Một doanh nhân ma đã trở nên nổi tiếng với danh hiệu "vua của các khoản vay" đã điều động hơn 2 tỷ R$ với các công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ.

"Thật tốt khi gặp một luật sư. Họ có thể không tìm thấy địa chỉ, nhưng đã đến lúc bạn xóa các tin nhắn, không để lại bất cứ điều gì có thể buộc tội bạn, bạn ơi. Tránh tối đa bằng chứng chống lại bạn."

Người đã lo lắng về việc xóa bằng chứng là một cựu sĩ quan của Hải quân Thương mại. Bị còng tay, ông đã xuống cầu thang của Cảnh sát Liên bang Niterói, thuộc Vùng Đô thị Rio de Janeiro, cùng với chín tù nhân khác. Tên của ông là Jobson Antunes Ferreira. Nhưng ông cũng được biết đến với các tên Afonso Martins, Domingos Sávio, João Batista, Gilson Ferreira hoặc 30 cái tên khác nhau.

Khả năng tạo ra tài liệu giả mạo chỉ là một trong những kỹ năng của người đàn ông 63 tuổi, người được sự hỗ trợ của vợ, Cláudia Márcia — một nhà sưu tập danh tính khác.

"Vợ tôi ký thì hoàn hảo. Chữ viết của phụ nữ, bạn tôi, giống hệt nhau. Cô ấy đã tập luyện và mọi thứ," ông nói.

Tất cả tài liệu bị thu giữ bởi Cảnh sát Liên bang khiến Jobson trở thành một trong những doanh nhân lớn nhất Brazil. Có ít nhất 334 công ty — tất cả đều là ma — được đăng ký dưới tên ông hoặc của kẻ đứng ra, với một khối lượng tài chính vượt quá 2 tỷ R$.

Theo PF, ông cũng có những danh hiệu khác: một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất của đất nước và là trưởng một tổ chức tội phạm.

Viên cảnh sát Bruno Bastos Oliveira tóm tắt: “Chúng tôi phát hiện ra rằng ông ấy điều hành một công ty tội phạm thực sự.”

Theo cuộc điều tra, Jobson đã thực hiện hành vi lừa đảo trong hơn 25 năm. Cú lừa đầu tiên xảy ra ở Itaipuaçu, trong Khu vực Đô thị Rio, vào đầu những năm 2000. Ông đã có một công ty vật liệu xây dựng không phát triển. Để có được các khoản vay, ông đã bắt đầu tạo ra các công ty giả với các CNPJ khác nhau nhưng luôn ở cùng một địa chỉ. Ông đã kiếm được tiền và biến điều đó thành thói quen, với sự giúp đỡ của các kế toán viên, giám đốc ngân hàng công và tư.

"Tôi sẽ nói với bạn ngay, tôi thường đưa 5% cho giám đốc và thường tôi sẽ đưa 5% cho bạn. Bởi vì mọi thứ phải được trả, đúng không, quý cô? Đó là một ân huệ. Đó là một sự đền đáp cho công việc."

Theo PF, các công ty được thành lập với sự giúp đỡ của các kế toán viên. "Các kế toán viên nói với các cổ đông cũ rằng họ đã xóa sổ công ty, nhưng thực tế công ty đã được chuyển cho một người khác, một kẻ đứng ra, để có thể hoạt động như một công ty vỏ bọc," viên cảnh sát nói.

để che giấu cú lừa.

"Một khi đã có được khoản vay đứng tên công ty vỏ bọc, họ bắt đầu trả các khoản đầu tiên để không ai nhận thấy đó là gian lận. Sau khi thanh toán khoảng mười hoặc mười hai khoản, họ dừng thanh toán. Có vẻ như công ty đã gặp khó khăn tài chính, trong khi thực tế, từ đầu, đó là gian lận."

Ông đã từng bị bắt vào năm 2024, khi một kẻ đứng ra bị bắt giữ tại một ngân hàng trong khi cố gắng rút tiền bằng tài liệu giả và đã tiết lộ kế hoạch.

Tại Cảnh sát Liên bang, Jobson vẫn cố gắng hối lộ viên cảnh sát.

"Liệu có cách nào giúp tôi không?... Tôi sẽ tiêu tiền vào luật sư... Tôi không thể tiêu ở đây sao? Và nếu tôi có thể làm điều gì đó, để lại cho bạn... thì bạn là người phải nói bao nhiêu. Tiền!"

Jobson đã ở trong tù sáu tháng và ra ngoài vào tháng 11 năm ngoái, với vòng tay điện tử.

"Tôi đã cố gắng mở một kẽ hở, nhưng viên cảnh sát không cho phép và tôi không thể nói rằng tôi chưa cố gắng. Tôi đã cố gắng, nhưng viên cảnh sát đã chặn lại và bắt tôi."

Viên cảnh sát Bruno Bastos đã bình luận: "Tại đồn cảnh sát, ông ấy đã trình bày cách thức mà ông ấy thực hiện. Ông ấy đã chi tiết hóa từng cú lừa mà không có chút ngại ngần nào. Ông ấy tự hào về điều đó, nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt."

Ngay cả khi bị giam, Jobson vẫn duy trì kế hoạch từ trong tù và sau khi ra tù. Vào thứ Năm tuần trước, ông lại bị bắt, lần này cùng với vợ, Cláudia Márcia. Cặp đôi đang ở một khu căn hộ cao cấp tại Piratininga, trong Khu vực Đại dương của Niterói.

Các cuộc điều tra cho thấy bất động sản đã được mua bằng tiền từ kế hoạch gian lận và được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.

"Họ sẽ bị truy tố vì tội lừa đảo có tổ chức, tội phạm có tổ chức, rửa tiền, cũng như tài trợ gian lận," viên cảnh sát cho biết.

Trong một thông cáo, luật sư Jair Pilonetto, người đảm nhận bào chữa cho cặp đôi, cho biết "các bị cáo không phạm phải các tội danh mà họ bị buộc tội và rằng sự vô tội của cả hai sẽ được chứng minh trong quá trình xét xử."

Febraban, Liên đoàn Ngân hàng Brazil, cũng đã phát biểu trong một thông cáo: “Tuyên bố phản đối bất kỳ sự tham gia nào của nhân viên ngân hàng vào các hành động tội phạm và thực hiện các khóa đào tạo định kỳ cho nhân viên để họ xác định và báo cáo các giao dịch nghi ngờ.”

Và chính Jobson đã tóm tắt trong cuộc thẩm vấn: “Tôi sẽ không nói rằng tôi là thánh.”