên bang“, Cục Thuế Liên bang cho biết.
Cục Thuế còn công bố trên các mạng xã hội rằng đây là vụ tịch thu lớn nhất được thực hiện bởi hải quan địa phương, một cột mốc trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm.
Cục Thuế Liên bang nói gì về vụ việc?
Trong thông cáo, cơ quan thuế Brazil cho biết rằng chiến dịch Snooker và Fortaleza thể hiện cam kết trong việc chống lại tội phạm và tính toàn vẹn của tổ chức.
“Cục Thuế Liên bang khẳng định cam kết của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của tổ chức và chống lại các hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan chức năng. Chiến dịch Snooker, phối hợp với Chiến dịch Fortaleza, cho thấy sự gắn kết của các đội ngũ Cục Thuế Liên bang và tầm quan trọng của hành động phối hợp với Cảnh sát Liên bang và Viện Kiểm sát Liên bang.
Hai chiến dịch, được thực hiện song song, củng cố thông điệp rằng Cục Thuế Liên bang hoạt động một cách phối hợp và không thể bị lung lay trong việc đối phó với các hành vi bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm có sức mạnh kinh tế và chính trị lớn“, Cục Thuế Liên bang kết thúc thông cáo.
