Tôi đã học được rất nhiều từ một cuộc gặp gỡ âm thanh do tổ chức nói về các phương thức gian lận với sự chỉ ra những lời khuyên rất hữu ích về cách người dùng có thể bảo vệ bản thân thông qua việc tăng cường kiến thức và nhận thức.
Giám đốc cộng đồng Ả Rập đã nói về nhiều bước thực tế để tránh rơi vào những gian lận phổ biến và cách nhận biết chúng cũng như cách bảo vệ bản thân - như một người dùng - khỏi việc trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo.
Ngoài ra còn có nhiều diễn giả nổi bật trong phiên họp từ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là ở Syria, và cũng một số thành viên của nhóm Binance Angels.
Bắt đầu từ việc trình bày các phương tiện lừa đảo phổ biến nhất trong lĩnh vực tiền điện tử mà thường được sử dụng để dụ dỗ mọi người nhằm mục đích đánh cắp tiền của họ, và tóm tắt lại là gồm những điều sau:
các khoản đầu tư ảo;
lừa đảo tuyển dụng;
lừa đảo trong lĩnh vực dịch vụ hoặc hàng hóa/bán và mua;
giả mạo danh tính của cá nhân và các cơ quan chính thức;
tống tiền và đánh cắp dữ liệu cá nhân nhằm mục đích trộm tiền.
Nhiều người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử đã nói về các hình thức lừa đảo phổ biến liên quan đến các khoản đầu tư ảo. Ví dụ, kế hoạch Ponzi hoặc sơ đồ kim tự tháp.
Kế hoạch Ponzi: là một hình thức lừa đảo phổ biến trả nợ cho "các nhà đầu tư" đầu tiên bằng tiền lấy từ "các nhà đầu tư" sau.
Tìm hiểu thêm về Kế hoạch Ponzi.
Họ đã chỉ ra nhiều điểm liên quan đến loại lừa đảo này và cho rằng đây là một khoản đầu tư không dựa trên một dự án thực tế và hứa hẹn lợi nhuận lớn chỉ bằng cách xây dựng trên tiền của các nhà đầu tư, điều này được coi là một hình thức lừa đảo rõ ràng.
Bởi vì dự án này có thể kết thúc và bị đóng lại và không ai có thể bán nó vì như tên gọi của nó, nó không tồn tại và không có thật, và nói cách khác, các cơ quan chính phủ hoặc pháp lý không có dữ liệu về nó.
Sự tin cậy trong bất kỳ khoản đầu tư nào bắt đầu từ việc xác minh sự tồn tại của dự án trong thực tế, và nếu đó là một dự án tiền điện tử, cần phải thực hiện phân tích cơ bản cho dự án và xem xét các điểm quan trọng về tính minh bạch và những điều tương tự. Thêm thông tin về Cách đọc các dự án tiền điện tử trước khi đầu tư vào chúng.
Một số người sáng tạo nội dung ở Syria (như Dr Crypto và Walid Cryptopedia) đã đề cập đến sự phổ biến của lừa đảo, trong đó họ đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến điều đó, bao gồm sự mở cửa nhanh chóng đối với crypto sau nhiều năm cấm đoán, và tình hình kinh tế khó khăn mà Syria đang phải đối mặt hiện nay cùng với sự thiếu nhận thức về an ninh.
Cũng có trường hợp giả mạo danh tính trong một cộng đồng không hỗ trợ và thiếu nhận thức trong lĩnh vực này, sau sự mở cửa trực tiếp.
Một thành viên trong nhóm Binance Angels đã chỉ ra rằng các hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay xảy ra thông qua nền tảng Binance P2P và vì nền tảng này vẫn đang trong giai đoạn đầu, một số người sử dụng nó như một mánh khóe để lừa đảo một số người bằng cách dụ họ ra ngoài nền tảng để mua bán, và thường thì điều này kết thúc bằng việc mất tiền và các khoản đầu tư của họ. Thêm thông tin về nền tảng Binance P2P.
Trong những khoảnh khắc thú vị trong cuộc gặp, và trong lời nói cuối cùng về lừa đảo sau khi @Walid-Cryptopedia chia sẻ câu trả lời của mình, cô ấy nói: Câu trả lời của Noor có tổ chức hơn cả cuộc sống của tôi, tất cả chúng tôi đều cười vào lúc đó.
Cuộc gặp này không phải là cuộc gặp đầu tiên trong lĩnh vực nhận thức mà nền tảng binance nghiêm túc thực hiện, đặc biệt là đội ngũ Arab, nơi họ đã tổ chức nhiều cuộc gặp trong lĩnh vực này, nơi đã nói chi tiết về các chủ đề liên quan đến lừa đảo và vẫn lặp lại các chủ đề một cách lớn lao, điều này trùng hợp với sự gia tăng số lượng người dùng trong cộng đồng Arab của nền tảng Binance toàn cầu, và niềm tin lớn rằng việc bảo vệ người dùng là mục tiêu tối cao và cơ bản của nền tảng.
Bạn có thể tìm thấy cuộc gặp trên nền tảng X tại trang Binance Arab.