Tiếp tục cập nhật về vụ bắt giữ Ducky Bhai, các cơ quan chức năng đã xác nhận việc thu giữ 326,000 USD tiền điện tử từ ví Binance của anh ta. Saad Ur Rehman, được biết đến trên mạng với tên Ducky Bhai, đã bị giam giữ tại Sân bay Quốc tế Allama Iqbal, Lahore, sau khi tên của anh ta được đưa vào Danh sách Nhận diện Quốc gia Tạm thời (PNIL).
Anh ta bị cáo buộc đã quảng bá các ứng dụng lừa đảo như Binomo, ứng dụng này đã che giấu cờ bạc dưới dạng cơ hội đầu tư bằng cách sử dụng tiền gửi và rút tiền bằng tiền điện tử để lách các quy định. Các nhà điều tra cáo buộc anh ta đã hành động như một giám đốc quốc gia cho Binomo tại Pakistan mà không có sự ủy quyền từ FBR hoặc SECP.
Các chứng cứ thu được bao gồm một chiếc iPhone 16 Pro Max, các cuộc trò chuyện WhatsApp liên quan đến việc quảng bá Binomo, danh bạ liên quan đến quảng cáo trái phép và hồ sơ về các khoản thanh toán tiền điện tử bất hợp pháp.
Cập nhật mới nhất (21-08-2025):
FIA NCCIA Lahore đã thu giữ 326,420 USDT (~ #BTC 326,000) từ ví Binance của Ducky Bhai. Các quỹ đã được chuyển tới các ví chính phủ chính thức trước sự chứng kiến của nhân chứng.
Các thủ tục pháp lý theo FIR số 196/2025 đang được tiến hành, với các cáo buộc theo PECA-2016 và PPC. Các cơ quan chức năng cho biết nhiều đồng phạm khác đang bị điều tra. Vụ án này làm nổi bật những nguy hiểm của các ứng dụng cờ bạc-giao dịch không được quản lý, những ứng dụng này đã sử dụng tiền điện tử để tấn công những công dân không nghi ngờ.
Anh ta bị cáo buộc đã quảng bá các ứng dụng lừa đảo như Binomo, ứng dụng này đã che giấu cờ bạc dưới dạng cơ hội đầu tư bằng cách sử dụng tiền gửi và rút tiền bằng tiền điện tử để lách các quy định. Các nhà điều tra cáo buộc anh ta đã hành động như một giám đốc quốc gia cho Binomo tại Pakistan mà không có sự ủy quyền từ FBR hoặc SECP.
Các chứng cứ thu được bao gồm một chiếc iPhone 16 Pro Max, các cuộc trò chuyện WhatsApp liên quan đến việc quảng bá Binomo, danh bạ liên quan đến quảng cáo trái phép và hồ sơ về các khoản thanh toán tiền điện tử bất hợp pháp.
Cập nhật mới nhất (21-08-2025):
FIA NCCIA Lahore đã thu giữ 326,420 USDT (~ #BTC 326,000) từ ví Binance của Ducky Bhai. Các quỹ đã được chuyển tới các ví chính phủ chính thức trước sự chứng kiến của nhân chứng.
Các thủ tục pháp lý theo FIR số 196/2025 đang được tiến hành, với các cáo buộc theo PECA-2016 và PPC. Các cơ quan chức năng cho biết nhiều đồng phạm khác đang bị điều tra. Vụ án này làm nổi bật những nguy hiểm của các ứng dụng cờ bạc-giao dịch không được quản lý, những ứng dụng này đã sử dụng tiền điện tử để tấn công những công dân không nghi ngờ.
