Bị bắt giữ?! Ngân hàng ngầm bất hợp pháp lợi dụng USDT?
Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Cục Công an Thành phố Thành Đô đã công bố tình hình phá án một vụ án ngân hàng ngầm lớn. Vụ án liên quan đến số tiền lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ, có tổng cộng 193 nghi phạm bị bắt giữ, đồng thời đóng băng 149 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến vụ án.
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2022, Cục Công an Thành phố Thành Đô trong quá trình xử lý một vụ án cản trở quản lý dược phẩm đã tình cờ phát hiện ra dấu vết của nghi phạm thông qua ngân hàng ngầm để thực hiện thanh toán, bắt đầu điều tra vụ án rửa tiền “2·27”, chia thành các nhóm đến Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu, Kim Hoa và các nơi khác để tiến hành bắt giữ. Tổng cộng đã bắt giữ 25 nghi phạm, thu giữ một lượng lớn thẻ ngân hàng, U-shield và các công cụ thanh toán khác.
Theo điều tra, kể từ tháng 1 năm 2021, băng nhóm tội phạm do Linh, Ông, và Trần đứng đầu đã lợi dụng kinh doanh xuất nhập khẩu làm bình phong, sử dụng USDT để thực hiện hoạt động đổi tiền và thanh toán bất hợp pháp. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, liên quan đến buôn lậu dược phẩm, mỹ phẩm, và mua sắm tài sản nước ngoài.
Qua điều tra sâu hơn, xác nhận rằng băng nhóm này đã lợi dụng USDT để trốn tránh sự giám sát ngoại hối của nhà nước, cung cấp dịch vụ thanh toán ngoại tệ bất hợp pháp, phát sinh nhiều hoạt động tội phạm như lừa đảo tài chính, tội phạm chức vụ, cản trở quản lý dược phẩm, buôn lậu, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh ngoại hối và tài chính quốc gia.
Đối với việc định tính người tham gia ngân hàng ngầm, cần xem xét liệu có tính chất sinh lời và hoạt động hay không. Khách hàng của ngân hàng ngầm về mặt pháp lý thường không cấu thành tội danh kinh doanh bất hợp pháp, vì hành vi của họ không mang tính chất giao dịch thị trường với mục đích sinh lợi, mà chủ yếu là nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư cá nhân. Nếu có nguy cơ liên quan, nên liên hệ ngay với luật sư Yan để tránh gặp rắc rối pháp lý do không hiểu biết về luật pháp.
$BTC
#Vụ án #Usdt #USDT #Bắt giữ #Công an #Gặp mặt #Hình sự #Luật sư #Luật sư hình sự #Bitcoin #Tiền ảo #Tội danh kinh doanh bất hợp pháp #Mua bán ngoại tệ bất hợp pháp #Tội cản trở quản lý dược phẩm #刑事案件
Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Cục Công an Thành phố Thành Đô đã công bố tình hình phá án một vụ án ngân hàng ngầm lớn. Vụ án liên quan đến số tiền lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ, có tổng cộng 193 nghi phạm bị bắt giữ, đồng thời đóng băng 149 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến vụ án.
Bắt đầu từ tháng 11 năm 2022, Cục Công an Thành phố Thành Đô trong quá trình xử lý một vụ án cản trở quản lý dược phẩm đã tình cờ phát hiện ra dấu vết của nghi phạm thông qua ngân hàng ngầm để thực hiện thanh toán, bắt đầu điều tra vụ án rửa tiền “2·27”, chia thành các nhóm đến Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu, Kim Hoa và các nơi khác để tiến hành bắt giữ. Tổng cộng đã bắt giữ 25 nghi phạm, thu giữ một lượng lớn thẻ ngân hàng, U-shield và các công cụ thanh toán khác.
Theo điều tra, kể từ tháng 1 năm 2021, băng nhóm tội phạm do Linh, Ông, và Trần đứng đầu đã lợi dụng kinh doanh xuất nhập khẩu làm bình phong, sử dụng USDT để thực hiện hoạt động đổi tiền và thanh toán bất hợp pháp. Đối tượng phục vụ chủ yếu là các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, liên quan đến buôn lậu dược phẩm, mỹ phẩm, và mua sắm tài sản nước ngoài.
Qua điều tra sâu hơn, xác nhận rằng băng nhóm này đã lợi dụng USDT để trốn tránh sự giám sát ngoại hối của nhà nước, cung cấp dịch vụ thanh toán ngoại tệ bất hợp pháp, phát sinh nhiều hoạt động tội phạm như lừa đảo tài chính, tội phạm chức vụ, cản trở quản lý dược phẩm, buôn lậu, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh ngoại hối và tài chính quốc gia.
Đối với việc định tính người tham gia ngân hàng ngầm, cần xem xét liệu có tính chất sinh lời và hoạt động hay không. Khách hàng của ngân hàng ngầm về mặt pháp lý thường không cấu thành tội danh kinh doanh bất hợp pháp, vì hành vi của họ không mang tính chất giao dịch thị trường với mục đích sinh lợi, mà chủ yếu là nhu cầu tiêu dùng hoặc đầu tư cá nhân. Nếu có nguy cơ liên quan, nên liên hệ ngay với luật sư Yan để tránh gặp rắc rối pháp lý do không hiểu biết về luật pháp.
$BTC
#Vụ án #Usdt #USDT #Bắt giữ #Công an #Gặp mặt #Hình sự #Luật sư #Luật sư hình sự #Bitcoin #Tiền ảo #Tội danh kinh doanh bất hợp pháp #Mua bán ngoại tệ bất hợp pháp #Tội cản trở quản lý dược phẩm #刑事案件
