Một cơ sở rửa tiền đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Các kẻ lừa đảo và những kẻ lừa đảo từ mọi loại hình đều nhận thức được rằng sự cuồng nhiệt đối với lĩnh vực Bitcoin (BTC) và tiền điện tử đôi khi dẫn đến việc một số nhà đầu tư không cảnh giác, dù họ có vội vàng hay ngây thơ. Nhưng may mắn thay, tội phạm không có lợi ích. Tại Đài Loan, 14 người đã bị truy tố trong một vụ án được cho là đã dẫn đến cái chết của hơn 1500 nạn nhân. Tổng số tiền bị rửa ước tính khoảng 72 triệu đô la.
Cơ sở hạ tầng rửa tiền có tổ chức cao đã bị triệt phá tại Đài Loan. Theo báo cáo được công bố bởi tờ United Daily News địa phương vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, các công tố viên Đài Loan đã bắt giữ 14 người bị cáo buộc liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất tại đất nước.
Bốn người bị cáo buộc đã bị Viện kiểm sát quận Shilin truy tố về tội lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Họ bị cáo buộc đã rửa 72 triệu đô la Mỹ (2,3 tỷ đô la Đài Loan mới), bị đánh cắp từ hơn 1500 nạn nhân.
Theo báo cáo, các nhà chức trách đã tịch thu gần 2 triệu đô la Mỹ tiền mặt (60,5 triệu đô la Đài Loan mới) và 640.000 Tether (USDT), một loại tiền Tether ổn định với đô la Mỹ.
Công ty tiền tệ điện tử giả mạo để rửa hàng triệu đô la.
Các báo cáo cho biết các nhà chức trách Đài Loan đã bắt đầu điều tra vào tháng 4 năm 2025. Các báo cáo cho thấy người đứng đầu mạng lưới rửa tiền có tổ chức này, Từ Chi Ren, đã bị bắt giữ ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức của ông như đã được công bố hôm nay.
Đối mặt với án tù 25 năm vì vai trò lãnh đạo trong hoạt động lừa đảo này và từ chối nhận tội. Điều này, dù sao đi nữa, là bản án mà các công tố viên Đài Loan đã yêu cầu.
Kể từ năm 2024, các báo cáo cho biết Chi Ren và vợ cùng một giám đốc tên là Yang đã mở 40 cửa hàng tại Đài Loan dưới thương hiệu "CoinW". Họ đã giả mạo rằng họ là "công ty duy nhất được cấp phép" bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Đài Loan (FSC).
Mặc dù vụ án này, Đài Loan, may mắn thay, có vẻ như phân biệt giữa các loại tiền điện tử và những kẻ tội phạm đáng tiếc lợi dụng những lợi thế công nghệ của chúng. Thực tế, đã có những tiếng nói vào tháng 5 năm ngoái đề xuất rằng Đài Loan nên xây dựng các dự trữ chiến lược của Bitcoin, như Hoa Kỳ.