了得资本 — 代投、非法集资、洗钱、非法向境外资产外移
重点1.2017/2018年,易理华、楼霁月与大量境外项目方(其中不乏洗钱组织)勾结,其中有一关键人 —— 曹真。
曹真,本科毕业于浙江传媒,后去纽约大学混了个艺术硕士。 进圈最初,曹真是 từ Outpost Capital đi JLab(九鼎区块链)。 据知情人士透露:
1.刚进圈的曹真是笪鸿飞的迷妹,跟笪鸿飞关系莫逆:投笪所好,给笪送女玩伴。 不得不说,曹真皮条拉的不错。
2 当年曹真实质是做代投起家。 而其代投的重点合作对象,是易理华、楼霁月的了得资本。
在九鼎那会 ,曹真先在湾区搞到境外项目,转手几倍卖给易理华与楼霁月,易理华跟楼霁月再以了得的名义,再加价卖给手底下的各路代投。 后来曹真去了republic,则是拿项目让先让了得投,再双方一起把额度卖给各路代投. 这里面,涉及非法集资(多级代投分销返点),长期洗钱并将中国大陆的资金非法转移至海外. 听说曹真你被
那几个老外踢出局除名了?
重点2.Tokenmania 二级市商 —— 操纵市场
楼霁月曾不小心透露,TokenMania(TAMC)业务包括“设计、发行和做市方案”——实为市值管理割韭菜. 这里面,大量涉及恶意操作市场(成交量&价格)、内幕交易、老鼠仓等. TMAC 培养出了一批精通楼氏抛物线的人才.
重点3.巨额逃税 从17/18年到现如今,楼霁月跟易理华的身家,通过代投(数百个)、二级、自己发项目(如 $BZZ )等各种方式收割,呈几何倍增长(如2018年购入翠湖的大平层). 伴随这一过程的,是二人常年的恶意巨额逃税.